Notizie antiriciclaggio

A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propri wallet di terze parti

Il MASAK ha dichiarato Binance Turkey colpevole di violazione della legge volta a prevenire il riciclaggio di denaro

Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di capacità legate al settore crypto

Le nuove sanzioni fatto parte del disegno di legge 2303/15, che mira a regolamentare anche trading e pagamenti con criptovalute

L’exchange di criptovalute Binance ha reso obbligatorio il KYC per tutti gli utenti, nella speranza di scrollarsi di dosso la pressione normativa

Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario

La nuova Anti-Money Laundering Authority formerebbe il “fulcro” di un nuovo sistema di supervisione, che includerebbe anche i regolatori nazionali

Diversi exchange in Corea del Sud stanno considerando un ricorso costituzionale contro il governo e le autorità finanziarie per aver scaricato le loro responsabilità normative sulle banche

Paolo Savona: l’Italia potrebbe essere costretta a stabilire un proprio quadro normativo sulle crypto, se l’Unione Europea impiegherà troppo tempo a sviluppare leggi comuni

L’incapacità di soddisfare gli standard antiriciclaggio definiti dai regolatori nel Regno Unito stanno costringendo molte società crypto a chiudere i battenti

Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?

In Corea del Sud, le piccole startup crypto non riescono ad avviare partnership con banche locali: per loro è impossibile soddisfare i requisiti imposti dalle nuove normative

I fornitori di servizi crypto avranno tempo fino al 24 settembre per adeguarsi alle nuove normative sull’informativa finanziaria in Corea del Sud

Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency

A Hong Kong, un nuovo disegno di legge vorrebbe limitare il trading di criptovalute ai soli investitori professionisti, escludendo il 93% della popolazione da questo mercato