Money Laundering Notizie

Sostiene che la whale è stata precedentemente arrestata per aver rubato 1 milione di dollari da due casinò nel 2023

Il 1° marzo gli hacker di Bybit hanno intensificato le operazioni, spostando altri 62.200 ETH nonostante i tentativi di blocco delle autorità statunitensi

Una sentenza a favore delle tecnologie per la privacy delle criptovalute è stata emessa da un tribunale statunitense del Texas, che ha annullato le sanzioni a carico di Tornado Cash.

In precedenza, l'ex dirigente del settore crypto era stato arrestato in Polonia nel 2021 per questioni correlate, ma era stato rilasciato dopo 40 giorni

Un giudice federale ha condannato Heather Morgan, nota anche come Razzlekhan, a 18 mesi di carcere per aver riciclato i Bitcoin rubati a Bitfinex

La FCA conferma la sua rigorosa regolamentazione in materia di criptovalute, controbattendo alle affermazioni secondo cui i suoi standard elevati soffocherebbero l'innovazione e ostacolerebbero la leadership finanziaria globale del Regno Unito.

Il ministro delle Finanze irlandese vuole agire in fretta prima che l'UE imponga rigidi standard antiriciclaggio

Quale forma di denaro è più etica, fiat o Bitcoin? Un dibattito ancora molto acceso e con pareri contrastanti

Il Commissario del Department of Financial Institutions del North Dakota ha fatto riferimento alle condanne inflitte a Binance per giustificare il suo operato

Adewale Adeyemo, vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha dichiarato alla Commissione Bancaria del Senato che i terroristi preferiscono i contanti, ma il Dipartimento è preoccupato per la crescita delle crypto

Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per acquistare case e gioielli

Nonostante le sanzioni statunitensi, il Lazarus Group della Corea del Nord ha ripreso a riciclare fondi cripto rubati attraverso Tornado Cash

GoFundMe ha annullato il crowdfunding per la battaglia legale di Tornado Cash, citando una violazione dei termini di servizio. Tutti i contributi versati alla raccolta fondi sono stati restituiti ai rispettivi donatori

Un rapporto dettagliato dedicato al riciclaggio di denaro negli Stati Uniti evidenzia come il contante resti lo strumento principe per i criminali.

Razzlekhan, questo il titolo del film, era il nome da "rapper comico" di Heather Morgan, ovvero colei che ha contribuito a riciclare oltre 3 miliardi di dollari in Bitcoin