Dopo il rilascio delle nuove linee guida del GAFI, quattro exchange di criptovalute sudcoreani si sono trovati di fronte a regolamentazioni più severe durante i...
Notizie riciclaggio di denaro
Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale. Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
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La polizia spagnola ha segnalato che i distributori automatici di Bitcoin mettono in evidenza alcune lacune nelle regolamentazioni antiriciclaggio dell'Unione E...
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La FATF pianifica di rafforzare il proprio controllo sugli exchange, al fine di impedire che le criptovalute vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro.
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di Thomas Simms
In risposta all'annuncio di Libra da parte di Facebook, il G7 realizzerà una task force che si occuperà di definire in che modo regolamentare le criptovalute.
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La polizia spagnola ha arrestato 35 individui per aver contraffatto delle carte bancarie e successivamente riciclato il denaro illecito utilizzando Bitcoin.
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I 7.070 Bitcoin sottratti all'exchange Binance, equivalenti ad oltre 40 milioni di dollari, sono già stati spostati in sette indirizzi differenti.
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Il governo del Liechtenstein ha approvato delle nuove normative in materia di token, blockchain e provider di servizi basati su asset virtuali
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Le autorità spagnole hanno arrestato otto persone che gestivano uno schema di riciclaggio di denaro a base di criptovalute
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di Helen Partz
Il Nobel per l'economia Joseph Stiglitz ha dichiarato che le criptovalute andrebbero fermate a causa della loro scarsa trasparenza
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di Helen Partz
Secondo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, le criptovalute non sono "affidabili" come mezzo di scambio o riserva di valore
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di Helen Partz
L'organo di controllo finanziario di Malta ha incaricato la società statunitense CipherTrace di monitorare la conformità delle aziende che operano nel settore d...
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La Corte di Giustizia di São Paulo ha respinto l'appello di Banco Santander: l'istituzione bancaria dovrà restituire 350.000$ all'exchange di criptovalute Merca...
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Vctrade, la nuova piattaforma di scambio appartenente al colosso della finanza SBI Holdings, ha annunciato il supporto per depositi in Bitcoin, Ethereum e Rippl...
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Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ha esortato il Regno Unito ad intensificare il monitoraggio dell'industria delle criptovalute
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- Charlie Lee, fondatore di LTC, ha svelato il proprio investimento nell'azienda Casa