Il fondatore di FTX ha presentato un memorandum in cui chiede al tribunale di respingere le recenti richieste avanzate dal Dipartimento di Giustizia, definendole "impraticabili"
Department of Justice News
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova documentazione giudiziaria nel processo contro Sam Bankman-Fried, in cui definisce "irrilevante" la sua difesa pianificata, senza ulteriori dettagli.
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In una nuova mozione presentata ai tribunali di New York, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti intende escludere tutti i testimoni esperti di Sam Bankman-Fried dalla testimonianza sul caso.
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Roman Semenov è stato inserito nella lista delle persone sanzionate dell'OFAC mentre Roman Storm è stato arrestato nello Stato di Washington
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L'alto funzionario del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che si tratta di un "problema piuttosto significativo", vista l'ascesa degli "hacker supportati dallo Stato" nordcoreani.
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Il fratello di un ex dipendente di Coinbase avrebbe tratto profitto da uno schema di insider trading e ora ha 20 anni per restituire i fondi
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La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi
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Il DOJ non è d'accordo con le tutele legali concesse alle persone coinvolte nella vendita di Voyager a Binance.US, affermando che il tribunale abbia "impropriamente" oltrepassato la sua autorità.
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Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi
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In precedenza, Christopher Emms era stato rilasciato dalle autorità saudite per mancanza di prove a suo carico.
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Il più grande exchange di criptovalute al mondo intende risolvere le indagini in corso con le autorità di regolamentazione statunitensi.
833 - Notizie
La crypto banca non è accusata di illeciti, ma i pubblici ministeri vogliono capire quanto profondi fossero i rapporti tra la società ed FTX.
349 - Notizie
A Randall Crater è stato ordinato di restituire i milioni sottratti alle vittime del suo schema cripto fraudolento e di trascorrere 100 mesi in carcere seguiti da un periodo di tre anni di libertà vigilata
528 - Notizie
Un informatore anonimo rivela che i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con i supervisori di FTX nominati dal tribunale per discutere la portata delle informazioni necessarie per ulteriori indagini.
1194 - Notizie
Sam Bankman-Fried ha dichiarato che tutte le sue donazioni al partito repubblicano siano state effettuate "in nero".
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