Nell'arco di quattro giorni, i wallet associati a FTX e Alameda Research, crypto società ormai defunte, hanno trasferito 23,59 milioni di dollari di asset digitali verso i principali exchange.
La società di analisi blockchain Spot On Chain ha identificato il movimento, stimando che le entità fallite abbiano trasferito 591 milioni di dollari dal 24 ottobre utilizzando 59 diversi crypto token.
I wallet riconducibili a FTX hanno distribuito l'ultimo movimento di 23,59 milioni di dollari su 19 token: 3.150 Ether (ETH) per un valore di 6,8 milioni di dollari, 59,6 milioni di Aleph.im (ALEPH) per un valore di 6,41 milioni di dollari, 2,48 milioni di token Curve DAO (CRV), 990.000$ di Avalanche (AVAX) e 848.000$ di Chainlink (LINK).
#FTX and #Alameda Research moved out $23.59M worth of 19 assets to #Binance, #Coinbase, #OKX, #GalaxyDigital OTC in the past 4 days, including:
— Spot On Chain (@spotonchain) December 9, 2023
3,150 $ETH ($6.8M)
59.6M $ALEPH ($6.41M)
3.60M $CRV ($2.48M)
33,388 $AVAX ($990K)
50,282 $LINK ($848K)
and $6.07M worth of 14 other… https://t.co/qnrBHqPpmY pic.twitter.com/dHAXKDGJn7
Inoltre, 6,07 milioni di dollari in asset diversi, tra cui Pundi X (PUNDIX), Reserve Rights (RSR), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH), Chromia (CHR), Axie Infinity (AXS), Polygon (MATIC), Uniswap (UNI), Orbs (ORBS), Frax Share (FXS), Polkadot (DOT), STEPN (GMT), 1inch (1INCH) e Solana (SOL), sono stati coinvolti nei trasferimenti. I wallet FTX hanno trasferito tali asset su grandi exchange come Binance, Coinbase, OKX e Galaxy Digital OTC.
Il 24 ottobre, i wallet FTX e Alameda hanno trasferito 10 milioni di dollari a un unico indirizzo wallet, che è stato poi ridistribuito ai conti Binance e Coinbase. Il 1° novembre si è verificata una transazione simile tra le parti, che ha comportato lo spostamento di 13,1 milioni di dollari sui conti di Binance e Coinbase.
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Il movimento dei fondi risale a marzo, quando FTX e Alameda hanno iniziato a recuperare gli asset per gli investitori. All'epoca, tre wallet associati a FTX e Alameda Research hanno spostato 145 milioni di dollari di stablecoin su varie piattaforme, tra cui Coinbase, Binance e Kraken.
Del totale, 69,64 milioni di dollari in Tether (USDT) sono stati trasferiti a wallet custodial su crypto exchange, mentre i restanti 75,94 milioni di dollari in USD Coin (USDC) sono stati trasferiti ad un equivalente di Coinbase.
Sebbene il travagliato exchange abbia recuperato più di 5 miliardi di dollari in liquidità e criptovalute, rimangono in sospeso ulteriori 3,8 miliardi di dollari di passività.
Traduzione a cura di Walter Rizzo