Elliptic, società di sicurezza blockchain forense, ha collaborato con le autorità per esporre i crypto wallet affiliati ad individui o organizzazioni sanzionate.

L'azienda, con sede nel Regno Unito, ha scoperto un wallet con "significative partecipazioni in crypto-asset" per milioni di dollari, correlato a funzionari e oligarchi russi sanzionati. 

Intervenendo a Bloomberg il 14 marzo, Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha dichiarato che le criptovalute potrebbero essere utilizzate per evadere delle sanzioni. Tuttavia, è stato ampiamente riportato e generalmente accreditato che sia molto improbabile che la Russia sfrutti le crypto per aggirarle.

Il rapporto non ha specificato il valore esatto delle criptovalute nel wallet o la natura dei beni che conteneva. Robinson ha aggiunto che l'effettivo uso delle crypto è in dubbio, illustrando:

"Non è realistico pensare che gli oligarchi possano bypassare completamente le sanzioni spostando tutta la loro ricchezza in crypto. Le crypto sono altamente tracciabili. Le criptovalute posssono e probabilmente saratto utilizzate per aggirare le sanzioni, ma non sono il mezzo migliore".

Elliptic ha già identificato più di 400 servizi crypto che permettono agli utenti anonimi di scambiare asset digitali con rubli, collegando più di 15 milioni di crypto wallet ad attività criminali legate alla Russia.

Robinson ha aggiunto che le attività legate al rublo su alcuni di questi servizi sono aumentate la settimana prima dello scoppio della guerra. Tornado Cash, che anonimizza le transazioni Ethereum e ERC-20, è uno di questi fornitori, che ha rifiutato di limitare i servizi o di rispettare le sanzioni.

"In generale, il livello di conformità alle sanzioni è molto elevato", riferisce Robinson relativamente agli exchange di alto profilo, come Coinbase e Binance, che hanno rispettato le richieste di sanzioni dei regolatori globali.

Elliptic ha anche monitorato le donazioni di criptovalute a sostegno dello sforzo umanitario ucraino. Il suo ultimo aggiornamento dell'11 marzo alle 23.30 UTC riporta un totale di 63,8 milioni di dollari inviati al governo ucraino e ad una ONG che fornisce sostegno ai militari.

Merkel Science ha analizzato diverse fonti per il suo rapporto, evidenziando una cifra molto più elevata: 93,6 milioni di dollari in donazioni totali in crypto per l'Ucraina.