I procuratori degli Stati Uniti hanno richiesto una lunga condanna per un dirigente in un caso di cripto-banking che si trascina da cinque anni.
Il 18 aprile, il procuratore distrettuale Damian Williams ha presentato una richiesta in anticipo rispetto alla sentenza di Reginald Fowler, prevista per il 20 aprile.
Fowler, ex proprietario di minoranza della squadra di NFL dei Minnesota Vikings, è stato originariamente arrestato nel 2019 e accusato di frode bancaria, trasferimenti illegali di denaro e cospirazione connessa a pratiche bancarie sospette per la sua presunta gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
A nome del governo, Williams ha avanzato la richiesta di una sentenza di almeno sette anni di reclusione. Tuttavia, ha suggerito una pena compresa tra i 15 e i 20 anni per riflettere la gravità del reato.
Nel 2018 Fowler ha fondato una società chiamata Global Trading Solutions (GTS) sotto il controllo della Crypto Capital Corp con sede a Panama, una presunta crypto banca parallela.
È stato accusato di aver agito come intermediario di denaro senza licenza e di aver raggirato le istituzioni finanziarie. Attraverso Crypto Capital, avrebbe fornito servizi di shadow banking a diversi exchange di criptovalute, tra cui Bitfinex, Binance, CEX.io e QuadrigaCX.
Tra febbraio ed ottobre 2018, GTS e Crypto Capital hanno elaborato circa 750 milioni di dollari in transazioni di criptovalute, fornendo alle società di criptovalute prive di licenza un accesso illegale al sistema bancario statunitense, secondo la documentazione.
Ivan Manuel Molina Lee, il responsabile di Crypto Capital, è stato arrestato nel 2019 perché sospettato di riciclaggio di denaro e di essere coinvolto in un cartello della droga colombiano.
Crypto Capital è stata una delle protagoniste del caso giudiziario relativo alla mancata divulgazione da parte di Bitfinex della perdita di 850 milioni di dollari di fondi dei clienti. Il caso è stato risolto nel febbraio 2022, con l'ordine alle società di pagare 18,5 milioni di dollari in sanzioni civili e di chiudere le operazioni di trading a New York.
Nel 2020, Fowler si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse ed è stato rilasciato su cauzione di 5 milioni di dollari, ma ha cambiato la sua dichiarazione di colpevolezza ad aprile 2022. All'approssimarsi della sentenza di Fowler, Williams ha concluso:
"Reginald Fowler ha commesso gravi reati. Solo un periodo di detenzione significativo, di almeno 84 mesi, potrebbe riflettere tale gravità, promuovere il rispetto della legge e offrire un'adeguata deterrenza".
A settembre 2022, Fowler ha richiesto un rinvio di sei mesi a causa di una grave condizione medica.
Traduzione a cura di Walter Rizzo