Il 25enne Jeremy Spence, gestore del fondo "Coin Signals", ha truffato 170 investitori per circa 5 milioni di dollari, facendo credere loro che le sue attività di trading fossero estremamente redditizie
Notizie crimini
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Il rapporto di Chainalysis definisce "whale criminali" i wallet che possiedono più di 1$ milione in crypto, dove almeno il 10% delle somme detenute derivano da indirizzi illeciti
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L'FBI mette in guardia contro i "romance scam:" i truffatori fingono intenzioni romantiche nei confronti della vittima, convincendola ad inviare fondi su account fasulli creati ad-hoc
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Gli esperti di sicurezza avvertono che gli individui noti per il loro impegno nelle crypto sono possibili obiettivi di rapimenti ed estorsioni
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"Il contante è ancora il re della finanza illecita, e questo non è destinato a cambiare", afferma Kim Grauer, ricercatrice di Chainalysis
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"Nessun supporto tecnico e solo chiamate inutili, dove sono i miei soldi?", scrive su Twitter un utente salvadoregno al presidente Nayib Bukele
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Il token ispirato alla serie TV Squid Game, "SQUID," è precipitato quasi a zero pochi minuti dopo aver toccato i 2.850$: non era altro che una truffa
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L'FBI ha arrestato un ingegnere nucleare e sua moglie per la vendita di informazioni militari riservate in cambio di criptovalute
484 - Notizie
Le nuove sanzioni fatto parte del disegno di legge 2303/15, che mira a regolamentare anche trading e pagamenti con criptovalute
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Ad aprile, un cittadino californiano ha perso oltre 11 milioni di dollari per aver condiviso le credenziali del proprio account Coinbase con un truffatore. Ora, il governo ha deciso di intervenire
1990 - Notizie
Sono in molti a sospettare che Gerald Cotten abbia in realtà simulato la sua morte e sia fuggito con milioni in criptovalute: Netflix produrrà un documentario sulla vicenda
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Dopo più di un mese dal suo arresto da parte delle autorità statunitensi, Riccardo Spagni, ex lead maintainer di Monero, è stato rilasciato e intende tornare in Sudafrica
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Binance risponde ad un utente Twitter, il quale dichiara di essere un ex ingegnere dell'exchange con prove di manipolazione dei prezzi
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Due anni fa, un tribunale svedese aveva stabilito che uno spacciatore dovesse essere privato dei suoi 36 BTC, guadagnati illecitamente, menzionando soltanto l'allora valore in denaro fiat (100.000$)
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Tra aprile 2019 e giugno 2021, i wallet cinesi hanno inviato e ricevuto più di 2 miliardi di dollari in criptovalute associate ad attività illecite
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