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Le autorità tedesche hanno sequestrato $38 milioni da eXch, piattaforma di trading coinvolta nel riciclaggio di fondi provenienti dall'attacco hacker contro Bybit
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Notizie crimini
Lo stato giuridico delle criptovalute non è ancora chiaro, e i governi di tutto il mondo stanno ancora cercando un modo di regolamentare le operazioni in questo settore. Ecco perché gran parte dei crimini non vengono puniti correttamente. Negli ultimi anni i crimini più comuni sono legati alle Initial Coin Offeriong (ICO), che mirano a frodare gli investitori meno attenti. Abbiamo tuttavia anche assistito a caso di chiavi elettroniche rubate, oppure di denaro sottratto da piattaforme d'exchange malevole o poco sicure. Numerosi utenti hanno perso i propri fondi anche partecipando a schemi piramidali basati su criptovalute.
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John Karony è intervenuto sui social media all'inizio del suo processo penale a New York per frode e riciclaggio di denaro
212 - Notizie
L'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti che supervisiona il caso penale contro l'ex CEO di SafeMoon sarà guidato da un incaricato di Trump per un massimo di 120 giorni
158 - Notizie
L'ufficio ha riferito che nel 2024 le persone di età superiore ai 60 anni sono state le più colpite dalle frodi legate alle crypto, con perdite per circa 2,8 miliardi di dollari
214 - Notizie
L'azienda ha dichiarato di aver scelto una strategia di “cessazione e ritiro” in risposta alle accuse di riciclaggio dei fondi rubati dal Lazarus Group nel corso dell'exploit di Bybit da 1,4 miliardi di dollari
271 - Notizie
Il fondatore di Gotbit Aleksei Andriunin ha accettato la confisca di circa 23 milioni di dollari in USDt e USDC nell'ambito dell'accordo di patteggiamento con i procuratori federali del Massachusetts
173 - Approfondimento
Doxxing, rapimenti, rug pull e attacchi hacker: le minacce più comuni e le strategie per difendersi
363 - Notizie
A novembre la streamer aveva svelato di possedere circa 211 BTC, finendo così nel mirino dei criminali
1052 - Notizie
Secondo ZachXBT, le prove on-chain che hanno fatto seguito all'hack di Bybit da 1,4 miliardi di dollari hanno associato il Lazarus Group della Corea del Nord all'hack di Phemex di gennaio.
1226 - Notizie
In data odierna FTX rimborserà 1,2 miliardi di dollari ai creditori, compiendo un primo passo fondamentale nell'ambito della procedura di bancarotta dell'exchange.
1050 - Notizie
Il gestore di BTC-e Alexander Vinnik è stato rimpatriato in Russia grazie ad uno scambio di prigionieri in cambio dell'insegnante americano Marc Fogel
408 - Notizie
A Chicago, sei uomini hanno rapito una famiglia di tre persone e una tata minacciandoli con una pistola prima di portarli via per cinque giorni, chiedendo loro di consegnare $15 milioni in crypto
446 - Notizie
L'insegnante Marc Fogel è tornato negli Stati Uniti l'11 febbraio nell'ambito dell'accordo con le autorità russe che prevede il rilascio di Alexander Vinnik
391 - Notizie
L'ex CEO di Celsius doveva essere condannato ad aprile dopo essersi dichiarato colpevole di due reati
406 - Notizie
Il 21 gennaio il fondatore di Silk Road ha ricevuto una commutazione della pena dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo essere stato condannato all'ergastolo nel 2015
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