Notizie antiriciclaggio

House Financial Services Committee: le criptovalute contribuiscono a finanziare il terrorismo negli Stati Uniti

Chainalysis: Binance e Huobi hanno ricevuto complessivamente oltre il 52% dei 2,8 miliardi di dollari di Bitcoin provenienti da fonti illecite nel 2019

La direttiva europea 5AMLD è entrata in vigore il 10 gennaio e i fornitori di servizi criptovalutari dovranno conformarsi

CipherTrace sostiene che ogni anno le grandi banche processano fino a 2 miliardi di dollari in transazioni crypto non registrate

Secondo Monero, la conformità normativa è una responsabilità degli exchange, non delle criptovalute.

L'autorità svizzera di vigilanza finanziaria sostiene che la blockchain facilita il riciclaggio di denaro nel Paese

L'Interbank Information Network, la rete di pagamenti basata su blockchain di JPMorgan, verrà lanciata in Giappone a gennaio 2020

Si stima che lo 0,2% delle transazioni in XRP sia legato ad attività illecite. Quanto c'è di vero in tale cifra, quali sono le conseguenze per l'industria?

Secondo l'ultimo rapporto trimestrale di CipherTrace, quest'anno il volume totale delle perdite provenienti da frodi e furti associati alle criptovalute ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari

L'Assemblea Nazionale della Corea del Sud ha approvato un disegno di legge che stabilisce una base giuridica per le criptovalute

L'exchange di criptovalute BitBay rimuoverà la privacy coin Monero nel 2020 per rimanere in linea con gli standard antiriciclaggio del settore

Il Vice Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che le criptovalute possono trasferire alcune funzioni statali al settore privato.

CipherTrace aggiunge il supporto a Binance Chain e alla sua criptovaluta Binance Coin

Secondo David Marcus, responsabile del wallet Calibra, gli standard antiriciclaggio di Libra saranno di gran lunga superiori rispetto a quelli di molte alternative

Secondo il CEO di CiperTrace, le regolamentazioni del GAFI spingeranno i criminali a ricorrere alle privacy coin, piuttosto che alle criptovalute più popolari come ETH e Bitcoin