Gli avvocati che rappresentano Roman Sterlingov, il fondatore del crypto mixer Bitcoin Fog, si sono espressi contro una sentenza troppo “lunga” in seguito alla sua condanna per riciclaggio di denaro.
In un documento depositato il 15 agosto presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia, il team legale di Sterlingov non pare aver formulato una specifica raccomandazione di condanna in risposta alla richiesta dei pubblici ministeri di fargli scontare tra i 20 e i 30 anni di carcere. Gli avvocati del fondatore di Bitcoin Fog hanno affermato infatti come le raccomandazioni del governo siano “ingiustificate” sulla base di sentenze emesse in casi analoghi.
A marzo, una giuria ha condannato Sterlingov per riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza a Washington. I pubblici ministeri hanno sostenuto che egli abbia gestito il crypto mixer dal 2011 al 2021, fungendo da servizio di riciclaggio di denaro per “criminali che tentano di nascondere i loro proventi illeciti alle forze dell'ordine”.
Elementi circostanziali di prova
Secondo il governo degli Stati Uniti, Bitcoin Fog ha facilitato lo spostamento di circa 400 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) connessi ad attività illecite, tra cui traffico di droga, furto d'identità e frode informatica. Gli avvocati di Sterlingov hanno sostenuto che egli fosse connesso al crypto mixer ma che non fosse responsabile delle sue operazioni.
“Una sentenza molto più bassa - informata dal futuro, dal passato e dall'impegno disinteressato del signor Sterlingov per il benessere della sua famiglia e dei suoi amici - sarebbe [...] appropriata”, si legge nella nota di condanna. "Il suo verdetto è [...] coerente con il favoreggiamento e la complicità e non ha effettivamente gestito Bitcoin Fog, né ha mai posseduto i server di Bitcoin Fog. La maggior parte delle prove al processo erano circostanziali e né il server di Bitcoin Fog, né i registri del server, né le chiavi private o il libro mastro sono mai stati inseriti tra le prove”.
Il giudice Randolph Moss aveva inizialmente fissato un'udienza per la sentenza di Sterlingov al 21 agosto, ma in seguito ha dichiarato che la corte avrebbe ascoltato le argomentazioni sull'ordine di confisca del governo. In ballo vi sarebbero asset, tra cui 1.354 BTC in un wallet di Bitcoin Fog che non si muove dal 2012 e una potenziale sentenza da 395 milioni di dollari.
Il cofondatore di Tornado Cash, Roman Storm, che sta affrontando accuse penali negli Stati Uniti per il suo presunto ruolo nel servizio di crypto-mixing, sarà processato a dicembre. Uno degli sviluppatori della piattaforma, Alexey Pertsev, ha riferito il 10 agosto di essere “tornato dietro le sbarre, appellandosi ad una sentenza di 5 anni” per accuse di riciclaggio di denaro a seguito di un verdetto di colpevolezza emesso a maggio.