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Roni Cohen-Pavon, ex chief revenue officer di Celsius, si è dichiarato colpevole di quattro accuse penali e sarà libero su cauzione fino all'udienza prevista per l'11 Dicembre
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Notizie crimini
Lo stato giuridico delle criptovalute non è ancora chiaro, e i governi di tutto il mondo stanno ancora cercando un modo di regolamentare le operazioni in questo settore. Ecco perché gran parte dei crimini non vengono puniti correttamente.
Negli ultimi anni i crimini più comuni sono legati alle Initial Coin Offeriong (ICO), che mirano a frodare gli investitori meno attenti. Abbiamo tuttavia anche assistito a caso di chiavi elettroniche rubate, oppure di denaro sottratto da piattaforme d'exchange malevole o poco sicure.
Numerosi utenti hanno perso i propri fondi anche partecipando a schemi piramidali basati su criptovalute.
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Le vittime hanno perso oltre 27 milioni di dollari dopo aver investito in una piattaforma fraudolenta di investimenti cripto
1369 - Notizie
Secondo quanto riferito, Ryan Salame resta libero fino all'udienza per la sentenza, prevista per Marzo 2024, grazie ad una cauzione da 1 milione di dollari
241 - Notizie
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha prodotto "milioni di pagine di documenti" relativi al caso penale di SBF, che secondo i suoi avvocati sarebbero stati eccessivi per potervi accedere dal carcere prima del processo.
251 - Notizie
Secondo quanto riferito, Nathaniel Chastain avrà tempo fino al 2 Novembre per consegnarsi a seguito della condanna per frode informatica e riciclaggio di denaro in relazione all'insider trading su OpenSea
350 - Ultime notizie
Sam Bankman-Fried è stato condotto fuori dall'aula del tribunale di New York in manette dopo i presunti tentativi di influenzare o intimidire i testimoni nel suo processo penale
380 - Notizie
Non è chiaro se un'eventuale dichiarazione di colpevolezza da parte di Ryan Salame possa far testimoniare l'ex co-CEO di FTX Digital Markets al processo di Sam Bankman-Fried previsto per Ottobre
186 - Notizie
Il lavoro consiste nell'indagare sulle crypto frodi, sul riciclaggio di denaro e su altri reati basati su blockchain commessi da gruppi organizzati.
259 - Notizie
I funzionari satunitensi hanno ipotizzato che un'incriminazione contro Binance potrebbe causare una bank run simile a quella accaduta a FTX nel Novembre 2022
2303 - Notizie
Anche le autorità del Regno Unito e della Francia hanno espresso preoccupazione per i metodi di raccolta dati di Worldcoin, che prevedono la scansione dell'iride degli utenti
597 - Notizie
Un fornitore di energia malese ha scoperto un'operazione illegale di crypto mining che rubava energia dalla rete locale nell'isola del Borneo
175 - Notizie
Danielle Sassoon, Assistente del Procuratore degli Stati Uniti, ha riferito che SBF ha effettuato circa 100 chiamate al giornalista dietro la storia del New York Times che ha rivelato i diari privati di Caroline Ellison
330 - Notizie
Il giudice distrettuale John Koeltl ha concesso un rinvio per la data di inizio del processo di Alex Mashinsky, ex CEO di Celsius, citando il "volume di scoperte" e la "complessità del caso"
1001 - Notizie
Ilya Lichtenstein e Heather Morgan dovranno presentarsi il 3 Agosto per il processo, come parte dell'accordo di patteggiamento con i procuratori degli Stati Uniti
409 - Notizie
Gary Gensler ha citato il "selvaggio West dei mercati cripto", "pieno di non conformità", per richiedere più di 2,4 miliardi di dollari per il budget fiscale 2024 della Commissione
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