La FATF pianifica di rafforzare il proprio controllo sugli exchange, al fine di impedire che le criptovalute vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro.
Notizie riciclaggio di denaro
Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale. Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
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di Thomas Simms
In risposta all'annuncio di Libra da parte di Facebook, il G7 realizzerà una task force che si occuperà di definire in che modo regolamentare le criptovalute.
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La polizia spagnola ha arrestato 35 individui per aver contraffatto delle carte bancarie e successivamente riciclato il denaro illecito utilizzando Bitcoin.
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Il governo del Liechtenstein ha approvato delle nuove normative in materia di token, blockchain e provider di servizi basati su asset virtuali
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Le autorità spagnole hanno arrestato otto persone che gestivano uno schema di riciclaggio di denaro a base di criptovalute
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di Helen Partz
Il Nobel per l'economia Joseph Stiglitz ha dichiarato che le criptovalute andrebbero fermate a causa della loro scarsa trasparenza
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di Helen Partz
Secondo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, le criptovalute non sono "affidabili" come mezzo di scambio o riserva di valore
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di Helen Partz
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Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ha esortato il Regno Unito ad intensificare il monitoraggio dell'industria delle criptovalute
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Il governo estone sta per inasprire le regolamentazioni sulle criptovalute tramite alcuni emendamenti alle norme antiriciclaggio
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di Helen Partz
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