Alexey Pertsev, sviluppatore del protocollo di crypto mixing Tornado Cash, è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro, con implicazioni potenzialmente gravi per gli sviluppatori di codice open-source.
Come comunicato in data odierna, Pertsev è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro dai giudici olandesi della Corte d'appello di S-Hertogenbosch. Lo sviluppatore è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver presumibilmente riciclato 1,2 miliardi di dollari di asset illeciti tramite la piattaforma.
La condanna è scattata nonostante Tornado Cash sia un protocollo di crypto-mixing non custodial - il che significa che i fondi che passano attraverso il protocollo non sono mai detenuti o controllati da esso.
Nonostante non abbia alcun controllo sui fondi, lo sviluppatore è stato dichiarato colpevole dopo essere stato incarcerato per la prima volta nei Paesi Bassi ad agosto 2022, poco dopo che Tornado Cash era stato inserito nella black list del governo degli Stati Uniti.
I rappresentanti legali di Pertsev avranno 14 giorni per appellarsi alla sentenza del tribunale.

Protocolli incentrati sulla privacy sotto la lente delle autorità di regolamentazione

Secondo una precedente imputazione, Pertsev avrebbe dovuto sospettare l'origine illecita di alcune transazioni sulla piattaforma da lui co-sviluppata.
Al momento non vi sono prove che Pertsev abbia attivamente agevolato transazioni criminali, oltre a contribuire al codice open-source del protocollo di crypto-mixing.
Il caso in corso ha suscitato una diffusa preoccupazione tra gli sviluppatori di codice open-source, in quanto potrebbe costituire un precedente per punire gli sviluppatori per l'uso del loro codice da parte di criminali.
Durante il precedente processo a Pertsev, tenutosi a marzo, i pubblici ministeri hanno sostenuto che lo sviluppatore non ha creato sufficienti barriere per prevenire il riciclaggio di denaro illecito.
Le autorità hanno sostenuto che alcuni dei più noti hacker, come il Lazarus Group, appoggiato dallo Stato nordcoreano, fossero tra i criminali che utilizzano il protocollo.
Il Lazarus Group è sospettato di essere dietro la violazione record di 625 milioni di dollari del Ronin Bridge di Axie Infinity avvenuta a marzo 2022.
Lazarus avrebbe riciclato oltre 455 milioni di dollari di fondi rubati attraverso Tornado Cash, strumento che avrebbe permesso di riciclare oltre 7 miliardi di dollari in crypto dal suo lancio nel 2019, secondo l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
La condanna di Pertsev segue di qualche settimana l'arresto dei fondatori di Samourai Wallet. Il 24 aprile, Cointelegraph ha riferito che l'amministratore delegato di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, e il responsabile tecnologico, William Hill, dovranno affrontare un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata.
La posizione degli Stati Uniti nei confronti del mixer Tornado Cash dimostra un chiaro "disprezzo per la privacy", secondo la responsabile legale del DeFi Education Fund Amanda Tuminelli.

Traduzione a cura di Walter Rizzo