Pare che il Dipartimento del Tesoro e la Casa Bianca stiano sensibilizzando le aziende e i trader retail residenti negli Stati Uniti a non agevolare transazioni crypto inviate a certi cittadini e banche russe.

Secondo i regolamenti dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro entrati in vigore il 1° marzo, i residenti negli Stati Uniti non potranno usare i digital asset per favorire il governo russo — compresa la banca centrale del paese — nel tentativo di aggirare le sanzioni statunitensi in risposta all'invasione dell'Ucraina. Le linee guida hanno equiparato le transazioni crypto a "transazioni o affari ingannevoli" nel tentativo di eludere le sanzioni.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato:

"[Le azioni del dipartimento sono volte a] limitare significativamente la capacità della Russia di utilizzare gli asset per finanziare le proprie attività destabilizzanti, e a colpire i fondi da cui Putin e il suo circolo interno dipendono per finanziare l’invasione dell'Ucraina".

I funzionari hanno detto che azioni aggiuntive contro il governo russo sono state autorizzate in base all'ordine esecutivo 14024, che legittima il Dipartimento del Tesoro ad imporre sanzioni basate su "attività straniere dannose, tra cui la violazione di principi ben stabiliti del diritto internazionale".

"Oggi, gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner stanno impedendo a Putin di accedere alla sua cassa di guerra per attutire il colpo delle nostre sanzioni e finanziare la sua invasione dell'Ucraina."

Il 24 febbraio, il presidente Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti e i suoi alleati avrebbero imposto sanzioni a cinque grandi banche con sede in Russia e a diversi cittadini d'élite che si sono "arricchiti a spese dello Stato russo". Mentre l'invasione dell'Ucraina è continuata, i funzionari sembrano essere alla ricerca di ulteriori modi per scoraggiare finanziariamente il governo russo: la Commissione europea nei giorni scorsi ha comunicato che aveva intenzione di rimuovere le banche sanzionate del paese dalla rete di pagamento transfrontaliero SWIFT.

Secondo un funzionario del Tesoro, anche se le criptovalute sono annoverate tra i possibili sistemi che la Russia potrebbe usare per eludere le sanzioni, è improbabile che possano minare gli sforzi internazionali. Secondo un rapporto di Politico di venerdi scorso, il consigliere del vice segretario del Tesoro Todd Conklin ha spiegato che, se il Cremlino dovesse riciclare grandi quantità di crypto attraverso gli exchange, il mercato avrebbe rilevato "un picco più alto" di quanto è accaduto. Tuttavia, dopo la dichiarazione di Conklin, il prezzo del Bitcoin (BTC) è salito fino a superare i 44.000$.

La Casa Bianca avrebbe anche richiesto agli exchange di impedire agli utenti russi e alle imprese sanzionate dagli Stati Uniti e dagli alleati di utilizzare digital asset per aggirare le restrizioni. I funzionari hanno riferito che le criptovalute non sono un sostituto del dollaro americano in Russia, ma le autorità cercheranno di combattere qualsiasi uso improprio dei digital asset per evitare le sanzioni.

Lunedì il ministro ucraino per la trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha sollecitato gli exchange a bloccare gli indirizzi degli utenti russi. Tuttavia, Binance ha affermato che non avrebbe "congelato unilateralmente i conti di milioni di utenti innocenti", mentre Kraken ha aggiunto che non avrebbe agito "senza un requisito legale".