Il 27 Settembre il fondatore ed ex CEO di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, è uscito da una prigione federale degli Stati Uniti dopo aver scontato un periodo di quattro mesi per violazione delle norme antiriciclaggio (AML), come ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce del Federal Bureau of Prisons degli Stati Uniti.

Secondo una dichiarazione del 21 Novembre del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, CZ si è dichiarato colpevole di accuse federali per non aver implementato controlli antiriciclaggio adeguati presso Binance, il più grande crypto exchange del mondo in termini di volumi di trading giornalieri. Si è inoltre dimesso dalla carica di CEO di Binance.

Con un patrimonio netto di circa 60 miliardi di dollari, CZ è la persona più ricca che abbia mai scontato una pena detentiva negli Stati Uniti.

CZ ha scontato quattro mesi in un carcere statunitense. Fonte: Cointelegraph

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Ad Aprile, CZ ha accettato di tornare negli Stati Uniti da Dubai per scontare la sua condanna a quattro mesi. Ha trascorso i primi due mesi in un carcere di minima sicurezza nel sud della California prima di essere trasferito in un centro di riabilitazione a Long Beach, dove gli è stato permesso di fare escursioni diurne sotto supervisione, secondo quanto riportato da Fortune il 26 Settembre.

“Siamo lieti che CZ torni a casa con la sua famiglia”, ha dichiarato un portavoce di Binance a Cointelegraph, aggiungendo:

“Sebbene non gestisca o operi su Binance, siamo entusiasti di vedere cosa farà in futuro. Dallo scorso anno, Binance ha continuato a prosperare sotto la guida del nostro attuale team, superando i 230 milioni di utenti a livello globale”.

Un estratto della sentenza di condanna del fondatore di Binance, Changpeng Zhao, depositata il 23 Aprile. Fonte: Bwbx.io


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La condanna di CZ a quattro mesi di carcere è stata una riduzione significativa rispetto ai 36 mesi inizialmente richiesti dal Dipartimento di Giustizia per “riflettere la gravità del reato”.

Secondo una dichiarazione ufficiale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la dichiarazione di colpevolezza di CZ comprendeva non solo violazioni dell'AML, ma anche violazioni in materia di trasmissione di denaro senza licenza e sanzioni.

“Zhao sapeva che la sua decisione di non implementare un programma antiriciclaggio efficace avrebbe fatto sì che Binance facilitasse le transazioni tra utenti statunitensi e utenti in Iran e in altri Paesi e regioni sottoposti a sanzioni, in violazione della legge statunitense”, hanno scritto i pubblici ministeri nella nota di condanna.

Durante l'udienza del 30 Aprile, il giudice del tribunale distrettuale di Seattle Richard Jones ha giustificato la sua decisione sulla sentenza di quattro mesi affermando che non c'era alcuna prova che CZ fosse informato di eventuali attività illegali di Binance.

Nel Novembre dello scorso anno CZ ha accettato di pagare una multa da 50 milioni di dollari nell'ambito del suo processo negli Stati Uniti, mentre Binance ha pagato 4,3 miliardi di dollari in sanzioni per aver violato le leggi antiriciclaggio statunitensi. Tuttavia, la fortuna personale di CZ non è stata intaccata dal caso. 

Il fondatore di Binance continua a detenere la quota di maggioranza del crypto exchange, secondo le stime pari al 90%.