L'Alta Corte Federale di Abuja ha nuovamente rinviato l'udienza per la richiesta di cauzione di Tigran Gambaryan, dirigente di Binance, che rimane in custodia presso il centro correzionale di Kuje.
Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa locale Nairametrics, l'udienza, inizialmente fissata per il 18 Aprile, è stata riprogrammata per il 22 Aprile.
Durante la seduta, la Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ha dichiarato alla corte che il 16 Aprile l'avvocato di Gambaryan ha presentato una dichiarazione giurata aggiuntiva alla sua richiesta di libertà su cauzione.
L'avvocato E. Iheanacho ha evidenziato i nuovi punti sollevati dalla difesa, richiedendo tempo per una risposta adeguata nel perseguimento della giustizia.
Il giudice Emeka Nwite, che presiede il caso, ha accettato di rinviare il procedimento. Tuttavia, l'avvocato di Gambaryan, Mark Mordi, ha sottolineato che il suo cliente è detenuto dal governo federale da oltre 14 giorni.
Ha criticato l'accusa per non aver presentato una risposta alla dichiarazione aggiuntiva presentata con la richiesta di libertà provvisoria.
Il giudice ha rinviato a giudizio il dirigente di Binance dopo che questi si è dichiarato non colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro mosse dall'EFCC. L'agenzia ha accusato Binance, Gambaryan e Nadeem Anjarwalla di aver nascosto l'origine di 35,4 milioni di dollari di ricavi in Nigeria, sostenendo che si trattasse di proventi da attività illecite.
Una volta accettata la richiesta di rinvio a giudizio da parte dell'EFCC, Mordi ha chiesto alla corte di concedere al suo cliente la libertà provvisoria a condizioni agevolate.
Il tribunale ha permesso all'EFCC di trattenere i dirigenti di Binance per 14 giorni e ha ordinato alla stessa di dare al governo l'accesso ai dati e ai dettagli dei trader nigeriani che utilizzano la sua piattaforma.
Binance e i suoi dirigenti sono alle prese con due cause distinte: una del Federal Inland Revenue Service (FIRS) relativa all'evasione fiscale e un'altra dell'EFCC che li accusa di riciclaggio di denaro e violazione dei cambi.
Anche Tigran Gambaryan, tuttavia, ha citato in giudizio il governo per aver violato i suoi diritti umani fondamentali. La mozione di Gambaryan sostiene che la sua detenzione in Nigeria e la confisca del suo passaporto violano la Costituzione del Paese, che garantisce il diritto alla libertà personale.
Il 28 Febbraio, i funzionari nigeriani hanno arrestato due alti dirigenti di Binance: Nadeem Anjarwalla, 37enne britannico-keniano che supervisiona le operazioni in Africa, e Gambaryan, 39enne americano, durante una visita in Nigeria.
L'arresto è avvenuto a seguito del divieto imposto dal governo federale ai canali crypto nell'ambito di una campagna volta a frenare la speculazione valutaria. Tuttavia, Nadeem Anjarwalla è sfuggito alla detenzione utilizzando un passaporto falso.