Department of Justice News

La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi

Il DOJ non è d'accordo con le tutele legali concesse alle persone coinvolte nella vendita di Voyager a Binance.US, affermando che il tribunale abbia "impropriamente" oltrepassato la sua autorità.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi

In precedenza, Christopher Emms era stato rilasciato dalle autorità saudite per mancanza di prove a suo carico.

Il più grande exchange di criptovalute al mondo intende risolvere le indagini in corso con le autorità di regolamentazione statunitensi.

La crypto banca non è accusata di illeciti, ma i pubblici ministeri vogliono capire quanto profondi fossero i rapporti tra la società ed FTX.

A Randall Crater è stato ordinato di restituire i milioni sottratti alle vittime del suo schema cripto fraudolento e di trascorrere 100 mesi in carcere seguiti da un periodo di tre anni di libertà vigilata

Un informatore anonimo rivela che i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con i supervisori di FTX nominati dal tribunale per discutere la portata delle informazioni necessarie per ulteriori indagini.

Sam Bankman-Fried ha dichiarato che tutte le sue donazioni al partito repubblicano siano state effettuate "in nero".

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti, ha citato "la tracciabilità delle criptovalute" e "il buon vecchio lavoro di polizia" come gli elementi che hanno permesso alle autorità di rintracciare e recuperare i BTC rubati

L'amministratore fiduciario si è opposto al retention bonus, adducendo la mancanza di informazioni sufficienti all'interno della mozione per giustificare un incentivo così elevato e la mancanza di chiarezza sul fatto che i beneficiari debbano essere considerati insider.

Gli oppositori chiedono un rinvio delle richieste di Celsius fino al deposito della relazione da parte del perito indipendente, che avverrà nei prossimi due mesi

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo rapporto sulla criptocriminalità con raccomandazioni dettagliate per la riforma legale. Inoltre, è stata formata una rete di esperti.

Un ospedale del Kansas ha dovuto pagare 100.000$ in BTC perché il suo sistema era stato sequestrato da un gruppo di hacker associati alla Corea del Nord

"È probabile che l'attività di contenzioso e di applicazione delle norme subisca un'accelerazione nell'attuale clima normativo, forse in modi imprevedibili", affermano gli avvocati dello studio legale Choate Hall & Stewart LLP.