La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi
Department of Justice News
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Il DOJ non è d'accordo con le tutele legali concesse alle persone coinvolte nella vendita di Voyager a Binance.US, affermando che il tribunale abbia "impropriamente" oltrepassato la sua autorità.
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Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi
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In precedenza, Christopher Emms era stato rilasciato dalle autorità saudite per mancanza di prove a suo carico.
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Il più grande exchange di criptovalute al mondo intende risolvere le indagini in corso con le autorità di regolamentazione statunitensi.
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La crypto banca non è accusata di illeciti, ma i pubblici ministeri vogliono capire quanto profondi fossero i rapporti tra la società ed FTX.
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A Randall Crater è stato ordinato di restituire i milioni sottratti alle vittime del suo schema cripto fraudolento e di trascorrere 100 mesi in carcere seguiti da un periodo di tre anni di libertà vigilata
465 - Notizie
Un informatore anonimo rivela che i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con i supervisori di FTX nominati dal tribunale per discutere la portata delle informazioni necessarie per ulteriori indagini.
1176 - Notizie
Sam Bankman-Fried ha dichiarato che tutte le sue donazioni al partito repubblicano siano state effettuate "in nero".
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Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti, ha citato "la tracciabilità delle criptovalute" e "il buon vecchio lavoro di polizia" come gli elementi che hanno permesso alle autorità di rintracciare e recuperare i BTC rubati
489 - Notizie
L'amministratore fiduciario si è opposto al retention bonus, adducendo la mancanza di informazioni sufficienti all'interno della mozione per giustificare un incentivo così elevato e la mancanza di chiarezza sul fatto che i beneficiari debbano essere considerati insider.
173 - Notizie
Gli oppositori chiedono un rinvio delle richieste di Celsius fino al deposito della relazione da parte del perito indipendente, che avverrà nei prossimi due mesi
312 - Notizie
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo rapporto sulla criptocriminalità con raccomandazioni dettagliate per la riforma legale. Inoltre, è stata formata una rete di esperti.
745 - Notizie
Un ospedale del Kansas ha dovuto pagare 100.000$ in BTC perché il suo sistema era stato sequestrato da un gruppo di hacker associati alla Corea del Nord
433 - Notizie
"È probabile che l'attività di contenzioso e di applicazione delle norme subisca un'accelerazione nell'attuale clima normativo, forse in modi imprevedibili", affermano gli avvocati dello studio legale Choate Hall & Stewart LLP.
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