Notizie riciclaggio di denaro

Niente stablecoin in UE fino a che non verranno risolti i rischi ad esse legati

L'Assemblea Nazionale della Corea del Sud ha approvato un disegno di legge che stabilisce una base giuridica per le criptovalute

L'exchange di criptovalute BitBay rimuoverà la privacy coin Monero nel 2020 per rimanere in linea con gli standard antiriciclaggio del settore

Il Vice Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che le criptovalute possono trasferire alcune funzioni statali al settore privato.

Il cofondatore di OneCoin Ignatov si è dichiarato colpevole, rivelando ulteriori dettagli sulla sua complice e sorella Ruja Ignatova

CipherTrace aggiunge il supporto a Binance Chain e alla sua criptovaluta Binance Coin

Secondo David Marcus, responsabile del wallet Calibra, gli standard antiriciclaggio di Libra saranno di gran lunga superiori rispetto a quelli di molte alternat...

Upbit, exchange sudcoreano di criptovalute, ha annunciato la rimozione e la cessazione del trading di sei privacy coin.

Secondo un esponente dell'ONU, le criptovalute hanno reso più difficile la lotta al riciclaggio di denaro.

Uno spacciatore si è dichiarato colpevole di aver venduto metanfetamine e di aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro da 25 mln di dollari in Bitcoin: r...

Dopo il rilascio delle nuove linee guida del GAFI, quattro exchange di criptovalute sudcoreani si sono trovati di fronte a regolamentazioni più severe durante i...

L'economista Nouriel Roubini ha dichiarato che esistono "prove schiaccianti che dimostrano la presenza dilagante di frodi e abusi" nel settore delle criptovalut...

La polizia spagnola ha segnalato che i distributori automatici di Bitcoin mettono in evidenza alcune lacune nelle regolamentazioni antiriciclaggio dell'Unione E...

La FATF pianifica di rafforzare il proprio controllo sugli exchange, al fine di impedire che le criptovalute vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro.

In risposta all'annuncio di Libra da parte di Facebook, il G7 realizzerà una task force che si occuperà di definire in che modo regolamentare le criptovalute.