I funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato che il crypto exchange BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) operando senza un "significativo" programma antiriciclaggio (AML).
In un avviso del 10 Luglio, il Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato che BitMEX "ha volontariamente omesso di stabilire, implementare e mantenere" un adeguato programma antiriciclaggio dal 2015 al 2020. Le accuse sembrano derivare dalle testimonianze rese durante il procedimento penale del 2022 contro alcuni fondatori e dipendenti dell'exchange.
"BitMEX è diventato un veicolo per il riciclaggio di denaro su larga scala e per schemi di evasione delle sanzioni, rappresentando una seria minaccia per l'integrità del sistema finanziario", ha dichiarato Williams. "La dichiarazione di colpevolezza di oggi indica ancora una volta la necessità per le società cripto di rispettare la legge statunitense se approfittano del mercato americano".
Secondo il procuratore degli Stati Uniti, BitMEX ha "violato" i requisiti antiriciclaggio non implementando un programma AML con standard Know Your Customer e chiedendo invece agli utenti di fornire un indirizzo e-mail. I fondatori Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed sapevano che il requisito riguardava gli utenti con sede negli Stati Uniti, in violazione della legge federale.
BitMEX, o HDR Global Trading Limited, è registrata nella Repubblica delle Seychelles. I responsabili dell'exchange potrebbero rischiare fino a cinque anni di carcere e una multa.
Nel 2022, un tribunale ha ordinato a Hayes, Delo e Reed di pagare una sanzione civile complessiva di 30 milioni di dollari in una causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense. Il trio è stato condannato separatamente alla libertà vigilata nel 2022 dopo essersi dichiarato colpevole di violazione dei requisiti antiriciclaggio previsti dalla BSA.
Anche i tribunali statunitensi si stanno preparando a condannare persone collegate ai defunti crypto exchange FTX e Alameda Research a seguito delle dichiarazioni di colpevolezza. A partire da Ottobre, il giudice Lewis Kaplan del Distretto Sud di New York valuterà se mandare in prigione il co-fondatore di FTX Gary Wang e l'ex direttore tecnico Nishad Singh. L'ex CEO Sam Bankman-Fried sta scontando una pena di 25 anni a seguito di un processo e di una condanna.