Notizie sulle frodi

Il CEO di Binance US è stato contattato dal presidente di una sottocommissione per la produzione di vari documenti, nel tentativo di contribuire alla revisione delle misure adottate per proteggere gli investitori.

Le autorità albanesi hanno in custodia Faruk Fatih Özer, che attende di essere interrogato e di collaborare con il governo turco

Il sistema Red Alert di BNB Chain segnala automaticamente i progetti che presentano le tipiche caratteristiche di truffe e rug pull

La SEC ha intentato una causa presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti contro i fondatori e i promotori di Forsage, che avrebbero alimentato uno "schema Ponzi" da 300 milioni di dollari

Nella lettera di cessazione e di disdetta inviata a Voyager Digital si afferma il crypto lender abbia intenzionalmente ingannato gli utenti facendogli credere che i loro fondi fossero assicurati dalla FDIC.

Il pump-and-dump è una frode che consiste nell'indurre gli investitori ad acquistare token artificialmente gonfiati, tipicamente promossi e pubblicizzati da celebrità e influencer

Nel 2021, i truffatori hanno rubato oltre un miliardo di dollari in crypto: quali la metà di queste frodi è iniziata con un annuncio, un post o un messaggio sui social

Sfruttando la recente collaborazione tra Beeple e Louis Vuitton, il link fraudolento riportava ad una finta estrazione di NFT.

I truffatori stanno utilizzando bot avanzati su Telegram progettati per ingannare gli investitori a divulgare il codice di autenticazione a due fattori, necessario per accedere agli account sugli exchange

Il rapporto di Chainalysis definisce "whale criminali" i wallet che possiedono più di 1$ milione in crypto, dove almeno il 10% delle somme detenute derivano da indirizzi illeciti

"Sì, potrei anche restituire i soldi. È in mio potere. Ma penso a me stesso e non lo farò", afferma il celebre YouTuber Ice Poseidon durante una video-intervista

All'aumentare della domanda nel 2022, il capo dell'IRS riporta "montagne e montagne" di frodi correlate a NFT e criptovalute

A seguito di numerose denunce, l'agenzia federale del Pakistan ha avviato un'indagine per una truffa che coinvolgeva ingenui investitori in criptovalute

Il commissario Shikha Goel ha caldamente consigliato ai cittadini indiani di investire in criptovalute solo attraverso player rinomati e consolidati del settore

Secondo Sandeep Nailwal, co-founder di Polygon, è solo questione di tempo prima che Ethereum superi Bitcoin e diventi il protocollo Layer-1 dominante