Notizie antiriciclaggio

Sebbene il presidente abbia precedentemente definito le leggi innovative, la sua preoccupazione per le misure antiriciclaggio ha rimesso il disegno di legge in discussione al governo.

Nonostante l'imminente possibilità di scontare la pena detentiva, Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata.

L'azienda ha riferito che il fatto che abbia condiviso i dati degli utenti con "le agenzie russe controllate dal FSB e le autorità di regolamentazione russe" sia "categoricamente falso".

Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha spiegato che il riciclaggio di valuta fiat attraverso le istituzioni finanziarie tradizionali rimane il metodo più comune per evadere le sanzioni

"È fondamentale che tra gli scopi operativi della nuova autorità dell'UE siano inclusi i crypto-asset, dato che questo è uno dei settori più inclini alle attività di riciclaggio di denaro," ha dichiarato Luis Garicano, membro del Parlamento europeo

A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propri wallet di terze parti

Il MASAK ha dichiarato Binance Turkey colpevole di violazione della legge volta a prevenire il riciclaggio di denaro

Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di capacità legate al settore crypto

Le nuove sanzioni fatto parte del disegno di legge 2303/15, che mira a regolamentare anche trading e pagamenti con criptovalute

L’exchange di criptovalute Binance ha reso obbligatorio il KYC per tutti gli utenti, nella speranza di scrollarsi di dosso la pressione normativa

Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario

La nuova Anti-Money Laundering Authority formerebbe il “fulcro” di un nuovo sistema di supervisione, che includerebbe anche i regolatori nazionali

Diversi exchange in Corea del Sud stanno considerando un ricorso costituzionale contro il governo e le autorità finanziarie per aver scaricato le loro responsabilità normative sulle banche

Paolo Savona: l’Italia potrebbe essere costretta a stabilire un proprio quadro normativo sulle crypto, se l’Unione Europea impiegherà troppo tempo a sviluppare leggi comuni

L’incapacità di soddisfare gli standard antiriciclaggio definiti dai regolatori nel Regno Unito stanno costringendo molte società crypto a chiudere i battenti