Mark Alexander Hopkins, conosciuto anche con il soprannome di Doctor Bitcoin o con l'appellativo di Rizzn, ha affermato che "la transazione di Bitcoin p2p è un crimine federale", dopo aver annunciato la sentenza relativa al suo caso ai followers sui social media.

In un thread domenicale su Twitter, Hopkins ha dichiarato di dover scontare una pena compresa tra i 6 e i 15 mesi in un istituto di correzione federale in Texas, a seguito di una dichiarazione di colpevolezza per aver presumibilmente gestito un'attività cripto senza le necessarie licenze. Secondo Rizzn, il Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti, o FinCEN, ha utilizzato un'interpretazione del 2019 di una legge — 18 U.S.C. 1960 — originariamente emanata nel 1992, al fine di accusarlo di aver gestito illegalmente "un'attività di trasferimento di denaro".

"Ciò significa che ogni volta che qualcuno con una criptovaluta effettua scambi p2p (cioè non con un exchange), è legalmente responsabile in base a questo statuto nella sua interpretazione attuale", ha detto Rizzn. "In pratica, si tratta di una legge che non fa sconti. All'inizio ero sospettato di essere un boss di questa particolare truffa e, quando è stato chiaro che non lo ero, hanno potuto facilmente dimostrare che non mi ero registrato a livello federale prima di vendere i miei bitcoin".

Quindi, sto andando offline per un periodo di tempo indeterminato. Mi sto dirigendo verso l'FCI di Beaumont, dove lo Zio Sam pagherà il conto per il mio vitto e alloggio per i prossimi 6-15 mesi per il reato di aver venduto #Bitcoin qualche anno fa. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N

— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) September 4, 2022

Il Bitcoiner, che ha dichiarato di essersi unito allo spazio nel 2011, ha affermato di essere "uno delle centinaia di migliaia di trader OTC" che nel 2019, a causa di un cattivo attore coinvolto in uno schema di lotteria illegale, utilizzava il gruppo di trading per riciclare fondi con acquisti di Bitcoin (BTC). Rizzn ha affermato che facilitare gli scambi da fiat a cripto per conto del malintenzionato — che ha lasciato intendere non sapesse di essere indagato per un reato — ha fatto sì che venisse preso di mira dalle autorità statunitensi:

"Ho collaborato pienamente con i 15 agenti armati dell'FBI che hanno fatto irruzione in casa mia nell'ottobre del 2019. Non sono stato in grado di trovare un avvocato cripto-fluente a seguito dell'irruzione nel 2020 [...] mi è stato detto che se mi fossi dichiarato colpevole dell'accusa relativa al 18 USC 1960, qualsiasi azione contro la mia famiglia sarebbe stata ritirata".

Secondo Rizzn, erano "pienamente registrati come venditori di Bitcoin presso la FinCEN", ma il Dipartimento di Giustizia li ha comunque presi di mira per il loro coinvolgimento nelle transazioni illecite. Prerak Shah, procuratore degli Stati Uniti ad interim, ha dichiarato all'epoca che Hopkins "ha ignorato la legge federale e ha permesso ai truffatori di usare Bitcoin per operare sotto il radar delle forze dell'ordine" e non ha preso provvedimenti per verificare la fonte dei fondi coinvolti nelle transazioni — tra 550.000 e 1,5 milioni di dollari all'epoca. Rizzn ha contestato molte delle affermazioni del Dipartimento di Giustizia, affermando di aver eseguito le corrette pratiche di Know Your Customer e Anti-Money Laundering.

"Ecco la ragione per cui è importante prestare attenzione a questa vicenda e risolverla: Non sono nessuno", ha dichiarato Rizzn:

"Non sono Ross. Non ero sul dark web. Non sono Edward. Non ho lavorato per la NSA. Non sono Julian. Non ho violato segreti nazionali. Sono solo un normale Bitcoiner finito nel mirino".

Prima di entrare in carcere, il Bitcoiner ha chiesto chiarezza normativa tra i livelli statali e federali negli Stati Uniti, apparentemente nel tentativo di impedire che altri utenti subiscano le stesse azioni repressive.

"Allo stesso modo in cui i federali e gli stati differiscono sull'uso della cannabis, i federali e gli stati sono in disaccordo sull'uso delle criptovalute p2p", ha detto Rizzn. "Delaware, Texas e Wyoming stanno promuovendo attivamente l'uso delle criptovalute p2p in modo tale da produrre centinaia di migliaia di criminali (come me!) ogni giorno. È necessario che ci sia a) chiarezza su come essere il più possibile conformi e b) idealmente un rollback delle linee guida".

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La FinCEN ha mosso accuse simili contro un residente della California nell'aprile 2019, sostenendo che ha violato intenzionalmente le leggi sulla trasmissione di denaro mentre lavorava come exchanger P2P di cripto e fiat. Tuttavia, in quel caso l'accusato ha rischiato solo una multa di 35.000$ ed è stato interdetto da attività finanziarie simili, non il carcere.