I co-fondatori di Samourai Wallet, un mixer di criptovalute, sono stati arrestati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e da altre agenzie con l'accusa di riciclaggio di denaro.
Keonne Rodriguez, CEO di Samourai Wallet, e William Hill, chief technology officer, dovranno rispondere di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, con una pena massima di 20 anni di carcere, e di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, con una pena massima di cinque anni.
Rodriguez è stato arrestato la mattina del 24 Aprile in Pennsylvania, mentre Hill è stato arrestato lo stesso giorno in Portogallo. Secondo una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Distretto Sud di New York, gli Stati Uniti chiederanno l'estradizione di Hill. In Islanda sono stati sequestrati anche i server e il dominio dell'azienda ed è stato notificato un mandato per bloccare il download dell'app dal Google Play Store. L'applicazione è stata scaricata più di 100.000 volte.
All'indagine hanno partecipato anche l'Internal Revenue Service e il Federal Bureau of Investigation. Secondo la dichiarazione del DOJ, Samourai Wallet:
"Ha gestito più di 2 miliardi di dollari in transazioni illegali e ha facilitato più di 100 milioni di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro dai mercati illegali del dark web, come Silk Road e Hydra Market; un'intrusione nel web-server; uno schema di spearphishing; e schemi per frodare molteplici protocolli di finanza decentralizzata".
Samourai Wallet offriva il servizio di crypto mixing Whirlpool e il servizio Ricochet, che creavano transazioni aggiuntive e non necessarie per confondere ulteriormente il percorso delle crypto degli utenti. Si presume che abbiano guadagnato 4,5 milioni di dollari dalle fee.
Il governo degli Stati Uniti è diventato sempre più aggressivo nei confronti dei crypto mixer. Nel Maggio 2022 l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha sanzionato Blender.io dopo l'hack di Axie Infinity. A Ottobre 2022, l'OFAC ha aggiunto gli indirizzi associati al mixer Tornado Cash all'elenco degli Specially Designated Nationals, vietando di fatto l'utilizzo del servizio ai residenti negli Stati Uniti. La decisione è stata impugnata in tribunale. I tre co-fondatori di Tornado Cash sono stati tutti arrestati ad Agosto 2023.
Ad Ottobre 2023, dopo l'attacco di Hamas a Israele, il Financial Crimes Enforcement Network del Ministero del Tesoro ha proposto di considerare i cripto mixer come un "problema primario per il riciclaggio di denaro".