Secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della questione, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) avrebbe nominato la società di consulenza internazionale Forensic Risk Alliance (FRA) per garantire che l'exchange di criptovalute Binance rispetti i requisiti normativi nei prossimi tre anni.
La nomina di un'azienda terza chiamata a monitorare la conformità dell'exchange nei prossimi tre anni costituiva un requisito fondamentale del patteggiamento di Binance stipulato a novembre 2023, in cui l'azienda si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro e di altre accuse federali, oltre a ricevere una multa di 4,3 miliardi di dollari.
Stando ad un rapporto di Bloomberg del 10 maggio, la FRA avrà accesso ai registri interni, ai locali e ai dipendenti al fine di fornire al DOJ aggiornamenti sulle attività dell'azienda.
Lo studio legale Sullivan & Cromwell era inizialmente in lizza per il contratto, ma il precedente impegno dello studio per il crypto exchange rivale FTX prima del suo fallimento ha portato il DOJ a nominare la FRA.
Il 17 febbraio, Cointelegraph ha riportato come i creditori di FTX abbiano affermato che Sullivan & Cromwell abbia partecipato attivamente alla "frode multimiliardaria del gruppo FTX".
"S&C era a conoscenza delle omissioni, della condotta non veritiera e fraudolenta di FTX US e FTX Trading Ltd. e dell'appropriazione indebita dei fondi dei membri della classe", sostengono i creditori in un documento depositato in tribunale nell'ambito dell'azione legale collettiva.

Tuttavia, secondo quanto riferito, Sullivan & Cromwell sarà selezionato per un ruolo distinto di monitoraggio quinquennale di Binance, in rappresentanza del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro.
La nomina giunge a poche settimane dall'incarcerazione dell'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao.
Il 30 aprile Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere per non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio all'interno del crypto exchange.
Sebbene i pubblici ministeri avessero inizialmente richiesto una pena detentiva di tre anni, il giudice ha deciso per una sentenza più breve, sostenendo che non vi erano prove che Zhao fosse direttamente informato di specifiche attività illegali presso Binance.

Traduzione a cura di Walter Rizzo