Peter Smith, fondatore e amministratore delegato di Blockchain.com, ritiene che l'analisi on-chain svolgerà – malgrado i suoi limiti – un ruolo significativo nell'individuare i miliardi di fondi mancanti dei clienti di FTX.

Il 20 dicembre Liz Claman, conduttrice di Fox Business, ha affermato che il punto di forza della blockchain sia rendere le transazioni trasparenti e tracciabili, chiedendo a Smith come potrebbero essere tracciati i fondi dei clienti di FTX.

Smith ha risposto che gli analisti blockchain hanno già fatto un bel po' di lavoro per rintracciare il denaro, aggiungendo che potrebbe essere proprio il sistema bancario a far perdere le tracce:

"L'aspetto più impegnativo per le aziende [di analisi blockchain] che lavorano su questo tema oggi è quando il denaro si sposta dalla chain al sistema bancario, perché non sono più in grado di tracciarlo".

Ha citato l'esempio dell'acquisto di beni immobili da parte di Sam Bankman-Fried o dei suoi soci, che avrebbero avuto origine da una banca. Secondo l'intervistatore, sarebbe difficile risalire a FTX o ad una blockchain una volta usciti dall'ecosistema crypto.

L'intervistatore ha inoltre richiesto se sia stato utilizzato il sistema bancario ombra. Si tratta di un sistema di prestatori, broker e altri intermediari del credito che operano al di fuori dell'ambito delle banche regolamentate tradizionali e che possono essere utilizzati per mascherare le transazioni.

Oggi il cofondatore e CEO @onemorepeter ha discusso con @LizClaman di @FoxBusiness di come la blockchain può – e non può – giocare un ruolo nel traccaire il denaro di FTX. 

Smith ha illustrato che, relativamente ai fondi ancora presenti nell'ecosistema crypto, le analisi on-chain saranno estremamente utili ai liquidatori nei loro sforzi per sbrogliare la matassa, "poiché si tratta di registrazioni che non possono essere modificate o alterate".

Ciò che può essere rintracciato on-chain include ad esempio le scommesse di trading, la gestione della liquidità o il prelievo per investimenti immobiliari o di rischio. L'analisi on-chain può anche essere utilizzata per osservare quanto gli utenti di criptovalute abbiano depositato presso FTX, aggiungendo.

"Gran parte del denaro è stato perso in posizioni di trading... immobili, investimenti in capitale di rischio... tutto ciò avviene al di fuori dell'ecosistema on-chain delle criptovalute".

Durante un'udienza procedurale del 20 dicembre Mary Cilia, nuovo direttore finanziario di FTX, ha dichiarato che l'azienda ha identificato oltre 1 miliardo di dollari in asset.

FTX avrebbe individuato circa 720 milioni di dollari in contanti in istituzioni finanziarie statunitensi autorizzate a detenere fondi dal Dipartimento di Giustizia. Cilia ha dichiarato che circa 130 milioni di dollari erano detenuti in Giappone e 6 milioni di dollari conservati per le spese operative. La maggior parte dei restanti 423 milioni di dollari sarebbero custoditi presso istituzioni statunitensi non autorizzate, principalmente presso un unico broker, ha dichiarato Cilia, rifiutandosi di approfondire.

I procuratori e i liquidatori hanno passato al setaccio ciò che rimane di FTX, allo scopo di recuperare i fondi mancanti dei clienti, che ammontano a circa 8 miliardi di dollari.