Roman Sterlingov, il fondatore del più vecchio crypto mixer su darknet “Bitcoin Fog”, è stato condannato a 12,5 anni di carcere nell'ambito del più ampio giro di vite del governo degli Stati Uniti su tali piattaforme.
La sentenza risulta inferiore alle precedenti istanze dei pubblici ministeri mirate a imporre a Sterlingov condanne tra i 20 e i 30 anni, in seguito alla sentenza emessa a marzo da una giuria con l'accusa di riciclaggio, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza.

Dipartimento di Giustizia: Bitcoin Fog costituiva un servizio “di riferimento” per i criminali

Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) in un comunicato dell'8 novembre, nel corso della “decennale operazione, Bitcoin Fog ha acquisito notorietà come servizio di riciclaggio di denaro per i criminali”.
Il DOJ ha inoltre sostenuto come Bitcoin Fog sia diventato un luogo in cui i criminali "occultavano i loro proventi illeciti alle forze dell'ordine" e ha elaborato transazioni che hanno coinvolto oltre 1,2 milioni di Bitcoin, per un valore di circa 400 milioni di dollari al momento delle transazioni.
Sterlingov deve risarcire una “sentenza di confisca” per un totale di 395.563.025,39 dollari. Dovrà inoltre confiscare le crypto e i fondi sequestrati per un valore di circa 1,76 milioni di dollari.
Sterlingov ha sostenuto per tutta la durata del processo di essere solo un utente del servizio, e non il suo gestore.
In un post dell'8 novembre, l'opinionista in materia di criminalità L0la L33tz ha affermato che “l'intero caso è un grave errore giudiziario ed un'altra pietra miliare nella guerra del governo statunitense alla privacy finanziaria”.

Governo statunitense continua a reprimere i crypto mixer

“Il governo sta ora sequestrando i pochi Bitcoin che gli sono rimasti, mentre i miliardi di dollari che presumibilmente ha guadagnato operando su Bitcoin Fog continuano a non essere resi noti”, aggiungono.
Nel frattempo, il popolare show Roundtable di Mario Nawfal ha postato: “Questo non è solo uno scappellotto, è un messaggio diretto ai mixer: giocate in modo losco e ne pagherete le conseguenze”.
La notizia giunge nel contesto di un recente giro di vite del governo statunitense nei confronti dei fondatori di crypto mixer.
Il 1° novembre, Cointelegraph ha riportato che il cofondatore e sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, non sarà processato per riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni fino ad aprile 2025.
Nel 2023, i pubblici ministeri hanno accusato Storm e il co-fondatore di Tornado Roman Semenov di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, alla violazione delle sanzioni e alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata.
Nel frattempo, ad aprile, Keonne Rodriguez, uno dei due individui associati al crypto mixer Samourai Wallet che il DOJ ha accusato di riciclaggio di denaro, si è dichiarato non colpevole ed è stato rilasciato su cauzione.

Traduzione a cura di Walter Rizzo