Genesis Global Trading, società operante nel settore delle criptovalute, ha accettato di patteggiare con il New York Department of Financial Services (NYDFS), rinunciando alla possibilità di condurre operazioni nello Stato.

Secondo un annuncio del 12 Gennaio, Genesis ha accettato di pagare una sanzione da 8 milioni di dollari al NYDFS, di cessare le operazioni a New York e di rinunciare alla sua licenza BitLicense, che l'azienda deteneva dal 2018. L'accordo ha fatto seguito a un'indagine in cui le autorità di New York hanno scoperto "significative carenze" nei programmi antiriciclaggio e di cybersecurity di Genesis.

"L'incapacità di Genesis Global Trading di mantenere un programma funzionale di conformità ha dimostrato una mancanza nei confronti dei requisiti normativi del Dipartimento e ha esposto la società e i suoi clienti a potenziali minacce", ha dichiarato Adrienne Harris, sovrintendente del NYDFS.

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NEW: Il Sovrintendente Adrienne A. Harris annuncia una sanzione da 8 milioni di dollari contro Genesis Global Trading, Inc. Dopo che l'indagine del DFS ha rilevato significative carenze nei programmi di antiriciclaggio e di sicurezza informatica.

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Il NYDFS ha specificato nell'annuncio che l'accordo riguarda Genesis Global Trading, un'entità separata da Genesis Global Capital. Ad Ottobre, il procuratore generale di New York ha intentato una causa contro Genesis Global Capital, Gemini e Digital Currency Group per aver presumibilmente frodato gli investitori attraverso il programma Gemini Earn.

Genesis Global Trading non è stata inclusa nella richiesta di protezione dalla bancarotta ai sensi del Chapter 11 presentata dalla società madre nel Gennaio 2023. Secondo un portavoce, Genesis Global Trading ha cessato le operazioni nel Settembre 2023 e ha adottato "misure sostanziali" per affrontare le questioni sollevate dal NYDFS.

L'accordo fa seguito alle preoccupazioni espresse dall'Office of the Comptroller di New York sulla gestione dei richiedenti BitLicense del NYDFS. Dal 2015 le società cripto che operano nello Stato sono tenute a richiedere una licenza BitLicense attraverso il regolatore.

Aggiornamento (12 Gennaio alle 18:04 UTC): Questo articolo è stato aggiornato con una dichiarazione di Genesis.