Notizie
Due transazioni, da 0,55 ETH e 350 ETH, hanno pagato delle gas fee da oltre 10.000 ETH: riciclaggio o semplice errore?
3418
Notizie riciclaggio di denaro
Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.
Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale.
Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
- Notizie
La FINTRAC canadese introdurrà nuove normative per contrastare riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
1672 - Notizie
La dogana finlandese è ancora incerta su come utilizzare i 1.666 BTC confiscati anni fa da alcuni spacciatori
2124 - Notizie
Larry Harmon, CEO di Coin Ninja e fondatore di DropBit, è stato accusato di aver riciclato 311 milioni di dollari tramite BTC
1184 - Notizie
Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto
1135 - Notizie
La FINMA svizzera ha approvato una nuova disposizione antiriciclaggio: è necessario confermare la propria identità per transazioni crypto superiori ai 1.000$
2050 - Notizie
LocalBitcoins ha improvvisamente sospeso gli account di svariati utenti citando come unica motivazione "un processo di verifica migliorato"
1803 - Notizie
Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero delle Finanze del Paese
1704 - Notizie
Alexander Vinnik, un cittadino russo accusato di aver riciclato 4 miliardi di dollari in Bitcoin, sarà estradato in Francia, nonostante le proteste della sua madrepatria
1454 - Notizie
House Financial Services Committee: le criptovalute contribuiscono a finanziare il terrorismo negli Stati Uniti
1687 - Notizie
Chainalysis: Binance e Huobi hanno ricevuto complessivamente oltre il 52% dei 2,8 miliardi di dollari di Bitcoin provenienti da fonti illecite nel 2019
1212 - Notizie
L'autorità svizzera di vigilanza finanziaria sostiene che la blockchain facilita il riciclaggio di denaro nel Paese
287 - Notizie
Niente stablecoin in UE fino a che non verranno risolti i rischi ad esse legati
441 - Notizie
L'Assemblea Nazionale della Corea del Sud ha approvato un disegno di legge che stabilisce una base giuridica per le criptovalute
1100 - Notizie
L'exchange di criptovalute BitBay rimuoverà la privacy coin Monero nel 2020 per rimanere in linea con gli standard antiriciclaggio del settore
1155