Notizie antiriciclaggio

Gli operatori dovranno conservare i dati delle transazioni per dieci anni e trasmetterli alle autorità di regolamentazione su richiesta.

Il zero-knowledge Know Your Customer (KYC) consentirebbe alle aziende di aderire alle rigorose norme antiriciclaggio e antitrust, garantendo al contempo la privacy dei clienti.

Il crypto exchange supportato da Andreessen Horowitz è l'ultimo sulla lista dei bersagli antiriciclaggio dell'Enforcement Directorate.

Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset digitali

Malgrado la maggior parte degli exchange abbia iniziato ad implementare il KYC, gli investitori hanno ancora la possibilità di fruire di piattaforme che permettono un maggiore anonimato non imponendo la verifica dell'identità.

Gregory Dwyer è l'ultimo dei dirigenti dell'exchange a dichiararsi colpevole.

La Financial Services Agency giapponese ha sollecitato l'ente di autoregolamentazione JVCEA, chiedendo di accelerare l'introduzione della normativa antiriciclaggio

"L'ottenimento di questa approvazione normativa è una testimonianza della nostra stretta collaborazione e del positivo rapporto di lavoro con le autorità di regolamentazione finanziarie italiane," commenta un dirigente di Coinbase

Sebbene il presidente abbia precedentemente definito le leggi innovative, la sua preoccupazione per le misure antiriciclaggio ha rimesso il disegno di legge in discussione al governo.

Nonostante l'imminente possibilità di scontare la pena detentiva, Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata.

L'azienda ha riferito che il fatto che abbia condiviso i dati degli utenti con "le agenzie russe controllate dal FSB e le autorità di regolamentazione russe" sia "categoricamente falso".

Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha spiegato che il riciclaggio di valuta fiat attraverso le istituzioni finanziarie tradizionali rimane il metodo più comune per evadere le sanzioni

"È fondamentale che tra gli scopi operativi della nuova autorità dell'UE siano inclusi i crypto-asset, dato che questo è uno dei settori più inclini alle attività di riciclaggio di denaro," ha dichiarato Luis Garicano, membro del Parlamento europeo

A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propri wallet di terze parti

Il MASAK ha dichiarato Binance Turkey colpevole di violazione della legge volta a prevenire il riciclaggio di denaro