Notizie sulle frodi

Quando FTX ha cercato di vendere la piattaforma dopo la dichiarazione di fallimento, l'offerta più alta è stata di appena 1 milione di dollari, un ribasso del 99,5% del valore

Il trasferimento dei fondi potrebbe rientrare in un tentativo di recupero per rimborsare i creditori di FTX, il crypto exchange ormai fallito

Gli avvocati di Kwon sostengono che la SEC non è riuscita a dimostrare la presunta frode ai danni degli investitori statunitensi in relazione al crollo da 40 miliardi di dollari di TerraUSD (UST) e Luna (LUNA)

Il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, è stato accusato di frode dai procuratori degli Stati Uniti a New York, poche ore dopo il suo arresto in Montenegro

I truffatori solitamente exploitano gli smart contracts per consentire l'approvazione di transazioni non autorizzate

La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi

Il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha espresso il timore che SBF possa trovare il modo di eludere le restrizioni e comunicare segretamente con altri per via elettronica

Gli avvocati di Sam Bankman-Fried hanno dichiarato di essere ancora in attesa di prove da parte dei procuratori federali e di aver bisogno di più tempo per preparare una difesa

Tra le news, la polizia francese ha fermato due persone coinvolte nell'exploit di Platypus.

Gemini è accusata di aver fornito a BlockFi servizi di custodia e informazioni fuorvianti per aiutarla a commercializzare le sue presunte securities non registrate

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi

Il mese scorso Nishad Singh, ex direttore tecnico dell'exchange in bancarotta, ha partecipato a una sessione di proposte con i pubblici ministeri e, secondo quanto riferito, sarebbe vicino ad un patteggiamento.

Le autorità non sanno ancora come gli hacker siano riusciti a rubare 4 milioni di dollari dal wallet del co-founder di Webaverse, dato che non avevano accesso a chiavi private e seed phrase

A Randall Crater è stato ordinato di restituire i milioni sottratti alle vittime del suo schema cripto fraudolento e di trascorrere 100 mesi in carcere seguiti da un periodo di tre anni di libertà vigilata

Si sostiene che l'ex amministratore delegato di FTX abbia tentato di organizzare un "rapporto di collaborazione costruttiva" con l'attuale consigliere generale di FTX US, Ryne Miller.