Notizie riciclaggio di denaro

Upbit, exchange sudcoreano di criptovalute, ha annunciato la rimozione e la cessazione del trading di sei privacy coin.

Secondo un esponente dell'ONU, le criptovalute hanno reso più difficile la lotta al riciclaggio di denaro.

Uno spacciatore si è dichiarato colpevole di aver venduto metanfetamine e di aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro da 25 mln di dollari in Bitcoin: r...

Dopo il rilascio delle nuove linee guida del GAFI, quattro exchange di criptovalute sudcoreani si sono trovati di fronte a regolamentazioni più severe durante i...

L'economista Nouriel Roubini ha dichiarato che esistono "prove schiaccianti che dimostrano la presenza dilagante di frodi e abusi" nel settore delle criptovalut...

La polizia spagnola ha segnalato che i distributori automatici di Bitcoin mettono in evidenza alcune lacune nelle regolamentazioni antiriciclaggio dell'Unione E...

La FATF pianifica di rafforzare il proprio controllo sugli exchange, al fine di impedire che le criptovalute vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro.

In risposta all'annuncio di Libra da parte di Facebook, il G7 realizzerà una task force che si occuperà di definire in che modo regolamentare le criptovalute.

La polizia spagnola ha arrestato 35 individui per aver contraffatto delle carte bancarie e successivamente riciclato il denaro illecito utilizzando Bitcoin.

I 7.070 Bitcoin sottratti all'exchange Binance, equivalenti ad oltre 40 milioni di dollari, sono già stati spostati in sette indirizzi differenti.

Il governo del Liechtenstein ha approvato delle nuove normative in materia di token, blockchain e provider di servizi basati su asset virtuali

Le autorità spagnole hanno arrestato otto persone che gestivano uno schema di riciclaggio di denaro a base di criptovalute

Il Nobel per l'economia Joseph Stiglitz ha dichiarato che le criptovalute andrebbero fermate a causa della loro scarsa trasparenza

Secondo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, le criptovalute non sono "affidabili" come mezzo di scambio o riserva di valore

L'organo di controllo finanziario di Malta ha incaricato la società statunitense CipherTrace di monitorare la conformità delle aziende che operano nel settore d...