Department of Justice News

Il fondatore di FTX ha presentato un memorandum in cui chiede al tribunale di respingere le recenti richieste avanzate dal Dipartimento di Giustizia, definendole "impraticabili"

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova documentazione giudiziaria nel processo contro Sam Bankman-Fried, in cui definisce "irrilevante" la sua difesa pianificata, senza ulteriori dettagli.

In una nuova mozione presentata ai tribunali di New York, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti intende escludere tutti i testimoni esperti di Sam Bankman-Fried dalla testimonianza sul caso.

Roman Semenov è stato inserito nella lista delle persone sanzionate dell'OFAC mentre Roman Storm è stato arrestato nello Stato di Washington

L'alto funzionario del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che si tratta di un "problema piuttosto significativo", vista l'ascesa degli "hacker supportati dallo Stato" nordcoreani.

Il fratello di un ex dipendente di Coinbase avrebbe tratto profitto da uno schema di insider trading e ora ha 20 anni per restituire i fondi

La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi

Il DOJ non è d'accordo con le tutele legali concesse alle persone coinvolte nella vendita di Voyager a Binance.US, affermando che il tribunale abbia "impropriamente" oltrepassato la sua autorità.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi

In precedenza, Christopher Emms era stato rilasciato dalle autorità saudite per mancanza di prove a suo carico.

Il più grande exchange di criptovalute al mondo intende risolvere le indagini in corso con le autorità di regolamentazione statunitensi.

La crypto banca non è accusata di illeciti, ma i pubblici ministeri vogliono capire quanto profondi fossero i rapporti tra la società ed FTX.

A Randall Crater è stato ordinato di restituire i milioni sottratti alle vittime del suo schema cripto fraudolento e di trascorrere 100 mesi in carcere seguiti da un periodo di tre anni di libertà vigilata

Un informatore anonimo rivela che i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con i supervisori di FTX nominati dal tribunale per discutere la portata delle informazioni necessarie per ulteriori indagini.

Sam Bankman-Fried ha dichiarato che tutte le sue donazioni al partito repubblicano siano state effettuate "in nero".