Notizie antiriciclaggio

La FINTRAC canadese introdurrà nuove normative per contrastare riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Nel 2019, l'Agenzia Nazionale di Polizia del Giappone ha ricevuto ben 440.492 segnalazioni per transazioni illecite

La BaFin tedesca ha pubblicato un opuscolo nel quale viene spiegato lo stato legale delle criptovalute ai sensi di una nuova legge entrata in vigore ad inizio anno

La dogana finlandese è ancora incerta su come utilizzare i 1.666 BTC confiscati anni fa da alcuni spacciatori

La Russia ha aggiornato le norme per individuare le attività di riciclaggio: qualsiasi transazione in criptovalute è ora un rischio

Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto

La stablecoin Tether ha stretto una partnership con Chainalysis per tracciare le potenziali attività illecite sulla sua rete

Vicedirettore del FinCEN: il settore delle criptovalute non deve compiere "passi indietro" nella prevenzione del riciclaggio di denaro

LocalBitcoins ha improvvisamente sospeso gli account di svariati utenti citando come unica motivazione "un processo di verifica migliorato"

Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero delle Finanze del Paese

House Financial Services Committee: le criptovalute contribuiscono a finanziare il terrorismo negli Stati Uniti

Chainalysis: Binance e Huobi hanno ricevuto complessivamente oltre il 52% dei 2,8 miliardi di dollari di Bitcoin provenienti da fonti illecite nel 2019

La direttiva europea 5AMLD è entrata in vigore il 10 gennaio e i fornitori di servizi criptovalutari dovranno conformarsi

CipherTrace sostiene che ogni anno le grandi banche processano fino a 2 miliardi di dollari in transazioni crypto non registrate

Secondo Monero, la conformità normativa è una responsabilità degli exchange, non delle criptovalute.