Nexo Capital, il lender di criptovalute, ha accettato di pagare 45 milioni di dollari di sanzioni alla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e alla North American Securities Administrators Association (NASAA) per non aver registrato l'offerta e la vendita del suo Earn Interest Product (EIP).

Il 19 gennaio, la SEC e la NASAA hanno annunciato la notizia in due dichiarazioni separate. Secondo la comunicazione della SEC, Nexo ha accettato di pagare una sanzione da 22,5 milioni di dollari e di cessare l'offerta e la vendita non registrata dell'EIP agli investitori statunitensi.

Ulteriori 22,5 milioni di dollari saranno pagati in multe per risolvere accuse simili presentate dalle autorità di regolamentazione statali, si legge nel rapporto.

La NASAA ha dichiarato che l'accordo arriva al termine delle indagini sulla presunta offerta e vendita di security da parte di Nexo, dopo un anno di accertamenti.

"Durante l'indagine, è stato scoperto che gli investitori EIP potevano guadagnare passivamente interessi sugli asset digitali prestando tali asset a Nexo".

"Nexo ha mantenuto la più totale discrezione sulle attività che generavano ricavi e che venivano utilizzate per ottenere rendimenti per gli investitori. La società ha offerto e promosso l'EIP e altri prodotti agli investitori negli Stati Uniti attraverso il suo sito web e i suoi canali di social media, suggerendo in alcuni casi che gli investitori avrebbero potuto ottenere rendimenti fino al 36%", ha dichiarato.

La SEC ha sottolineato che nelle trattative per l'accordo, la Commissione ha preso in considerazione il livello di cooperazione e le azioni correttive prontamente intraprese da Nexo per rimediare alle proprie carenze.

Il Presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:

"Abbiamo accusato Nexo di non aver registrato il suo prodotto retail di crypto lending prima di offrirlo al pubblico, e di aver aggirato i requisiti essenziali in materia di informazione, volti a proteggere gli investitori".

"Il rispetto delle nostre consolidate politiche statali non è una scelta. Quando le società di criptovalute non si conformano, continueremo ad attenerci ai fatti e alla legge per ritenerle responsabili. In questo caso, tra le altre cose, Nexo sta sospendendo il suo prodotto di lending non registrato per tutti gli investitori statunitensi", ha aggiunto.

Sebbene l'azienda non abbia esplicitamente ammesso o smentito i risultati dell'indagine della SEC, il risarcimento di Nexo è avvenuto sulla base di un accordo di cessazione e di messa in mora che proibisce all'azienda di violare qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933.

Inoltre, la NASAA ha precisato che l'indagine è stata condotta da almeno 17 distinti regolatori di security statali, che hanno accettato i termini stabiliti nell'accordo con Nexo.

Anche se questi Stati non sono stati nominati, Nexo pagherà una multa di 424.528 $ a ciascuno di essi.

Il 19 gennaio, Nexo ha confermato la notizia ai suoi 288.600 follower tramite un tweet.

Nexo ha raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la North American Securities Administrators Association (NASAA), composta da tutti i 50 Stati e 3 territori degli Stati Uniti e il Procuratore Generale di New York. https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) January 19, 2023

Le autorità federali statunitensi non hanno denunciato alcuna frode o pratica commerciale ingannevole, ha dichiarato Nexo.

Antoni Trenchev, co-fondatore di Nexo, ha aggiunto che l'azienda è sollevata per aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti:

"Siamo soddisfatti di questa risoluzione unificata che pone inequivocabilmente fine a tutte le speculazioni sulle relazioni di Nexo con gli Stati Uniti. Ora possiamo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: costruire soluzioni finanziarie trasparenti per il nostro pubblico mondiale".

All'inizio di questo mese, il 12 gennaio, i procuratori bulgari hanno iniziato a perquisire gli uffici di Nexo in Bulgaria, per il presunto coinvolgimento in uno schema di riciclaggio su larga scala e per le violazioni delle sanzioni internazionali imposte alla Russia.

Il 16 gennaio, Nexo ha intrapreso un'azione legale contro l'Autorità Monetaria delle Isole Cayman, per aver attribuito un "peso eccessivo" alle azioni esecutive dei regolatori nella decisione di negare la registrazione del suo provider di servizi di asset virtuali.

Da quando è stata fondata nelle Isole Cayman nel 2018, Nexo Capital ha offerto una serie di servizi di trading, prestiti e mutui a clienti retail e istituzionali negli Stati Uniti.

Cointelegraph ha contattato Nexo Capital per ulteriori commenti, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Aggiornamento ore 23:45 UTC del 19 gennaio: Aggiunti i commenti della NASAA e di Nexo Capital.