I procuratori australiani avrebbero chiesto una pena detentiva per un utente di Crypto.com che ha accidentalmente ricevuto quasi 7 milioni di dollari e ne ha speso la maggior parte prima che l'exchange scoprisse l'errore interno commesso tre anni fa.

Nel Maggio 2021, Crypto.com ha inviato 10,47 milioni di dollari australiani (6,86 milioni di dollari) alla coppia australiana Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh invece di un rimborso di 100 dollari australiani, a causa di un dipendente che avrebbe digitato un numero di conto nella sezione dei pagamenti di un foglio di calcolo Excel.

Quando l'exchange ha scoperto l'errore nel suo audit interno del Dicembre 2021, appena sette mesi dopo, Singh aveva già acquistato diverse case e regalato a un amico 1 milione di dollari australiani. Ha dichiarato di aver pensato di aver vinto "una lotteria online".

Il procuratore australiano sostiene che la pena detentiva è necessaria

Nell'ultima udienza del 2 Agosto, circa tre anni dopo l'incidente, il procuratore australiano Campbell Thomson ha sostenuto che, data la quantità di denaro coinvolta, era "impossibile che fosse considerato un crimine di opportunità". Secondo un report del 2 Agosto, ha dichiarato che per Singh era necessaria una pena detentiva.

"È possibile che non lo mandiate in prigione per molto tempo, dopo aver preso in considerazione la sua detenzione preventiva", ha dichiarato.

Nel frattempo, l'avvocato di Singh, Martin Kozlowski, ha sostenuto che Singh non ha compreso appieno la gravità dell'insolita situazione, una sfida per chiunque.

"Bisogna tenere conto del fatto che i fondi provenivano da una multinazionale che non si è accorta di averli persi fino a quando non è stato effettuato un audit", ha spiegato Kozlowski.

"Nessuno sa come reagirebbe se si trovasse nella stessa situazione", ha aggiunto.

Preoccupazioni per il rischio di fuga di Singh

Nel Marzo 2023, i pubblici ministeri hanno sostenuto che Singh è stato spinto finanziariamente a fuggire dal Paese poiché sono stati recuperati solo 4,9 milioni di dollari, parte dei quali già inviati all'estero.

La sentenza di Singh è prevista per Settembre. Nel Settembre 2023, il suo partner, Manivel, è stato condannato a una pena di circa sette mesi di carcere (già scontata) e a un periodo di 18 mesi di correzione comunitaria dopo essersi dichiarato colpevole di aver gestito in modo sconsiderato i proventi del crimine.

La notizia fa seguito al recente aumento dei crimini legati alle crypto in Australia.

Il 15 luglio, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) Money Laundering National Risk Assessment ha segnalato un aumento dell'uso criminale delle crypto e dei servizi correlati nel suo ultimo report sul riciclaggio di denaro.

L'AUSTRAC ha previsto un'impennata nell'uso criminale delle criptovalute grazie al maggiore anonimato e alla velocità delle transazioni.