Notizie sulle frodi

Un mandato di cattura per Riccardo Spagni è stato emesso il 20 luglio 2021, su richiesta del governo sudafricano. È stato arrestato lo stesso giorno negli Stati Uniti

Il proprietario dell’exchange di criptovalute Bitmart ha chiesto a un giudice di New York di intervenire per impedire ad hacker di vendere le monete fraudolente sul mercato

L'autodefinitosi "Bitcoin King" Claudio Oliveira è stato arrestato dalla polizia federale brasiliana con l'accusa di aver truffato 20.000 clienti

Un nuovo rapporto di Elliptic ha rivelato che le offerte di titoli non registrati rappresentano più della metà di tutte le sanzioni emesse dai regolatori statunitensi in relazione alle criptovalute

Un truffatore, che nel 2018 aveva condotto una ICO fraudolenta, è riuscito a ottenere 7 milioni di dollari richiedendo prestiti per la sua azienda fittizia

Apple ha rimosso più volte il software fraudolento che si spaccia per l'app ufficiale di Trezor, ma continua a riapparire sull'App Store pochi giorni più tardi

Altro che fake news: questo protocollo blockchain sta sfidando le fake views! Mira a porre fine alla frode pubblicitaria, assicurando che i dati video non possano essere manipolati

Il co-fondatore di Central Tech, ICO fraudolenta condotta nel 2017, è stato condannato ad otto anni di carcere per il suo ruolo all'interno della truffa

In Austria, il 60% di tutte le frodi finanziarie sono legate alle criptovalute: i regolatori richiedono norme più rigorose per il settore

John Barry Thompson, gestore di un escrow crypto, non finirà in galera dopo aver ingannato un investment manager in merito all'acquisto di 3,25 milioni di dollari di Bitcoin

La SEC accusa tre individui di aver frodato gli investitori per milioni di dollari tramite la ICO Bitcoiin2Gen, appoggiata anche dall'attore Steve Seagal

Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che mai

Rossen Iossifov, proprietario dell'exchange bulgaro RG Coins, è stato condannato a 10 anni di reclusione negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro

L'Association of Russian Banks teme che le autorità non saranno in grado di monitorare le transazioni illecite offline effettuate con un eventuale rublo digitale

Si tratta della pena più mite possibile, dato il ruolo chiave da lui ricoperto nella ICO fraudolenta avviata nel 2017 dalla sua società Centra Tech