Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per acquistare case e gioielli
Money Laundering Notizie
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Nonostante le sanzioni statunitensi, il Lazarus Group della Corea del Nord ha ripreso a riciclare fondi cripto rubati attraverso Tornado Cash
1551GoFundMe ha annullato il crowdfunding per la battaglia legale di Tornado Cash, citando una violazione dei termini di servizio. Tutti i contributi versati alla raccolta fondi sono stati restituiti ai rispettivi donatori
608Un rapporto dettagliato dedicato al riciclaggio di denaro negli Stati Uniti evidenzia come il contante resti lo strumento principe per i criminali.
564Razzlekhan, questo il titolo del film, era il nome da "rapper comico" di Heather Morgan, ovvero colei che ha contribuito a riciclare oltre 3 miliardi di dollari in Bitcoin
380Nel Novembre 2019 un tribunale ha condannato Mark Scott per due capi d'accusa relativi a frode bancaria e riciclaggio di denaro
2550Mastercard ha annunciato l'integrazione di un nuovo strumento di intelligenza artificiale per individuare e prevenire le frodi che avvengono attraverso gli exchange di criptovalute.
825In una recente audizione al Senato, un esperto di cybersecurity ha appoggiato apertamente la legge antiriciclaggio sugli asset digitali della senatrice statunitense Elizabeth Warren
388Il Tesoro degli Stati Uniti ha già preso di mira alcuni individui collegati a Tornado Cash, ma le azioni proposte per i mixer fanno seguito alle preoccupazioni che Hamas sia finanziato in parte con le crypto
1801Il procuratore non vede alcun motivo per cui i potenziali giurati debbano discutere di effettivo altruismo o di ADHD, tra le altre cose, prima di processare SBF.
309La Crypto Travel Rule, entrata in vigore il 1° Settembre, mira a bloccare le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo effettuate on-chain
1099Roman Semenov è stato inserito nella lista delle persone sanzionate dell'OFAC mentre Roman Storm è stato arrestato nello Stato di Washington
275Ilya Lichtenstein e Heather Morgan dovranno presentarsi il 3 Agosto per il processo, come parte dell'accordo di patteggiamento con i procuratori degli Stati Uniti
510Google sostiene che i nuovi strumenti sono molto più efficienti degli approcci convenzionali basati su norme per individuare il riciclaggio di denaro su larga scala
587La filiale francese di Binance sarebbe sotto inchiesta da parte delle autorità locali con l'accusa di "riciclaggio di denaro aggravato".
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