Notizie antiriciclaggio

La Russia ha aggiornato le norme per individuare le attività di riciclaggio: qualsiasi transazione in criptovalute è ora un rischio

Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto

La stablecoin Tether ha stretto una partnership con Chainalysis per tracciare le potenziali attività illecite sulla sua rete

Vicedirettore del FinCEN: il settore delle criptovalute non deve compiere "passi indietro" nella prevenzione del riciclaggio di denaro

LocalBitcoins ha improvvisamente sospeso gli account di svariati utenti citando come unica motivazione "un processo di verifica migliorato"

Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero delle Finanze del Paese

House Financial Services Committee: le criptovalute contribuiscono a finanziare il terrorismo negli Stati Uniti

Chainalysis: Binance e Huobi hanno ricevuto complessivamente oltre il 52% dei 2,8 miliardi di dollari di Bitcoin provenienti da fonti illecite nel 2019

La direttiva europea 5AMLD è entrata in vigore il 10 gennaio e i fornitori di servizi criptovalutari dovranno conformarsi

CipherTrace sostiene che ogni anno le grandi banche processano fino a 2 miliardi di dollari in transazioni crypto non registrate

Secondo Monero, la conformità normativa è una responsabilità degli exchange, non delle criptovalute.

L'autorità svizzera di vigilanza finanziaria sostiene che la blockchain facilita il riciclaggio di denaro nel Paese

L'Interbank Information Network, la rete di pagamenti basata su blockchain di JPMorgan, verrà lanciata in Giappone a gennaio 2020

Si stima che lo 0,2% delle transazioni in XRP sia legato ad attività illecite. Quanto c'è di vero in tale cifra, quali sono le conseguenze per l'industria?

Secondo l'ultimo rapporto trimestrale di CipherTrace, quest'anno il volume totale delle perdite provenienti da frodi e furti associati alle criptovalute ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari