La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente riferito di aver avviato un'indagine sul ramo statunitense dell'exchange Binance, riguardante due società di trading collegate a Changpeng Zhao, CEO dell'azienda.

Secondo un rapporto pubblicato martedì dal Wall Street Journal, la SEC starebbe esaminando la relazione tra Binance.US e le società di trading Sigma Chain AG e Merit Peak. Il regolatore federale ha riferito di aver richiesto informazioni all'exchange statunitense relative alle due società correlate, nell'intenzione di indagare su come potrebbe aver rivelato agli utenti i potenziali legami con i market maker.

La divulgazione riporterebbe – citando documenti aziendali del 2019 e gli ex dirigenti di Binance – collegamenti tra Zhao ed entrambe le società di trading. Sigma Chain AG e Merit Peak, agendo come market maker, avrebbero costantemente effettuato compravendita di crypto su Binance.US, riducendo la volatilità dei prezzi.

Non è chiaro come la SEC possa procedere con eventuali azioni esecutive, nonostante abbia confermato l'indagine in corso. Il 20 gennaio, Cointelegraph ha riportato che il regolatore avrebbe depositato 97 azioni esecutive contro le aziende crypto, tra cui Poloniex e Blockchain Credit Partners, con 2,35 miliardi di dollari in sanzioni tra il 2013 e il 2021.

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A maggio 2021, Binance sarebbe stata sotto inchiesta sia dal Dipartimento di Giustizia che dall'Internal Revenue Service, nel tentativo di impedire ai residenti negli Stati Uniti di utilizzare le criptovalute per transazioni illecite. Un rapporto di marzo suggerisce che anche la Commodity Futures Trading Commission stesse indagando sul principale exchange, relativamente all'attività degli utenti statunitensi. L'amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhao, ha al momento negato qualsiasi accusa di cattiva condotta presente sulla piattaforma.