I problemi legali di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, continuano a moltiplicarsi: un nuovo rapporto suggerisce che l'exchange è sotto inchiesta in Francia sin da inizio 2022.
Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano francese Le Monde, la filiale francese di Binance sarebbe oggetto di un'indagine preliminare – condotta dal Servizio di indagine giudiziaria delle finanze sotto la direzione della giurisdizione specializzata interregionale di Parigi – da febbraio 2022.
La Procura di Parigi avrebbe citato come base dell'indagine "atti di esercizio illegale della funzione di provider di servizi sugli asset digitali (PSAN), e atti di riciclaggio aggravato, attraverso la partecipazione a operazioni di investimento, occultamento, conversione, queste ultime realizzate da autori di reati che hanno generato profitti".
Secondo quanto riferito, Binance non avrebbe seguito o rispettato le procedure di Know Your Customer previste per gli utenti e le potenziali attività di riciclaggio di denaro.
Il crypto exchange avrebbe anche omesso di ottenere una licenza operativa e offerto illegalmente i suoi servizi a clienti francesi. Dal 2019, gli exchange di criptovalute devono ottenere l'approvazione dell'Autorità per i mercati finanziari (AMF) per poter operare. Tuttavia, Binance, che opera in Francia dal 2020, avrebbe ricevuto l'approvazione dell'AMF solo a maggio 2022.
L'account ufficiale della piattaforma riporta:

Per chiarire:
In Francia, le visite in sede da parte di autorità di regolamentazione e ispettori fanno parte degli obblighi normativi a cui tutte le istituzioni finanziarie devono attenersi. 
La scorsa settimana abbiamo ricevuto una visita da parte delle autorità competenti. Binance, come sempre, è stata pienamente collaborativa e abbiamo rispettato i nostri obblighi. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine su tutti i requisiti di conformità in corso per mantenere standard elevati.
Binance investe molto tempo e risorse per collaborare con le forze dell'ordine a livello globale. Rispettiamo tutte le leggi in Francia, così come facciamo in tutti gli altri mercati in cui operiamo. 
Non commenteremo i dettagli delle indagini delle forze dell'ordine o delle autorità di regolamentazione, se non per dire che le informazioni sui nostri utenti sono conservate in modo sicuro e fornite ai funzionari governativi solo dopo aver ricevuto una giustificazione documentata.

CZ, dal canto suo, non ha perso tempo a replicare su Twitter, commentando personalmente il tweet dell'account ufficiale dell'exchange:

4. FUD.
In Francia, le ispezioni a sorpresa (senza preavviso) delle imprese regolamentate sono la norma, tanto per le banche quanto per le società di criptovalute.
La visita a sorpresa presso Binance France è avvenuta un paio di settimane fa. Non è una "notizia". Binance France ha collaborato pienamente. 
Binance inoltre non è l'unica azienda di criptovalute ispezionata. È successo anche ad altre note aziende di criptovalute a Parigi.
Binance France 🇫🇷 continua ad essere il nostro centro di riferimento in Europa. 🙏

La notizia dell'indagine in Francia è emersa a poche settimane dall'azione legale avanzata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la quale ha presentato 13 accuse contro la filiale statunitense della piattaforma, Binance.US, e il suo CEO Changpeng Zhao.

Traduzione a cura di Walter Rizzo