Notizie sulle frodi

In data odierna FTX rimborserà 1,2 miliardi di dollari ai creditori, compiendo un primo passo fondamentale nell'ambito della procedura di bancarotta dell'exchange.

Il Presidente dell'Argentina si trova ad affrontare una significativa reazione politica dopo aver appoggiato un token che si è trasformato in una catastrofe finanziaria per gli investitori

Brent Kovar avrebbe allettato gli investitori verso lo schema Ponzi tramite un video su YouTube ed una presentazione in PowerPoint, promettendo rendimenti annuali compresi tra il 15% e il 30%.

Elizabeth Warren accusa Musk e Trump di voler smantellare la CFPB per ottenere il controllo finanziario, mentre cresce anche il dibattito sulla regolamentazione delle criptovalute.

In precedenza, l'ex dirigente del settore crypto era stato arrestato in Polonia nel 2021 per questioni correlate, ma era stato rilasciato dopo 40 giorni

Una truffa di phishing ha procurato a un truffatore auto di lusso e vacanze all'estero, e poi una condanna al carcere

Il Tesoro degli Stati Uniti ha sfruttato il machine learning dell'AI per setacciare i dati e individuare e prevenire frodi sugli assegni per miliardi di dollari

Secondo i procuratori statunitensi, Juan Tacuri e i suoi co-cospiratori hanno frodato gli investitori per 8,4 milioni di dollari

L'ex amministratore delegato di USI-Tech, Horst Jicha, è stato posto in detenzione domiciliare a New York con una cauzione di 5 milioni di dollari garantita dalla compagna e dai figli prima di fuggire.

A causa della sua età e della sua salute cagionevole, i procuratori hanno chiesto solo una condanna a cinque anni di libertà vigilata per il truffatore crypto David Kagel

David Carmona era la “mente” dello “schema Ponzi” di IcomTech, che ha raccolto circa 8,4 milioni di dollari dalle vittime

Evan Frederick Light rischia fino a 20 anni dietro le sbarre per ogni accusa, compresa quella di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro

Secondo il report, gli anziani sono i più vulnerabili e gli ATM crypto possono essere utilizzati per svariati scopi illeciti

Un giovane hacker, che aveva rubato oltre 900.000$ da alcuni account Coinbase tramite una truffa di phishing, trascorrerà 3 anni e mezzo dietro le sbarre nel Regno Unito

Secondo le e-mail visionate dal WSJ, la famiglia di Sam Bankman-Fried avrebbe incanalato milioni di dollari da FTX verso cause politiche, sollevando importanti questioni legali