Vctrade, la nuova piattaforma di scambio appartenente al colosso della finanza SBI Holdings, ha annunciato il supporto per depositi in Bitcoin, Ethereum e Rippl...
Notizie riciclaggio di denaro
Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale. Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
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Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ha esortato il Regno Unito ad intensificare il monitoraggio dell'industria delle criptovalute
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La Corea del Nord sfrutta regolarmente le criptovalute per aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti: lo rivela un recente studio condotto da una coppia di...
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La battaglia legale per l'estradizione del presunto gestore della piattaforma BTC-e continua: il pubblico ministero francese prova ad interrogarlo in Grecia.
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Un tribunale in Grecia ha accettato la richiesta della Russia di estradare Alexander Vinnik, sospettato di aver compiuto frodi con Bitcoin: tale scelta complic...
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Il Giappone esorterà gli altri paesi del G20 a combattere il riciclaggio di denaro con criptovalute durante il prossimo incontro di Buenos Aires.
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