Notizie sulle frodi

Il procuratore non vede alcun motivo per cui i potenziali giurati debbano discutere di effettivo altruismo o di ADHD, tra le altre cose, prima di processare SBF.

La causa sostiene che le "società ombra" create da Fenwick & West sono state presumibilmente utilizzate da FTX e dagli ex dirigenti per appropriarsi indebitamente dei fondi dei clienti

Il giudice Jed Rakoff ha fornito un'interpretazione dettagliata del test di Howey, in contrasto con la decisione presa nel caso della Securities and Exchange contro Ripple.

La National Australia Bank è l'ultima banca ad annunciare il blocco di alcuni exchange di criptovalute, citando l'alto rischio di truffe.

Secondo la relazione intermedia dei debitori di FTX, la rintracciabilità dei fondi è molto difficile e non c'è dubbio che questo sia stato voluto

Gli Stati Uniti non potranno processare Sam Bankman-Fried per le nuove accuse finché non sarà terminato il processo d'appello alle Bahamas, hanno dichiarato gli avvocati difensori

Quando FTX ha cercato di vendere la piattaforma dopo la dichiarazione di fallimento, l'offerta più alta è stata di appena 1 milione di dollari, un ribasso del 99,5% del valore

Il trasferimento dei fondi potrebbe rientrare in un tentativo di recupero per rimborsare i creditori di FTX, il crypto exchange ormai fallito

Gli avvocati di Kwon sostengono che la SEC non è riuscita a dimostrare la presunta frode ai danni degli investitori statunitensi in relazione al crollo da 40 miliardi di dollari di TerraUSD (UST) e Luna (LUNA)

Il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, è stato accusato di frode dai procuratori degli Stati Uniti a New York, poche ore dopo il suo arresto in Montenegro

I truffatori solitamente exploitano gli smart contracts per consentire l'approvazione di transazioni non autorizzate

La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi

Il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha espresso il timore che SBF possa trovare il modo di eludere le restrizioni e comunicare segretamente con altri per via elettronica

Gli avvocati di Sam Bankman-Fried hanno dichiarato di essere ancora in attesa di prove da parte dei procuratori federali e di aver bisogno di più tempo per preparare una difesa

Tra le news, la polizia francese ha fermato due persone coinvolte nell'exploit di Platypus.