Le autorità francesi hanno utilizzato le ricerche di ZachXBT, pseudonimo di un investigatore blockchain, per accusare cinque persone sospettate di aver rubato 2,5 milioni di dollari in token non fungibili (NFT) tramite truffe di phishing.

Secondo un rapporto dell'Agence France Presse (AFP) diffuso il 12 ottobre da Barron's, i presunti truffatori hanno realizzato un sito web che si spacciava per un servizio che animava le immagini statiche degli NFT di Bored Ape Yacht Club (BAYC) e Mutant Ape Yacht Club (MAYC).

Sfortunatamente per le vittime, le loro credenziali e gli NFT sono stati rubati tramite il sito web di phishing. 

I cinque giovani sospettati avrebbero tra i 20 e i 30 anni ed avrebbero attuato la truffa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Le accuse contro i cinque includono frode commessa come parte di una banda criminale, occultamento e associazione a delinquere.

Due dei sospetti sono ritenuti i capi della banda e i procuratori hanno chiesto che siano tenuti in custodia cautelare.

ZachXBT ha fornito informazioni chiave

Christophe Durand, vicecapo dell'unità nazionale francese per la cybercriminalità, ha dichiarato all'AFP di essere stato informato della vicenda dopo aver osservato un'indagine condotta su Twitter "dall'investigatore on-chain" ZachXBT.

Durand ha spiegato che ZachXBT ha avviato un'indagine in risposta alle richieste della "comunità di proprietari della serie Bored Ape Yacht Club" che si è vista sottrarre i propri token.

Su Twitter, ZachXBT ha dichiarato di essere "molto contento" di vedere che le autorità francesi hanno preso provvedimenti contro i presunti truffatori. L'investigatore è stato anche felice di constatare che il suo lavoro è stato ufficialmente accreditato, dal momento che si tratta di un investigatore indipendente finanziato dalle donazioni della comunità.

Ecco il link funzionante al mio articolo che ha dato il via a tutto! https://t.co/HkR0GLyaUU

— ZachXBT (@zachxbt) October 12, 2022

ZachXBT ha anche rimandato all'articolo originale del 9 agosto che, a suo dire, ha contribuito a dare il via all'indagine.

Una parte fondamentale della ricerca riguardava l'uso di Tornado Cash da parte dei presunti truffatori per mixare e prelevare i fondi.

ZachXBT ha sottolineato che l'indirizzo mathys.eth, in particolare, ha lasciato delle briciole di pane, poiché spesso prelevavano importi di 10 Ether (ETH) che si sommavano al valore di vendita degli NFT, all'incirca nel periodo in cui erano stati rubati:

"Sebbene il truffatore abbia tentato di nascondere le proprie tracce depositando i fondi rubati su Tornado Cash, non è stato attento quando si è trattato di prelevarli dalla piattaforma".

ZachXBT ha pubblicato una serie di indagini on-chain incentrate su rug pull, truffe, hack e pump and dump, e ha sviluppato un forte seguito su Twitter che ad oggi conta 303.200 follower.

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All'inizio di questo mese, ZachXBT ha avviato un'indagine per trovare i responsabili dell'hacking del Discord di Beeple da 450.000$. Cointelegraph ha inoltre riportato la recente indagine di ZachXBT e le sue affermazioni del 29 settembre, che accusavano l'influencer di criptovalute Lark Davis di aver pubblicizzato una serie di "progetti a bassa capitalizzazione" solo per venderli "poco dopo".

18/ Tutto il mio lavoro è possibile grazie alle donazioni, quindi se vi piacciono le indagini come questa, considerate l'idea di donare al mio ENS o di condividere questo thread!

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zachxbt.eth

Grazie a @beeple per aver realizzato questa figata 1 di 1. https://t.co/V8aAGFWFHX

— ZachXBT (@zachxbt) October 4, 2022