La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato che un informatore che ha assistito il regolatore finanziario durante un'azione esecutiva "legata ai mercati degli asset digitali" riceverà la ricompensa di 1 milione di dollari.
In un avviso dell'8 Agosto, la CFTC ha dichiarato di aver avviato un'azione esecutiva contro un'azienda collegata al settore degli asset digitali sulla base di "informazioni relative a trading scorretto" fornite da un informatore senza nome. Il regolatore non ha indicato a quale società cripto si riferisse.
"L'identificazione di comportamenti illeciti nel mercato degli asset digitali è una priorità importante per la CFTC, soprattutto perché gli americani comuni sono sempre più vittime di truffe legate agli asset digitali", ha dichiarato Ian McGinley, direttore esecutivo della CFTC.
"Durante l'ultimo anno fiscale, i casi relativi agli asset digitali hanno rappresentato quasi il 50% della documentazione della CFTC, e la maggior parte delle segnalazioni di whistleblower in quell'anno erano relative agli asset digitali".
Nel dossier della CFTC si legge che inizialmente sei richiedenti hanno chiesto di fornire informazioni sul caso di enforcement degli asset digitali. Solo uno ha ricevuto una percentuale delle sanzioni monetarie inflitte alla società senza nome, avendo fornito informazioni "sufficientemente specifiche, credibili e tempestive". Secondo il regolatore, gli informatori possono ricevere tra il 10% e il 30% delle sanzioni monetarie riscosse da un'azienda.
Dei sei richiedenti, tre hanno ritirato la domanda. Un altro ha richiesto un premio per una "presunta azione correlata" e uno ha fornito informazioni che "non hanno sostenuto né portato alle accuse nel CFTC Order, né hanno contribuito in alcun modo alla risoluzione positiva della Covered Action".
Al momento della pubblicazione, non era chiaro quale società cripto fosse coinvolta nel premio per gli informatori. L'annuncio è arrivato nel giorno in cui un giudice ha approvato l'accordo da 12,7 miliardi di dollari tra l'exchange FTX, Alameda Research e la CFTC. Il regolatore finanziario era anche parte dell'accordo da 4,3 miliardi di dollari con Binance, annunciato nel Novembre 2023.