Mercoledì ha avuto inizio il processo penale contro due fratelli accusati di aver utilizzato bot MEV (Maximal Extractable Value) per perpetrare una frode multimilionaria.

Anton e James Peraire-Bueno sono intervenuti in un'aula di tribunale di New York mentre i procuratori federali e gli avvocati della difesa presentavano versioni divergenti sulla presunta truffa nel settore delle criptovalute, che ha portato alla perdita di circa 25 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato da Inner City Press, i procuratori del governo statunitense sostengono che i fratelli abbiano “ingannato le loro vittime” commettendo una “truffa ad alta velocità”. Tuttavia, gli avvocati della difesa ritengono che “le vittime in questo caso fossero dei bot sandwich”, aggiungendo che i fratelli Peraire-Bueno abbiano utilizzato una strategia di trading e sostenendo che i profitti non fossero illegali, quindi non vi fosse alcun riciclaggio di denaro.

“Sì, hanno smaltito le criptovalute”, ribadisce l’avvocato difensore dei fratelli, Katherine Trefz, nelle sue argomentazioni iniziali. “Le hanno portate negli Stati Uniti e hanno pagato le tasse su di esse: 6 milioni di dollari. Prima di essere arrestati nelle loro case. Si tratta di un caso complicato”.

Il presunto exploit della blockchain di Ethereum di aprile 2023 è stato preceduto da mesi di preparativi, durante i quali sono stati individuati gli account che utilizzavano bot MEV, sono state studiate le potenziali penali per comportamenti scorretti e sono stati analizzati i codici. Le autorità statunitensi hanno proceduto all'arresto dei due individui a maggio 2024.

Cosa implicano le commissioni per gli operatori MEV

I fratelli devono rispondere di accuse relative a cospirazione per frode telematica, riciclaggio di denaro e cospirazione per ricettazione, che potrebbero portare il giudice a condannarli fino a 20 anni di reclusione per ciascun capo d'imputazione in caso di condanna.

Numerosi esperti del settore stanno monitorando il processo per valutarne il potenziale impatto sulla rete Ethereum.

“Sono disposto a cambiare idea, ma mi sembra una zona piuttosto grigia”, sostiene Evan Van Ness, direttore degli investimenti della società di criptovalute TXPool Capital, subito dopo l’arresto dei fratelli di maggio 2024. “Molti operatori MEV adottano il mantra ‘tutto è lecito in amore e nel MEV’. E i fratelli hanno letteralmente intrappolato alcuni sandwich attacker?”

“Penso che le accuse abbiano senso”, commenta Dankrad Feist, ricercatore presso la Ethereum Foundation, in risposta a Van Ness. “Hanno sfruttato un bug nel sistema a proprio vantaggio. Solo perché si tratta di un sistema senza autorizzazioni non significa che non vi siano regole. Il codice non è legge”.

Al momento della pubblicazione, il processo è in corso presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. Entrambi i fratelli sono liberi su cauzione da maggio 2024.