Pochi giorni dopo che gli analisti di mercato avevano previsto un calo del 50% del prezzo di NEXO a causa delle pressioni normative e delle preoccupazioni degli investitori, l'address di un wallet etichettato NEXO 0x8fd ha ritirato 7.758,8 Wrapped Bitcoin (WBTC) – del valore approssimativo di 153 milioni di dollari – da MakerDAO.
Il 26 settembre, le autorità di regolamentazione di otto stati americani hanno emesso un ordine di cessazione e sospensione contro Nexo, con l'accusa di aver offerto titoli non registrati agli investitori. Inoltre, le autorità di regolamentazione del Kentucky hanno accusato Nexo di insolvenza a causa di passività superiori alle attività.
In seguito, il 30 settembre, l'investigatore della blockchain Peckshield ha segnalato il trasferimento di 7.758,8 WBTC da MakerDAO. Uno dei motivi principali per cui la crypto community ha collegato il prelievo dei fondi alle voci sull'insolvenza di Nexo è il nome del wallet: Nexo: 0x8fd.
Come riportato in alto, il valore totale bloccato (TVL) su MakerDAO ha subito un calo del 43,3% nell'ultimo anno, attestandosi attualmente a 7,11 miliardi di dollari.
I dettagli della transazione mostrano il trasferimento di token DAI per un valore di 50,1 milioni di dollari da Nexo: 0x8fd ad un address nullo (probabilmente un burn address) tramite DSProxy. Come evidenziato nello screenshot in alto, l'hash della transazione conferma anche il trasferimento di 153,2 milioni di dollari in WBTC.
Avrei voluto vedere celsius muovere i fondi prima di bloccare il mio conto ... decidete voi cosa significa
Wish I had seen celsius moving funds before freezing my account … make your own mind up what this means https://t.co/JuQ2fXJIuS
— cryptochicca.eth (@CryptoChicca) September 30, 2022
Mentre la crypto community sospetta irregolarità, sono in corso ulteriori indagini sulla questione.
Nexo non ha ancora risposto alla richiesta di commento da parte di Cointelegraph.
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Nonostante il continuo FUD, Nexo continua ad ampliare la propria attività. Recentemente, il 27 settembre, Nexo ha acquisito una partecipazione in Hulett Bancorp, una holding che possiede una Summit National Bank con sede federale.
L'acquisizione consente a Nexo ed ai suoi clienti di aprire conti bancari presso la Summit National Bank. Inoltre, i clienti retail e istituzionali di Nexo con sede negli Stati Uniti avranno accesso a prestiti asset-back, a prodotti di carte e alle soluzioni di escrow e custodia offerte da Summit.