Aggiornamento del 21 maggio, ore 4:32 UTC: Questo articolo è stato aggiornato per aggiungere ulteriori informazioni alla denuncia della SEC.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha citato in giudizio la piattaforma di investimento crypto Unicoin e tre dei suoi dirigenti, con l'accusa di aver rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti in merito ai loro asset crypto che hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari dagli investitori.
Il 20 maggio la SEC ha dichiarato di aver accusato il CEO di Unicoin Alex Konanykhin, il membro del consiglio di amministrazione Silvina Moschini e l'ex capo degli investimenti Alex Dominguez di aver ingannato più di 5.000 investitori in merito ai certificati che trasmettevano diritti a ricevere token e azioni di Unicoin.
Il direttore associato della SEC Division of Enforcement, Mark Cave, ha affermato che a partire dal 2022 il trio ha “sfruttato migliaia di investitori con promesse fittizie che i suoi token, una volta emessi, sarebbero stati sostenuti da real-world assets, tra cui un portafoglio internazionale di proprietà immobiliari di valore”.
“I beni immobiliari valevano una mera frazione di quanto dichiarato dalla società e la maggior parte delle vendite di certificati di diritti da parte della società era illusoria”, ha aggiunto Cave.
La denuncia della SEC, presentata in un tribunale federale di Manhattan, accusa Unicoin e i tre dirigenti di varie violazioni delle leggi sui titoli e chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, oltre alla restituzione dei presunti guadagni illeciti.
Unicoin accusato di false dichiarazioni su finanze e vendite
Tra le accuse della SEC, l'agenzia ha sostenuto che Unicoin ha falsamente presentato la sua situazione finanziaria e ha comunicato agli investitori di avere decenni di esperienza finanziaria, mentre in genere si trattava di meno di un anno e, in alcuni momenti, di “non più di quattro mesi”.
La SEC ha affermato che Unicoin ha dichiarato di aver venduto più di 3 miliardi di dollari in certificati di diritti quando in realtà erano solo 110 milioni, e che i token e i certificati sono stati falsamente pubblicizzati come registrati presso la SEC.
La SEC ha anche accusato il consulente generale di Unicoin, Richard Devlin, di aver violato le leggi federali sui titoli. Devlin ha pagato una sanzione civile di 37.500 $ senza ammettere o negare le accuse dell'agenzia.
Unicoin, Konanykhin e Moschini non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commenti. Dominguez non ha potuto essere raggiunto immediatamente per un commento.
Il 21 aprile l'ex giornalista di FOX Business Eleanor Terrett ha riferito che Unicoin ha ricevuto un avviso di Wells della SEC a dicembre per l'airdrop di un token e che il 18 aprile le è stato chiesto di partecipare a una negoziazione di accordo con la SEC.
Konanykhin ha dichiarato a Terrett che la sua società ha rifiutato l'incontro ritenendo inaccettabili alcune delle richieste del regolatore e che avrebbe combattuto il caso in tribunale.