Il governo ucraino ha approvato una legge sul riciclaggio di denaro che regolerà gli asset virtuali e i provider dei servizi a essi associati (virtual asset service providers, VASP) seguendo le linee guida del GAFI.

Il 6 dicembre, la Rada, l'organo legislativo ucraino, ha pubblicato una versione finale della legge che considera gli asset virtuali come riserva di valore, riconoscendone al contempo il potenziale utilizzo nei reati finanziari, come riciclaggio di denaro, frodi e finanziamento del terrorismo.

Procedure di verifica sia per il mittente che per il destinatario

La nuova legge include alcune linee guida su come il governo intende monitorare e regolare il trading di criptovalute. Una di esse si concentra sulle singole transazioni crypto di valore inferiore a 30.000 grivnie (1.300$), delle quali il governo acquisirà solo la chiave pubblica del mittente per fini di monitoraggio.

Tuttavia, per le transazioni che eccedono tale importo, il governo applicherà alcune misure di verifica sia al mittente che al destinatario, come la verifica dell'identità e della natura della relazione commerciale.

Per i VASP, la soglia si sposta invece a 40.000 grivnie (1.600$). In tal caso, i VASP dovranno fornire alle autorità alcune informazioni quando i trader risiedono in giurisdizioni che non rispettano le normative antiriciclaggio, quando sono membri familiari, quando sono stranieri e quando si verificano transazioni in contanti.

Konstantin Yarmolenko di Blockchain4Ukraine ha spiegato a Cointelegraph gli effetti della legge ucraina nel settore.

Binance aiuta l'Ucraina a preparare la legislazione sulle criptovalute

Intanto, pare che il noto exchange di criptovalute Binance stia collaborando con le autorità ucraine per stabilire la nuova legislazione relativa alle criptovalute nel Paese. inance ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero della trasformazione digitale dell'Ucraina per lavorare sullo status legale delle criptovalute. Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato che la legalizzazione delle criptovalute e l'adozione di una legislazione progressiva possono svolgere un ruolo chiave nel portare una crescita positiva nell'economia e attrarre investimenti aggiuntivi.

L'accordo prevede che il Ministero e Binance formino un gruppo di lavoro incentrato sulla strategia di implementazione della blockchain e sulla creazione di "nuovi mercati di asset virtuali e valute virtuali in Ucraina".