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Il fondatore di Gotbit Aleksei Andriunin ha accettato la confisca di circa 23 milioni di dollari in USDt e USDC nell'ambito dell'accordo di patteggiamento con i procuratori federali del Massachusetts
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Notizie crimini
Lo stato giuridico delle criptovalute non è ancora chiaro, e i governi di tutto il mondo stanno ancora cercando un modo di regolamentare le operazioni in questo settore. Ecco perché gran parte dei crimini non vengono puniti correttamente. Negli ultimi anni i crimini più comuni sono legati alle Initial Coin Offeriong (ICO), che mirano a frodare gli investitori meno attenti. Abbiamo tuttavia anche assistito a caso di chiavi elettroniche rubate, oppure di denaro sottratto da piattaforme d'exchange malevole o poco sicure. Numerosi utenti hanno perso i propri fondi anche partecipando a schemi piramidali basati su criptovalute.
- Approfondimento
Doxxing, rapimenti, rug pull e attacchi hacker: le minacce più comuni e le strategie per difendersi
358 - Notizie
A novembre la streamer aveva svelato di possedere circa 211 BTC, finendo così nel mirino dei criminali
868 - Notizie
Secondo ZachXBT, le prove on-chain che hanno fatto seguito all'hack di Bybit da 1,4 miliardi di dollari hanno associato il Lazarus Group della Corea del Nord all'hack di Phemex di gennaio.
1223 - Notizie
In data odierna FTX rimborserà 1,2 miliardi di dollari ai creditori, compiendo un primo passo fondamentale nell'ambito della procedura di bancarotta dell'exchange.
1019 - Notizie
Il gestore di BTC-e Alexander Vinnik è stato rimpatriato in Russia grazie ad uno scambio di prigionieri in cambio dell'insegnante americano Marc Fogel
358 - Notizie
A Chicago, sei uomini hanno rapito una famiglia di tre persone e una tata minacciandoli con una pistola prima di portarli via per cinque giorni, chiedendo loro di consegnare $15 milioni in crypto
440 - Notizie
L'insegnante Marc Fogel è tornato negli Stati Uniti l'11 febbraio nell'ambito dell'accordo con le autorità russe che prevede il rilascio di Alexander Vinnik
387 - Notizie
L'ex CEO di Celsius doveva essere condannato ad aprile dopo essersi dichiarato colpevole di due reati
395 - Notizie
Il 21 gennaio il fondatore di Silk Road ha ricevuto una commutazione della pena dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo essere stato condannato all'ergastolo nel 2015
328 - Notizie
La società di crypto trading registrata avrebbe sottratto “centinaia di milioni di baht” ai fornitori di energia elettrica, per un ammontare di almeno 2,88 milioni di dollari
312 - Notizie
Ad aprile 2024 Avi Eisenberg è stato dichiarato colpevole di frode e manipolazione del mercato e potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere
220 - Notizie
Nel 2023 il cofondatore di Terraform Labs è stato incriminato per otto reati, ma probabilmente dovrà affrontare un ulteriore capo d'accusa per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro
1649 - Notizie
Gli hacker collegati alla nazione coreana, le cui entità sono spesso bersaglio delle sanzioni statunitensi, avrebbero raddoppiato la quantità di crypto rubate nel 2023
3192 - Notizie
Un giudice federale ha concesso a Eric Council Jr., che si è dichiarato non colpevole di aver violato l'account X della SEC, il permesso di recarsi in North Carolina tra il 23 e il 29 dicembre
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