Il regolatore finanziario del North Dakota ha revocato la licenza di money transmitter a Binance.US, il braccio statunitense di Binance — diventando così il settimo Stato a farlo.

Il 17 Giugno Lise Kruse, Commissario del Department of Financial Institutions (DFI) del North Dakota, ha dichiarato che BAM Trading Services — che opera con il nome di Binance.US — non ha rispettato le leggi sul money transmitter dello Stato.

L'ordine di revoca riporta come motivi per ritirare la licenza la condanna federale di Novembre di Binance e di Changpeng Zhao, fondatore della società, per associazione a delinquere finalizzata alla conduzione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e per il mancato mantenimento di un efficace programma anti-riciclaggio di denaro.

Kruse ha aggiunto che il "proprietario effettivo di maggioranza e persona di controllo" di Binance, Zhao, è stato recentemente condannato per violazione delle leggi federali contro il riciclaggio di denaro.

"Il Commissario ritiene che il convenuto continui a non soddisfare le qualifiche o i requisiti che possono essere applicati a un richiedente per una nuova licenza di money transmitter", si legge nell'ordine di revoca.

Ordine di revoca e avviso di diritto a richiedere un'audizione da parte del DFI del North Dakota. Fonte: DFI del North Dakota

Binance.US può presentare una richiesta di revoca dell'ordine entro 30 giorni, termine che scadrà il 17 Luglio 2024.

L'ordine diventerà effettivo se non verrà presentata alcuna richiesta entro tale data.

Il North Dakota è il settimo Stato a revocare o negare il rinnovo della licenza di money transmission richiesta da BAM Trading Services.

Negli ultimi mesi, Alaska, Florida, Maine, North Carolina e Oregon hanno intrapreso azioni simili.

La Florida è stato il primo Stato a sospendere i servizi di Binance.US a Novembre, poco dopo che Zhao si è dichiarato colpevole.

La Carolina del Nord e il Maine hanno seguito l'esempio il 23 e il 29 Gennaio.

Binance.US non ha mai ricevuto licenze a New York, Texas, Vermont e Hawaii.

Secondo il sito web di Binance.US, l'accesso dei nuovi utenti è stato temporaneamente sospeso anche in Connecticut, Georgia, Ohio, Minnesota e Washington.