Notizie sulle frodi

A partire dal 2026, le società crypto nel Regno Unito saranno tenute a raccogliere e comunicare i dati di tutte le operazioni e i trasferimenti effettuati dai clienti

L'ufficio ha riferito che nel 2024 le persone di età superiore ai 60 anni sono state le più colpite dalle frodi legate alle crypto, con perdite per circa 2,8 miliardi di dollari

Il Senato del North Dakota ha approvato un disegno di legge con emendamenti per limitare le transazioni degli ATM cripto oltre a diversi requisiti che impongono regole più severe agli operatori

Hayden Davis, creatore delle memecoin LIBRA e MELANIA, ha lanciato un nuovo token: la memecoin Wolf ha perso oltre il 99% del suo valore in due giorni

In data odierna FTX rimborserà 1,2 miliardi di dollari ai creditori, compiendo un primo passo fondamentale nell'ambito della procedura di bancarotta dell'exchange.

Il Presidente dell'Argentina si trova ad affrontare una significativa reazione politica dopo aver appoggiato un token che si è trasformato in una catastrofe finanziaria per gli investitori

Brent Kovar avrebbe allettato gli investitori verso lo schema Ponzi tramite un video su YouTube ed una presentazione in PowerPoint, promettendo rendimenti annuali compresi tra il 15% e il 30%.

Elizabeth Warren accusa Musk e Trump di voler smantellare la CFPB per ottenere il controllo finanziario, mentre cresce anche il dibattito sulla regolamentazione delle criptovalute.

In precedenza, l'ex dirigente del settore crypto era stato arrestato in Polonia nel 2021 per questioni correlate, ma era stato rilasciato dopo 40 giorni

Una truffa di phishing ha procurato a un truffatore auto di lusso e vacanze all'estero, e poi una condanna al carcere

Il Tesoro degli Stati Uniti ha sfruttato il machine learning dell'AI per setacciare i dati e individuare e prevenire frodi sugli assegni per miliardi di dollari

Secondo i procuratori statunitensi, Juan Tacuri e i suoi co-cospiratori hanno frodato gli investitori per 8,4 milioni di dollari

L'ex amministratore delegato di USI-Tech, Horst Jicha, è stato posto in detenzione domiciliare a New York con una cauzione di 5 milioni di dollari garantita dalla compagna e dai figli prima di fuggire.

A causa della sua età e della sua salute cagionevole, i procuratori hanno chiesto solo una condanna a cinque anni di libertà vigilata per il truffatore crypto David Kagel

David Carmona era la “mente” dello “schema Ponzi” di IcomTech, che ha raccolto circa 8,4 milioni di dollari dalle vittime