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Secondo Jurgen Stock, segretario generale dell'Interpol, i criminali "sofisticati e professionali" potrebbero sfruttare i nuovi strumenti tecnologici per commettere reati
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Lo stato giuridico delle criptovalute non è ancora chiaro, e i governi di tutto il mondo stanno ancora cercando un modo di regolamentare le operazioni in questo settore. Ecco perché gran parte dei crimini non vengono puniti correttamente.
Negli ultimi anni i crimini più comuni sono legati alle Initial Coin Offeriong (ICO), che mirano a frodare gli investitori meno attenti. Abbiamo tuttavia anche assistito a caso di chiavi elettroniche rubate, oppure di denaro sottratto da piattaforme d'exchange malevole o poco sicure.
Numerosi utenti hanno perso i propri fondi anche partecipando a schemi piramidali basati su criptovalute.
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Il giudice federale che presiede il caso penale di Avraham Eisenberg ha fissato una nuova udienza per il 14 febbraio
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La SEC ha accusato Avraham Eisenberg di aver alterato la piattaforma Mango Markets manipolando il token MNGO, venduto presumibilmente dall'azienda come security
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L'abnorme quantità di transazioni illecite è causata dall'entità altrettanto record delle sanzioni internazionali.
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Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti, ha citato "la tracciabilità delle criptovalute" e "il buon vecchio lavoro di polizia" come gli elementi che hanno permesso alle autorità di rintracciare e recuperare i BTC rubati
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