Notizie antiriciclaggio

L'agenzia doganale della Corea del Sud ha incriminato tre sospetti per una truffa legata alle crypto del valore di oltre 100 milioni di dollari che utilizzava WeChat Pay e Alipay, secondo quanto riportato da Yonhap.

Le autorità fiscali e altri enti regolatori indiani sostengono che le criptovalute e la tecnologia blockchain permissionless compromettono la riscossione delle imposte

Le aziende britanniche che operano nel settore crypto dovranno ottenere l'autorizzazione della FCA ben prima dell'entrata in vigore del regime normativo di ottobre 2027, pena l'applicazione di restrizioni transitorie sui nuovi servizi.

La legge STREAMLINE aggiornerebbe le norme antiriciclaggio eliminando le soglie decennali per la segnalazione delle transazioni, riducendo la burocrazia per le banche e le società crypto.

cBrad Garlinghouse richiede che Ripple sia “soggetta agli stessi standard normativi delle banche” mentre l'azienda attende una decisione sull'autorizzazione nazionale da parte dell'OCC.

Gli stakeholder del settore blockchain potrebbero ancora discutere con i politici il prossimo divieto previsto dal quadro normativo AML dell'UE sui privacy-token, previsto per il 2027

La polizia thailandese arresta un uomo sudcoreano accusato di aver aiutato una banda di call center a riciclare oltre 50 milioni di dollari in crypto convertendoli in oro.

Il Tesoro sta valutando l'integrazione dei controlli di identità digitale negli smart contract DeFi nell'ambito della consultazione sul GENIUS Act relativa agli strumenti di compliance crypto

Le autorità tedesche hanno sequestrato $38 milioni da eXch, piattaforma di trading coinvolta nel riciclaggio di fondi provenienti dall'attacco hacker contro Bybit

L'Europa vieterà gli account crypto anonimi e le privacy coin a partire dal 2027, in base a nuove norme antiriciclaggio di ampia portata che interessano i provider di servizi e l'anonimato dei token.

“La società è impegnata in conversazioni con il NYDFS per determinare se la questione possa essere risolta in termini accettabili”, ha dichiarato Block Inc. in una nota informativa

Dopo quattro mesi dietro le sbarre, Changpeng "CZ" Zhao è stato scarcerato. Quale sarà la prossima mossa dell'ex CEO di Binance?

Ha scontato quattro mesi di carcere federale per accuse che includono presunte violazioni delle norme anti-riciclaggio degli Stati Uniti

Artur Schaback, uno dei co-fondatori del crypto exchange Paxful, ha accettato un patteggiamento con i pubblici ministeri statunitensi che potrebbe comportare una pena massima di cinque anni

I nuovi regolamenti dell'UE impongono ai crypto exchange di rispettare le linee guida della Travel Rule, rafforzando le misure antiriciclaggio e antiterrorismo a partire dal 30 Dicembre