Andrea Medri e Davide Barbieri – fondatori di The Rock Trading, una delle principali piattaforme italiane per investimenti in criptovalute – sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta, falsificazione dei bilanci e utilizzo improprio dei fondi degli investitori. La società è fallita nel 2023 con un buco di circa 66 milioni di euro, lasciando oltre 18.000 investitori nel panico.
Sin dalla fine del 2022, gli utenti di The Rock Trading hanno iniziato a segnalare ritardi nei pagamenti. La situazione è degenerata fino al blocco totale delle operazioni nel febbraio 2023, un evento che ha portato alla presentazione di oltre 700 denunce. Le indagini hanno rivelato che i fondi degli investitori erano stati dirottati all'estero e utilizzati per scopi personali dagli amministratori.
Le conversazioni recuperate dalle chat aziendali su Slack confermano inoltre che i due fondatori erano consapevoli della gravità della situazione e avevano tentato di nascondere le perdite.
Le indagini si sono anche estese all'estero, con richieste di rogatoria negli Stati Uniti e in Svizzera, nonché ordini d'indagine in Lituania e Irlanda. Le autorità sono già riuscite a sequestrare parte dei fondi dirottati (500.000€ all'interno di una chiavetta USB) e continuano a indagare sulla vicenda.
"Queste indagini dimostrano come il mondo delle criptovalute possa essere pericoloso per i risparmiatori proprio a ragione della difficoltà degli inquirenti di localizzare le attività illecite ed i loro proventi, con conseguenti difficoltà di recupero, in una realtà normativa ancora incerta," ha commentato il procuratore Marcello Viola.