Notizie antiriciclaggio

David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa

Ex dipendente Microsoft condannato a nove anni per aver rubato 10 milioni di dollari in valore digitale, riciclando poi i proventi tramite BTC

Bruno Le Maire "non mette in dubbio l’affidabilità e la tracciabilità della tecnologia blockchain", denunciando però le criptovalute

Il FinCEN degli Stati Uniti ha multato Larry Dean Harmon, l'uomo dietro Helix e Coin Ninja, per 60 milioni di dollari

La regolamentazione è plausibile in un contesto completamente decentralizzato?

Secondo Mauricio Toro, bisognerebbe superare l'idea secondo cui le criptovalute sarebbero strettamente legate ad attività criminali

Kenneth Blanco ha avvisato le istituzioni finanziarie statunitensi che gli ispettori della FinCEN stanno monitorando attivamente le loro policy antiriciclaggio

Secondo i giudici americani, dietro attività apparentemente lecite si nascondeva un'organizzazione di truffatori internazionali dell'est Europa

Secondo Antoni Trenchev, se fossero state coinvolte Coinbase o Nexo l'atteggiamento delle forze dell'ordine sarebbe stato ben diverso

Questa aporia giuridica rischia di mettere in seria difficoltà gli operatori crypto del Paese asiatico: verrà risolta prima dell'implementazione della legge?

Alcuni documenti trapelati in rete contengono gravi accuse di riciclaggio contro i principali istituti bancari globali

Secondo lo studio legale statunitense Perkins Coie, le privacy coin rappresentano solo una piccolissima parte delle transazioni illecite sul dark web

Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione

Secondo uno studio condotto da CipherTrace, le istituzioni finanziarie non utilizzano strumenti adeguati a identificare transazioni crypto illecite

Questo nuovo tipo di accordo tra utenti sta provocando animate discussioni nella community