Secondo un documento giudiziario appena reso pubblico, Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, ha cercato di impegnare la sua quota multimiliardaria in Binance.US come garanzia per ottenere il permesso di tornare temporaneamente negli Emirati Arabi Uniti.

Il documento del 24 Gennaio ha svelato una lettera precedentemente sigillata, risalente al 22 Dicembre, inviata al giudice Richard Jones dagli avvocati di Zhao, che mostra come quest'ultimo abbia offerto la sua quota azionaria in Binance.US, che, secondo la lettera, aveva un valore di 4,5 miliardi di dollari sulla base del round di finanziamento di due anni fa.

All'inizio di Gennaio, Zhao sperava di recarsi negli Emirati Arabi Uniti per un massimo di quattro settimane per assistere un amico o un familiare che stava subendo un intervento chirurgico e che era ricoverato in ospedale, ma nella lettera si legge che i procuratori federali non hanno acconsentito alla richiesta.

I registri del tribunale mostrano che il giudice Richard Jones ha negato la richiesta il 29 Dicembre in un'udienza a porte chiuse.

Il 21 Novembre Zhao si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e attualmente è libero negli Stati Uniti grazie a una cauzione da 175 milioni di dollari. Rischia fino a 18 mesi di carcere e ha accettato di non appellarsi a nessuna sentenza fino a quella durata.

Alcune parti della lettera, recentemente resa pubblica, sono ancora secretate e fanno riferimento al nome della persona operata e al tipo di intervento, oltre ad altre informazioni sensibili e personali.

Un segmento parzialmente redatto della lettera mostra Zhao che offre la sua quota di Binance.US. Fonte: CourtListener

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In precedenza, Jones aveva impedito a Zhao di recarsi negli Emirati Arabi Uniti, come condizione iniziale per la concessione della cauzione, affermando che la sua "enorme ricchezza e le sue proprietà all'estero" lo rendevano "probabilmente in grado di fuggire se tornasse negli Emirati Arabi Uniti".

Ha ordinato all'ex boss di Binance di rimanere negli Stati Uniti fino alla data della sentenza prevista per il 23 Febbraio. Non si conosce la posizione di Zhao all'interno del Paese ed è rimasto per lo più inattivo su X, avendo postato l'ultima volta il 6 Dicembre 2023.

Condividiamo un tweet su X di — CZ BNB (@cz_binance) December 9, 2023

Apprezzo il sostegno. Ma cercherò di stare lontano da Twitter per un po'. https://t.co/ApqEOzXHIa

Zhao si è dimesso dalla carica di CEO di Binance nel Novembre 2022 come parte dell'accordo da 4,3 miliardi di dollari con i regolatori statunitensi, ammettendo di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e di aver violato il Bank Secrecy Act.