Niente stablecoin in UE fino a che non verranno risolti i rischi ad esse legati
Notizie riciclaggio di denaro
Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale. Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
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di Helen Partz
L'Assemblea Nazionale della Corea del Sud ha approvato un disegno di legge che stabilisce una base giuridica per le criptovalute
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L'exchange di criptovalute BitBay rimuoverà la privacy coin Monero nel 2020 per rimanere in linea con gli standard antiriciclaggio del settore
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di Helen Partz
Il Vice Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che le criptovalute possono trasferire alcune funzioni statali al settore privato.
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di Helen Partz
Il cofondatore di OneCoin Ignatov si è dichiarato colpevole, rivelando ulteriori dettagli sulla sua complice e sorella Ruja Ignatova
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di Helen Partz
CipherTrace aggiunge il supporto a Binance Chain e alla sua criptovaluta Binance Coin
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di Aaron Wood
Secondo David Marcus, responsabile del wallet Calibra, gli standard antiriciclaggio di Libra saranno di gran lunga superiori rispetto a quelli di molte alternat...
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di Joeri Cant
Upbit, exchange sudcoreano di criptovalute, ha annunciato la rimozione e la cessazione del trading di sei privacy coin.
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Secondo un esponente dell'ONU, le criptovalute hanno reso più difficile la lotta al riciclaggio di denaro.
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Uno spacciatore si è dichiarato colpevole di aver venduto metanfetamine e di aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro da 25 mln di dollari in Bitcoin: r...
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Dopo il rilascio delle nuove linee guida del GAFI, quattro exchange di criptovalute sudcoreani si sono trovati di fronte a regolamentazioni più severe durante i...
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La polizia spagnola ha segnalato che i distributori automatici di Bitcoin mettono in evidenza alcune lacune nelle regolamentazioni antiriciclaggio dell'Unione E...
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La FATF pianifica di rafforzare il proprio controllo sugli exchange, al fine di impedire che le criptovalute vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro.
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di Thomas Simms
In risposta all'annuncio di Libra da parte di Facebook, il G7 realizzerà una task force che si occuperà di definire in che modo regolamentare le criptovalute.
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