Notizie antiriciclaggio

A partire da Settembre 2023 l'exchange implementerà nuovi requisiti KYC per gli utenti, al fine di conformarsi alle normative globali

La piattaforma XC potrebbe operare a livello nazionale utilizzando asset tokenizzati, compresi depositi, con o senza CBDC

Gli istituti finanziari autorizzati saranno tenuti a identificare e verificare l'identità di tutti i clienti.

L'amministrazione Biden ha pubblicato un documento strategico incentrato sulla definizione di standard per tecnologie "cruciali ed emergenti" come la blockchain e l'identità digitale.

Il logo di BTC illumina l'edificio della Banca Centrale Europea a Francoforte, mentre i sostenitori dell'asset esortano i banchieri a "studiare Bitcoin".

Changpeng "CZ" Zhao ha smentito le affermazioni avanzate dalla Commodities Futures and Trading Commission nella denuncia presentata il 27 Marzo contro Binance

Gli operatori dovranno conservare i dati delle transazioni per dieci anni e trasmetterli alle autorità di regolamentazione su richiesta.

Il zero-knowledge Know Your Customer (KYC) consentirebbe alle aziende di aderire alle rigorose norme antiriciclaggio e antitrust, garantendo al contempo la privacy dei clienti.

Il crypto exchange supportato da Andreessen Horowitz è l'ultimo sulla lista dei bersagli antiriciclaggio dell'Enforcement Directorate.

Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset digitali

Malgrado la maggior parte degli exchange abbia iniziato ad implementare il KYC, gli investitori hanno ancora la possibilità di fruire di piattaforme che permettono un maggiore anonimato non imponendo la verifica dell'identità.

Gregory Dwyer è l'ultimo dei dirigenti dell'exchange a dichiararsi colpevole.

La Financial Services Agency giapponese ha sollecitato l'ente di autoregolamentazione JVCEA, chiedendo di accelerare l'introduzione della normativa antiriciclaggio

"L'ottenimento di questa approvazione normativa è una testimonianza della nostra stretta collaborazione e del positivo rapporto di lavoro con le autorità di regolamentazione finanziarie italiane," commenta un dirigente di Coinbase

Sebbene il presidente abbia precedentemente definito le leggi innovative, la sua preoccupazione per le misure antiriciclaggio ha rimesso il disegno di legge in discussione al governo.