Secondo l'Ufficio del Procuratore, questa è una delle prime volte che gli Stati Uniti recuperano USDT da un wallet digitale non-hosted
Notizie crimini
Lo stato giuridico delle criptovalute non è ancora chiaro, e i governi di tutto il mondo stanno ancora cercando un modo di regolamentare le operazioni in questo settore. Ecco perché gran parte dei crimini non vengono puniti correttamente. Negli ultimi anni i crimini più comuni sono legati alle Initial Coin Offeriong (ICO), che mirano a frodare gli investitori meno attenti. Abbiamo tuttavia anche assistito a caso di chiavi elettroniche rubate, oppure di denaro sottratto da piattaforme d'exchange malevole o poco sicure. Numerosi utenti hanno perso i propri fondi anche partecipando a schemi piramidali basati su criptovalute.
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Di tutte le persone accusate di frode presso FTX e Alameda, Ryan Salame è stato l'unico ex dirigente che non ha testimoniato al processo penale di Sam Bankman-Fried
356Il governo ha chiesto a CZ di consegnare il suo passaporto canadese e "tutti gli altri passaporti e documenti di viaggio attuali e scaduti" al suo avvocato
375Un rapporto dettagliato dedicato al riciclaggio di denaro negli Stati Uniti evidenzia come il contante resti lo strumento principe per i criminali.
557Il governo USA ha sottolineato i potenziali conflitti di interesse tra i casi dei due CEO del settore crypto, ma ha aggiunto che i giudici potrebbero approvarne la rinuncia dopo un'udienza
208Secondo la polizia della Sassonia, "non è ancora stata presa una decisione definitiva sull'utilizzo dei Bitcoin"
2959Nel Novembre 2019 un tribunale ha condannato Mark Scott per due capi d'accusa relativi a frode bancaria e riciclaggio di denaro
2538Il rapporto del Nasdaq sui crimini finanziari non menziona Bitcoin, crypto o stablecoin diventando la conclusione chiave per numerosi imprenditori e investitori.
1364Secondo Roman Storm, la causa penale per l'uso di Tornado Cash "costituirà un importante precedente per gli anni a venire"
317La valutazione dell'ONU pone l'accento sul coinvolgimento di USDT in attività illecite, mentre ignora il suo ruolo nell'aiutare le economie in via di sviluppo nei mercati emergenti, completamente trascurato dal mondo finanziario globale semplicemente perché servire tali comunità non sarebbe redditizio per loro.
663Il presidente di Ace Exchange ha dichiarato che nessuno dei dipendenti dell'azienda è stato arrestato a seguito delle incursioni della polizia taiwanese
2266Le autorità hanno dichiarato di non aver trovato prove che Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev abbiano commesso riciclaggio di denaro, reati fiscali o frodi informatiche.
1603Secondo l'indagine, oltre il 50% delle agenzie federali utilizza attualmente strumenti di analisi blockchain, ma solo l'11% delle agenzie statali.
528Il cofondatore di Terraform Labs era in attesa di essere estradato negli Stati Uniti o in Corea del Sud dopo aver scontato la pena detentiva in Montenegro per aver utilizzato documenti di viaggio falsificati
1033Il capo della difesa legale di Sam Bankman-Fried ha ammesso che le probabilità di vincere il processo per frode sono nettamente a sfavore dell'ex CEO.
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