マネーロンダリングに関するニュース

Riciclatori cinesi spostano miliardi tramite banche USA per i cartelli, ma i legislatori incolpano le Crypto.

La polizia thailandese arresta un uomo sudcoreano accusato di aver aiutato una banda di call center a riciclare oltre 50 milioni di dollari in crypto convertendoli in oro.

Dopo il verdetto di colpevolezza emesso da una giuria di New York nei confronti del cofondatore di Tornado Cash per una delle tre accuse a suo carico, le autorità statunitensi hanno ancora la possibilità di richiedere un nuovo processo

Il GENIUS Act legittimerà le stablecoin per l'adozione istituzionale e costituirà un precedente per altre giurisdizioni globali, secondo il managing partner di DWF Labs.

L'Europol e le forze dell'ordine spagnole hanno sgominato una rete di riciclaggio di denaro che ha movimentato oltre 23 milioni di dollari per trafficanti di migranti e di droga

Changpeng Zhao ha confermato di aver chiesto la grazia a Donald Trump in relazione alla condanna per riciclaggio di denaro, ribaltando la sua precedente smentita

Funzionari degli Stati Uniti hanno sanzionato otto wallet collegati all'exchange russo Garantex e al movimento yemenita, in seguito ai risultati delle analisi forensi della blockchain che riconducono quasi un miliardo di dollari di fondi alle operazioni degli Houthi.

Sostiene che la whale è stata precedentemente arrestata per aver rubato 1 milione di dollari da due casinò nel 2023

Il 1° marzo gli hacker di Bybit hanno intensificato le operazioni, spostando altri 62.200 ETH nonostante i tentativi di blocco delle autorità statunitensi

Una sentenza a favore delle tecnologie per la privacy delle criptovalute è stata emessa da un tribunale statunitense del Texas, che ha annullato le sanzioni a carico di Tornado Cash.

In precedenza, l'ex dirigente del settore crypto era stato arrestato in Polonia nel 2021 per questioni correlate, ma era stato rilasciato dopo 40 giorni

Un giudice federale ha condannato Heather Morgan, nota anche come Razzlekhan, a 18 mesi di carcere per aver riciclato i Bitcoin rubati a Bitfinex

La FCA conferma la sua rigorosa regolamentazione in materia di criptovalute, controbattendo alle affermazioni secondo cui i suoi standard elevati soffocherebbero l'innovazione e ostacolerebbero la leadership finanziaria globale del Regno Unito.

Il ministro delle Finanze irlandese vuole agire in fretta prima che l'UE imponga rigidi standard antiriciclaggio

Quale forma di denaro è più etica, fiat o Bitcoin? Un dibattito ancora molto acceso e con pareri contrastanti