L'agenzia anticorruzione nigeriana ha arrestato 792 persone in un raid presso un edificio nella città più grande del Paese, sospettato di essere il fulcro di una massiccia operazione di truffa di "crypto-romance".

I sospetti, arrestati il 10 dicembre a Lagos, comprendono 148 cittadini cinesi e 40 filippini, ha dichiarato a Reuters il 16 dicembre un portavoce della Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).

“I complici nigeriani sono stati reclutati dai kingpins stranieri per cercare vittime online attraverso il phishing, prendendo di mira soprattutto americani, canadesi, messicani e diversi altri paesi europei”, ha dichiarato il portavoce dell'EFCC.

“Una volta che i nigeriani riescono a conquistare la fiducia delle potenziali vittime, gli stranieri si occupano di frodare le vittime”.

L'EFCC ha dichiarato che i sospetti avrebbero contattato le vittime attraverso i social media per sedurle o per offrire loro falsi schemi di investimento crypto, facendo poi pressione su di loro per trasferire denaro — un tipo di truffa nota come "pig butchering".

Ken Gamble, cofondatore della società investigativa sulla criminalità informatica IFW Global, che ha collaborato con l'EFCC, ha dichiarato a Cointelegraph che i gruppi criminali cinesi si stanno espandendo in Africa, Medio Oriente ed Europa dell'Est dopo aver creato schemi simili più grandi nel sud-est asiatico.

“I gruppi criminali organizzati cinesi stanno espandendo le loro operazioni in Paesi con framework di applicazione della cybersecurity più deboli”, ha dichiarato Gamble.

“I cinesi portano la tecnologia, le infrastrutture e i finanziamenti, il che permette alle associazioni truffaldine nigeriane locali di potenziare le loro operazioni”.

Gamble ha affermato che il presunto schema con sede a Lagos era più piccolo di altri, con i capibanda cinesi che di solito puntano a impiegare circa 1.000 persone nelle loro organizzazioni.

Alcuni in Myanmar avevano fino a 5.000 persone che lavoravano nei loro schemi, ha dichiarato.

Gamble ha aggiunto che questi lavoratori, reclutati tramite annunci di lavoro, verrebbero pagati “meglio del solito” rispetto al reddito medio del loro Paese.

I nigeriani, ad esempio, potrebbero essere pagati fino a 500 $ al mese — 10 volte in più del salario minimo del Paese — più i bonus, a seconda del numero di truffe portate a termine con successo.

Il portavoce dell'EFCC ha dichiarato che l'agenzia sta collaborando con partner internazionali e sta verificando se il presunto schema sia legato alla criminalità organizzata.

Ad agosto, l'azienda di sicurezza blockchain Chainalysis ha dichiarato che le truffe di pig butchering sono in aumento, in quanto i criminali informatici stanno privilegiando lo stile di truffa più rapido rispetto ai lunghi schemi Ponzi.