Notizie
Il 25enne Jeremy Spence, gestore del fondo "Coin Signals", ha truffato 170 investitori per circa 5 milioni di dollari, facendo credere loro che le sue attività di trading fossero estremamente redditizie
491
Notizie crimini
Lo stato giuridico delle criptovalute non è ancora chiaro, e i governi di tutto il mondo stanno ancora cercando un modo di regolamentare le operazioni in questo settore. Ecco perché gran parte dei crimini non vengono puniti correttamente.
Negli ultimi anni i crimini più comuni sono legati alle Initial Coin Offeriong (ICO), che mirano a frodare gli investitori meno attenti. Abbiamo tuttavia anche assistito a caso di chiavi elettroniche rubate, oppure di denaro sottratto da piattaforme d'exchange malevole o poco sicure.
Numerosi utenti hanno perso i propri fondi anche partecipando a schemi piramidali basati su criptovalute.
- Notizie
Il rapporto di Chainalysis definisce "whale criminali" i wallet che possiedono più di 1$ milione in crypto, dove almeno il 10% delle somme detenute derivano da indirizzi illeciti
433 - Notizie
L'FBI mette in guardia contro i "romance scam:" i truffatori fingono intenzioni romantiche nei confronti della vittima, convincendola ad inviare fondi su account fasulli creati ad-hoc
561 - Notizie
Gli esperti di sicurezza avvertono che gli individui noti per il loro impegno nelle crypto sono possibili obiettivi di rapimenti ed estorsioni
457 - Notizie
"Il contante è ancora il re della finanza illecita, e questo non è destinato a cambiare", afferma Kim Grauer, ricercatrice di Chainalysis
811 - Notizie
"Nessun supporto tecnico e solo chiamate inutili, dove sono i miei soldi?", scrive su Twitter un utente salvadoregno al presidente Nayib Bukele
1101 - News mercati
Il token ispirato alla serie TV Squid Game, "SQUID," è precipitato quasi a zero pochi minuti dopo aver toccato i 2.850$: non era altro che una truffa
4946 - Notizie
L'FBI ha arrestato un ingegnere nucleare e sua moglie per la vendita di informazioni militari riservate in cambio di criptovalute
484 - Notizie
Le nuove sanzioni fatto parte del disegno di legge 2303/15, che mira a regolamentare anche trading e pagamenti con criptovalute
328 - Analisi
Ad aprile, un cittadino californiano ha perso oltre 11 milioni di dollari per aver condiviso le credenziali del proprio account Coinbase con un truffatore. Ora, il governo ha deciso di intervenire
1990 - Notizie
Sono in molti a sospettare che Gerald Cotten abbia in realtà simulato la sua morte e sia fuggito con milioni in criptovalute: Netflix produrrà un documentario sulla vicenda
688 - Notizie
Dopo più di un mese dal suo arresto da parte delle autorità statunitensi, Riccardo Spagni, ex lead maintainer di Monero, è stato rilasciato e intende tornare in Sudafrica
486 - Notizie
Binance risponde ad un utente Twitter, il quale dichiara di essere un ex ingegnere dell'exchange con prove di manipolazione dei prezzi
825 - Notizie
Due anni fa, un tribunale svedese aveva stabilito che uno spacciatore dovesse essere privato dei suoi 36 BTC, guadagnati illecitamente, menzionando soltanto l'allora valore in denaro fiat (100.000$)
3254 - Notizie
Tra aprile 2019 e giugno 2021, i wallet cinesi hanno inviato e ricevuto più di 2 miliardi di dollari in criptovalute associate ad attività illecite
257