Notizie antiriciclaggio

Rossen Iossifov, proprietario dell'exchange bulgaro RG Coins, è stato condannato a 10 anni di reclusione negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro

La legge proposta dalla FinCEN spingerà gli utenti crypto verso servizi non regolamentati e non-custodial con sede al di fuori degli Stati Uniti, prevede Square

Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple

Il President's Working Group non ha espresso posizioni rivoluzionarie, ma ha portato un minimo di chiarezza nell'approccio delle autorità americane al settore

Stiamo appena iniziando a vedere gli effetti dell'intersezione tra regolamentazione degli asset digitali e digitalizzazione dei mercati tradizionali

La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto

Sembra che il 2020 sia stato l’anno dei privacy wallet, mentre sempre più exchange introducono misure KYC

Il direttore di un'unità di intelligence finanziaria messicana ha affermato che le forze dell'ordine locali hanno solo un quarto del personale necessario per far fronte al riciclaggio crypto dei cartelli

David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa

Ex dipendente Microsoft condannato a nove anni per aver rubato 10 milioni di dollari in valore digitale, riciclando poi i proventi tramite BTC

Bruno Le Maire "non mette in dubbio l’affidabilità e la tracciabilità della tecnologia blockchain", denunciando però le criptovalute

Il FinCEN degli Stati Uniti ha multato Larry Dean Harmon, l'uomo dietro Helix e Coin Ninja, per 60 milioni di dollari

La regolamentazione è plausibile in un contesto completamente decentralizzato?

Secondo Mauricio Toro, bisognerebbe superare l'idea secondo cui le criptovalute sarebbero strettamente legate ad attività criminali

Kenneth Blanco ha avvisato le istituzioni finanziarie statunitensi che gli ispettori della FinCEN stanno monitorando attivamente le loro policy antiriciclaggio