Notizie antiriciclaggio

L’exchange di criptovalute Binance ha reso obbligatorio il KYC per tutti gli utenti, nella speranza di scrollarsi di dosso la pressione normativa

Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario

La nuova Anti-Money Laundering Authority formerebbe il “fulcro” di un nuovo sistema di supervisione, che includerebbe anche i regolatori nazionali

Diversi exchange in Corea del Sud stanno considerando un ricorso costituzionale contro il governo e le autorità finanziarie per aver scaricato le loro responsabilità normative sulle banche

Paolo Savona: l’Italia potrebbe essere costretta a stabilire un proprio quadro normativo sulle crypto, se l’Unione Europea impiegherà troppo tempo a sviluppare leggi comuni

L’incapacità di soddisfare gli standard antiriciclaggio definiti dai regolatori nel Regno Unito stanno costringendo molte società crypto a chiudere i battenti

Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?

In Corea del Sud, le piccole startup crypto non riescono ad avviare partnership con banche locali: per loro è impossibile soddisfare i requisiti imposti dalle nuove normative

I fornitori di servizi crypto avranno tempo fino al 24 settembre per adeguarsi alle nuove normative sull’informativa finanziaria in Corea del Sud

Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency

A Hong Kong, un nuovo disegno di legge vorrebbe limitare il trading di criptovalute ai soli investitori professionisti, escludendo il 93% della popolazione da questo mercato

Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che mai

Rossen Iossifov, proprietario dell'exchange bulgaro RG Coins, è stato condannato a 10 anni di reclusione negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro

La legge proposta dalla FinCEN spingerà gli utenti crypto verso servizi non regolamentati e non-custodial con sede al di fuori degli Stati Uniti, prevede Square

Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple