Il 7 febbraio sono tornati attivi alcuni wallet collegati alla società Alameda Research, che hanno trasferito milioni di token nativi dell'exchange FTX, FTX Token (FTT). L'attività dei wallet di Alameda dopo il fallimento di FTX ha suscitato grande preoccupazione nella comunità cripto, tanto che molti hanno messo in dubbio i meriti delle forze dell'ordine e le modalità di accesso a questi wallet.

L'indirizzo di Alameda "brokenfish.eth" ha trasferito quasi 2 milioni di dollari in token FTX dallo smart contract BentoBox su Sushiswap. Lo smart contract in questione funge da cassaforte centrale per l'intero ecosistema Sushi. Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, ha una storia con Sushiswap che risale al 2020, quando ha rilevato il protocollo da Chef Nomi, ex sviluppatore di punta.

Il wallet "Alameda Research 4" ha acquistato più di 1 milione di FTT (circa 2,3 milioni di dollari) nell'intervallo 1,86- 1,87 $. Il wallet ha anche aperto una posizione di prestito su Abracadabra, mettendo a garanzia 73.000 FTT e 31.000 $.

Movimento di token FTT dai wallet Alameda. Fonte: Etherscan

Molti hanno collegato il movimento dei fondi alla procedura fallimentare in corso e ritengono che siano stati autorizzati da John Ray III, il CEO di FTX nominato dal tribunale. Ray III non ha fatto mistero del suo desiderio di prendere il controllo degli asset dell'exchange e delle sue controllate per ripagare i debiti. Il 17 gennaio, FTX ha annunciato di aver scoperto oltre 5,5 miliardi di dollari in asset liquidi nel corso delle sue indagini, dei quali oltre 3 miliardi spettano ai suoi 50 principali debitori.

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Non è la prima volta che a Febbraio si registrano movimenti di fondi dai wallet legati ad Alameda: il 2 Febbraio, la società di sicurezza Blockchain PeckShield ha segnalato che "Alameda Consolidation" ha ricevuto asset crypto per un valore di 13 milioni di dollari da tre diversi wallet.

#PeckShieldAlert ～ 13 milioni di dollari in criptovalute sono stati trasferiti all'indirizzo di Alameda, di cui ~6 milioni in $USDT e 1.545 $ETH (2,5 milioni di dollari) da Bitfinex, ~4,6 milioni di $USDC da 0x7889.
Ci si chiede perché Bitfinex abbia trasferito ~8,5 milioni di dollari in criptovalute all'indirizzo di Alameda Consolidation pic.twitter.com/YU8RNcrdxs

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 2, 2023

Il primo è di proprietà del più grande exchange di criptovalute al mondo, Bitfinex. Ha inviato circa 6 milioni di Tether (USDT) e 1.545 Ether (ETH), per un totale di circa 8,5 milioni di dollari. Gli altri soggetti non identificati hanno trasferito circa 6 milioni di dollari in USD Coin (USDC) all'indirizzo di Alameda Consolidation.