Due ex ostaggi e le famiglie delle vittime uccise negli attacchi del 7 Ottobre chiedono un risarcimento a Binance, all'Iran e alla Siria
Notizie antiriciclaggio
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Le società cripto con sede nell'UE sono ora soggette alle direttive dell'autorità di vigilanza bancaria nella "lotta contro il crimine finanziario"
535In una recente audizione al Senato, un esperto di cybersecurity ha appoggiato apertamente la legge antiriciclaggio sugli asset digitali della senatrice statunitense Elizabeth Warren
388Il Ministero delle Finanze intende modificare l'attuale legge sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro.
679A partire da Settembre 2023 l'exchange implementerà nuovi requisiti KYC per gli utenti, al fine di conformarsi alle normative globali
485La piattaforma XC potrebbe operare a livello nazionale utilizzando asset tokenizzati, compresi depositi, con o senza CBDC
867Gli istituti finanziari autorizzati saranno tenuti a identificare e verificare l'identità di tutti i clienti.
446L'amministrazione Biden ha pubblicato un documento strategico incentrato sulla definizione di standard per tecnologie "cruciali ed emergenti" come la blockchain e l'identità digitale.
2113Il logo di BTC illumina l'edificio della Banca Centrale Europea a Francoforte, mentre i sostenitori dell'asset esortano i banchieri a "studiare Bitcoin".
2062Changpeng "CZ" Zhao ha smentito le affermazioni avanzate dalla Commodities Futures and Trading Commission nella denuncia presentata il 27 Marzo contro Binance
891Gli operatori dovranno conservare i dati delle transazioni per dieci anni e trasmetterli alle autorità di regolamentazione su richiesta.
821Il zero-knowledge Know Your Customer (KYC) consentirebbe alle aziende di aderire alle rigorose norme antiriciclaggio e antitrust, garantendo al contempo la privacy dei clienti.
492Il crypto exchange supportato da Andreessen Horowitz è l'ultimo sulla lista dei bersagli antiriciclaggio dell'Enforcement Directorate.
310Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset digitali
592Malgrado la maggior parte degli exchange abbia iniziato ad implementare il KYC, gli investitori hanno ancora la possibilità di fruire di piattaforme che permettono un maggiore anonimato non imponendo la verifica dell'identità.
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