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Secondo ZachXBT, le prove on-chain che hanno fatto seguito all'hack di Bybit da 1,4 miliardi di dollari hanno associato il Lazarus Group della Corea del Nord all'hack di Phemex di gennaio.
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Notizie crimini
Lo stato giuridico delle criptovalute non è ancora chiaro, e i governi di tutto il mondo stanno ancora cercando un modo di regolamentare le operazioni in questo settore. Ecco perché gran parte dei crimini non vengono puniti correttamente. Negli ultimi anni i crimini più comuni sono legati alle Initial Coin Offeriong (ICO), che mirano a frodare gli investitori meno attenti. Abbiamo tuttavia anche assistito a caso di chiavi elettroniche rubate, oppure di denaro sottratto da piattaforme d'exchange malevole o poco sicure. Numerosi utenti hanno perso i propri fondi anche partecipando a schemi piramidali basati su criptovalute.
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In data odierna FTX rimborserà 1,2 miliardi di dollari ai creditori, compiendo un primo passo fondamentale nell'ambito della procedura di bancarotta dell'exchange.
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Il gestore di BTC-e Alexander Vinnik è stato rimpatriato in Russia grazie ad uno scambio di prigionieri in cambio dell'insegnante americano Marc Fogel
287 - Notizie
A Chicago, sei uomini hanno rapito una famiglia di tre persone e una tata minacciandoli con una pistola prima di portarli via per cinque giorni, chiedendo loro di consegnare $15 milioni in crypto
423 - Notizie
L'insegnante Marc Fogel è tornato negli Stati Uniti l'11 febbraio nell'ambito dell'accordo con le autorità russe che prevede il rilascio di Alexander Vinnik
376 - Notizie
L'ex CEO di Celsius doveva essere condannato ad aprile dopo essersi dichiarato colpevole di due reati
392 - Notizie
Il 21 gennaio il fondatore di Silk Road ha ricevuto una commutazione della pena dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo essere stato condannato all'ergastolo nel 2015
321 - Notizie
La società di crypto trading registrata avrebbe sottratto “centinaia di milioni di baht” ai fornitori di energia elettrica, per un ammontare di almeno 2,88 milioni di dollari
307 - Notizie
Ad aprile 2024 Avi Eisenberg è stato dichiarato colpevole di frode e manipolazione del mercato e potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere
219 - Notizie
Nel 2023 il cofondatore di Terraform Labs è stato incriminato per otto reati, ma probabilmente dovrà affrontare un ulteriore capo d'accusa per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro
1641 - Notizie
Gli hacker collegati alla nazione coreana, le cui entità sono spesso bersaglio delle sanzioni statunitensi, avrebbero raddoppiato la quantità di crypto rubate nel 2023
3189 - Notizie
Un giudice federale ha concesso a Eric Council Jr., che si è dichiarato non colpevole di aver violato l'account X della SEC, il permesso di recarsi in North Carolina tra il 23 e il 29 dicembre
465 - NotizieIl giudice annulla la condanna dell'ex dirigente di Celsius dopo il patteggiamento di Alex Mashinsky
Roni Cohen-Pavon, ex chief revenue officer di Celsius, si è dichiarato colpevole di accuse penali negli Stati Uniti nel 2023 ed è stato autorizzato a recarsi in Israele su cauzione
403 - Notizie
Un giudice federale ha condannato Heather Morgan, nota anche come Razzlekhan, a 18 mesi di carcere per aver riciclato i Bitcoin rubati a Bitfinex
407 - Notizie
Una donna di 32 anni è stata accusata di aver ucciso Mirshahi. Non è stato confermato se il caso fosse legato al suo coinvolgimento con le crypto
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