La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Terraform Labs e il suo fondatore, Do Kwon, per aver presumibilmente "orchestrato una frode multimiliardaria sugli asset cripto".
In una dichiarazione del 16 Febbraio, la SEC ha affermato che Kwon e Terraform hanno offerto e venduto una "serie interconnessa di asset cripto, molti dei quali in transazioni non registrate". L'agenzia ha segnalato la stablecoin algoritmica di Terraform Labs, ora crollata, TerraClassicUSD (USTC), e la relativa criptovaluta Terra Luna Classic (LUNC).
Oggi abbiamo accusato Terraform Labs PTE Ltd, con sede a Singapore, e Do Hyeong Kwon per aver orchestrato una frode multimiliardaria su asset crypto che riguardava una stablecoin algoritmica e altri asset crypto.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 16, 2023
Today we charged Singapore-based Terraform Labs PTE Ltd and Do Hyeong Kwon with orchestrating a multi-billion-dollar crypto asset securities fraud involving an algorithmic stablecoin and other crypto asset securities.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 16, 2023
La SEC si è occupata anche dei mAsset, derivati cripto che rispecchiano il prezzo delle azioni di società quotate in borsa, e dell'emissione di Mirror (MIR) da parte di Terraform, un token di governance per il protocollo Mirror che lista gli mAsset.
Il presidente della SEC, Gary Gensler, ha dichiarato in un comunicato che Kwon e Terraform "non hanno fornito al pubblico un'informativa completa, equa e veritiera", in particolare per USTC e LUNC, precedentemente denominati Terra (LUNA) e TerraUSD (UST). Gensler ha aggiunto:
"Denunciamo inoltre che hanno commesso una frode ripetendo dichiarazioni false e fuorvianti per guadagnare fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori".
La SEC ha presentato una denuncia di 55 pagine presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York con accuse relative a violazioni delle disposizioni in materia di registrazione e antifrode del Securities Act e dell'Exchange Act.
Nella denuncia, la SEC afferma che Terraform e Kwon hanno "pubblicizzato e commercializzato" Anchor Protocol, il quale è stato presentato come in grado di pagare un interesse pari al 20% sui depositi USTC. Inoltre, Terraform e Kwon avrebbero ingannato gli investitori sulla sostenibilità della stablecoin di Terra.
Lo scorso Maggio, USTC ha perso il peg al dollaro americano, facendo crollare il prezzo di USTC — e quello di LUNC — fino ad azzerarlo. Questo ha provocato un crollo generale del mercato degli asset digitali che ha spazzato via quasi 40 miliardi di dollari.
Gensler ha elogiato il personale della SEC per le indagini svolte, aggiungendo: "Gli imputati hanno tentato di impedirci di ottenere informazioni importanti sulla loro attività".
"Questo caso dimostra quanto alcune società di criptovalute siano disposte a fare per evitare di rispettare le leggi sulle securities", ha aggiunto.
Kwon, di nazionalità sud-coreana, è attualmente latitante e si ritiene che si trovi in Serbia dopo aver lasciato la sua residenza a Singapore a Settembre, a seguito dell'emissione di un mandato di arresto da parte di un tribunale di Seoul. A settembre, l'Interpol ha emesso un Red Notice per Kwon, indirizzato alle forze dell'ordine di tutto il mondo.
Kwon ha negato di nascondersi dalle autorità e Terraform ha dichiarato che il caso della Corea del Sud contro Kwon è "altamente politicizzato".
Cointelegraph ha contattato Terraform Labs per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata. Do Kwon non è stato raggiungibile per un commento.