La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha depositato un ennesimo documento relativo alla causa contro Binance.US, sostenendo che i fondi degli investitori siano a rischio.
Nel documento depositato il 5 giugno, le autorità di regolamentazione sostengono che gli imputati, tra cui l'amministratore delegato di Binance Changpeng "CZ" Zhao, BAM Management, BAM Trading e Binance, "si sono arricchiti di miliardi di dollari statunitensi, mettendo al contempo a rischio gli asset degli investitori".
Il documento prosegue affermando che gli imputati abbiano compiuto "sforzi mirati" per eludere la vigilanza regolamentare degli Stati Uniti mentre fornivano servizi legati a titoli agli utenti statunitensi.
"Ciò mette a rischio la sicurezza di miliardi di dollari di capitale degli investitori statunitensi ed alla mercé di Binance e Zhao".
Un rapporto della CNBC sostiene che l'importo citato dalla SEC arrivi a 2,2 miliardi di dollari.
La documentazione offre un esempio di miliardi di dollari americani di fondi dei clienti di Binance e Binance.US "mescolati" in un conto gestito da una "entità controllata da Zhao", identificata come Merit Peak Limited.
I fondi sarebbero poi stati trasferiti ad una terza parte "apparentemente in connessione" con l'acquisto e la vendita di asset crypto.
Secondo le autorità di regolamentazione, l'accordo avrebbe fornito – e continuerebbe a consentire – a Zhao "libero accesso" a miliardi di asset depositati sulla piattaforma Binance.US, "senza alcuna supervisione o controllo per garantire che gli asset siano adeguatamente protetti".
Al momento della stesura, Binance.US afferma che i fondi degli utenti sulla piattaforma "rimangono al sicuro" nonostante i tentativi della SEC di congelare gli asset.
Il 6 giugno, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno presentato una mozione per un ordine restrittivo contro Binance a causa della cattiva gestione dei fondi degli utenti e delle security non registrate. Il congelamento degli asset rappresenta una delle azioni richieste nella mozione.
Nelle sue azioni legali contro Binance e Coinbase, l'autorità di regolamentazione ha valutato almeno 67 diverse criptovalute come titoli. Ciò riguarda oltre 100 miliardi di dollari di token sul mercato.
Traduzione a cura di Walter Rizzo