Department of Justice News

Il disaccordo sul fatto che la SEC o la CFTC debbano regolamentare le memecoin evidenzia la confusione derivante dalla mancanza di un quadro normativo chiaro per gli asset digitali.

KuCoin ha ammesso di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e pagherà quasi 300 milioni di dollari in multe

In precedenza, l'ex dirigente del settore crypto era stato arrestato in Polonia nel 2021 per questioni correlate, ma era stato rilasciato dopo 40 giorni

Il fondatore di Bitfog, Roman Sterlingov, è stato condannato a 12,5 anni di carcere e costretto a “pagare una sentenza di confisca” di circa 395,5 milioni di dollari.

“Old noise” potrebbe essere un nuovo nome per FUD: Tether si difende da un articolo del Wall Street Journal in merito alle indagini del governo statunitense

Evan Frederick Light rischia fino a 20 anni dietro le sbarre per ogni accusa, compresa quella di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro

La causa sostiene che Visa abbia volutamente reso difficile la partecipazione dei concorrenti al mercato dei pagamenti.

L'accordo di patteggiamento depositato nel Novembre 2023 chiedeva ai pubblici ministeri di considerare che a Changpeng Zhao fosse vietato “qualsiasi coinvolgimento presente o futuro nella gestione o nell'amministrazione” di Binance

Le azioni di Nvidia hanno registrato un leggero rialzo after-hours, in quanto il chipmaker ha smentito la notizia di un'indagine antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Robinhood Crypto LLC ha accettato di pagare 3,9 milioni di dollari per risolvere le accuse di non aver permesso ai clienti di prelevare cripto dai loro conti tra il 2018 e il 2022

La mossa arriva appena due giorni dopo la dichiarazione di Donald Trump che, in caso di rielezione, avrebbe creato una "riserva nazionale strategica in Bitcoin"

Nel 2022 i co-fondatori di BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, si sono dichiarati colpevoli di accuse penali simili ottenendo la libertà vigilata

A Febbraio le autorità statunitensi hanno incriminato Adam Todd, ex CEO di Digitex, per non aver implementato e mantenuto un efficace programma anti-riciclaggio presso l'exchange

Le criptovalute sequestrate erano collegate a James Zhong, condannato nel 2022 per essersi impossessato di 50.000 BTC legati a Silk Road

Secondo l'Ufficio del Procuratore, questa è una delle prime volte che gli Stati Uniti recuperano USDT da un wallet digitale non-hosted