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Secondo Antoni Trenchev, se fossero state coinvolte Coinbase o Nexo l'atteggiamento delle forze dell'ordine sarebbe stato ben diverso
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Notizie riciclaggio di denaro
Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.
Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale.
Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
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Questa aporia giuridica rischia di mettere in seria difficoltà gli operatori crypto del Paese asiatico: verrà risolta prima dell'implementazione della legge?
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Alcuni documenti trapelati in rete contengono gravi accuse di riciclaggio contro i principali istituti bancari globali
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Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione
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Secondo uno studio condotto da CipherTrace, le istituzioni finanziarie non utilizzano strumenti adeguati a identificare transazioni crypto illecite
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Questo nuovo tipo di accordo tra utenti sta provocando animate discussioni nella community
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"Transparent Blockchain" è un nuovo sistema di crypto analytics russo, progettato per combattere le attività illecite legate alle criptovalute
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Due transazioni, da 0,55 ETH e 350 ETH, hanno pagato delle gas fee da oltre 10.000 ETH: riciclaggio o semplice errore?
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La FINTRAC canadese introdurrà nuove normative per contrastare riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
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La dogana finlandese è ancora incerta su come utilizzare i 1.666 BTC confiscati anni fa da alcuni spacciatori
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Larry Harmon, CEO di Coin Ninja e fondatore di DropBit, è stato accusato di aver riciclato 311 milioni di dollari tramite BTC
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Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto
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La FINMA svizzera ha approvato una nuova disposizione antiriciclaggio: è necessario confermare la propria identità per transazioni crypto superiori ai 1.000$
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LocalBitcoins ha improvvisamente sospeso gli account di svariati utenti citando come unica motivazione "un processo di verifica migliorato"
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Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero delle Finanze del Paese
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