L’exchange crypto Binance afferma di aver “ridotto significativamente l’esposizione” verso entità sanzionate e giurisdizioni ad alto rischio, inclusa l’esposizione all’Iran, a partire da gennaio 2024.
In un post sul blog intitolato “Mettiamo le cose in chiaro”, pubblicato lunedì, Binance ha dichiarato che la sua esposizione legata alle sanzioni — espressa come percentuale del volume totale degli scambi — è diminuita di circa il 97% nello stesso periodo e si attesta ora intorno allo 0,009%.
Il post arriva dopo un articolo pubblicato il 13 febbraio da Fortune che, citando fonti anonime, sosteneva che Binance avesse licenziato almeno cinque investigatori che avrebbero individuato prove di violazioni delle sanzioni contro l’Iran.
Binance ha negato le accuse il 15 febbraio, affermando che il report era “categoricamente falso”. “Nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato questioni di compliance o per aver segnalato potenziali violazioni delle sanzioni”, ha dichiarato la società all’epoca.
Nel suo recente post, Binance ha invece precisato che alcuni dipendenti della divisione compliance hanno lasciato l’azienda a seguito di una revisione interna che ha rilevato “violazioni delle linee guida aziendali in materia di protezione dei dati e riservatezza”.
Binance ha inoltre dichiarato che tra gennaio 2024 e gennaio 2026 ha ridotto l’esposizione diretta ai quattro principali exchange iraniani di oltre il 97%, passando da 4,19 milioni di dollari a 110.000 $.
“Le recenti ricostruzioni sulla compliance di Binance in materia di sanzioni si basano su resoconti incompleti e distorti che non riflettono l’insieme dei fatti né l’intero quadro investigativo.”
L’exchange ha inoltre ribadito il proprio impegno sul fronte della compliance, sottolineando che circa il 25% del personale globale è “dedicato alle funzioni di conformità” e che sono stati investiti “centinaia di milioni di dollari” nei programmi di compliance.
Binance era già finita sotto i riflettori nel 2022 a seguito di un’inchiesta simile di Reuters, secondo cui utenti iraniani avrebbero continuato a operare sull’exchange nonostante la società avesse inserito il Paese in blacklist.
