Il co-fondatore e sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, non sarà processato per riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni fino ad aprile 2025.
In una conferenza telefonica del 1° novembre presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, il giudice Katherine Polk Failla ha ordinato il rinvio del processo di Storm al 14 aprile 2025. Il team legale del cofondatore di Tornado Cash aveva presentato una richiesta di archiviazione delle accuse, sostenendo che si basavano esclusivamente sulla scrittura di codice per il servizio di mixing di criptovalute.
Nel 2023, i procuratori hanno accusato Storm e il cofondatore di Tornado Roman Semenov di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata alla violazione di sanzioni e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. L'accusa ha suscitato l'indignazione di molti operatori del settore crypto.
Dalle sanzioni a Tornado Cash fino all'addebito ai creatori
Le accuse a Storm e Semenov hanno fatto seguito all'inserimento di Tornado Cash nell'elenco degli Specially Designated Nationals da parte dell'Office of Foreign Assets Control del Tesoro statunitense nell'agosto 2022. Il dipartimento governativo ha affermato che il mixer ha “ripetutamente fallito nell'imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare fondi per attori cyber malintenzionati”.
Al momento della pubblicazione, Semenov non era in custodia negli Stati Uniti e figurava nell'elenco dei più ricercati dell'FBI. Storm è stato rilasciato con una cauzione di 2 milioni di dollari dopo il suo arresto nel 2023 e si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.
Nei Paesi Bassi, le autorità hanno arrestato il cofondatore di Tornado Cash Alexey Pertsev per riciclaggio di denaro nel 2022. Nel maggio 2024 è stato dichiarato colpevole e condannato a più di cinque anni di carcere.