Notizie antiriciclaggio

Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?

In Corea del Sud, le piccole startup crypto non riescono ad avviare partnership con banche locali: per loro è impossibile soddisfare i requisiti imposti dalle nuove normative

I fornitori di servizi crypto avranno tempo fino al 24 settembre per adeguarsi alle nuove normative sull’informativa finanziaria in Corea del Sud

Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency

A Hong Kong, un nuovo disegno di legge vorrebbe limitare il trading di criptovalute ai soli investitori professionisti, escludendo il 93% della popolazione da questo mercato

Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che mai

Rossen Iossifov, proprietario dell'exchange bulgaro RG Coins, è stato condannato a 10 anni di reclusione negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro

La legge proposta dalla FinCEN spingerà gli utenti crypto verso servizi non regolamentati e non-custodial con sede al di fuori degli Stati Uniti, prevede Square

Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple

Il President's Working Group non ha espresso posizioni rivoluzionarie, ma ha portato un minimo di chiarezza nell'approccio delle autorità americane al settore

Stiamo appena iniziando a vedere gli effetti dell'intersezione tra regolamentazione degli asset digitali e digitalizzazione dei mercati tradizionali

La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto

Sembra che il 2020 sia stato l’anno dei privacy wallet, mentre sempre più exchange introducono misure KYC

Il direttore di un'unità di intelligence finanziaria messicana ha affermato che le forze dell'ordine locali hanno solo un quarto del personale necessario per far fronte al riciclaggio crypto dei cartelli

David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa