L'Internet Crime Complaint Center (IC3) del Federal Bureau of Investigation ha pubblicato il suo report annuale che riporta le denunce e le perdite dovute a truffe e frodi che hanno coinvolto le criptovalute nel 2024.
Secondo il report pubblicato il 23 aprile, nel 2024 l'IC3 ha ricevuto più di 140.000 denunce riguardanti le criptovalute, con perdite per circa 9,3 miliardi di dollari. L'ufficio ha riferito che le persone di età superiore ai 60 anni sono state le più colpite dalle frodi legate alle cripto, con circa 33.000 denunce e 2,8 miliardi di dollari in perdite.
“L'anno scorso si è registrato un nuovo record di perdite segnalate all'IC3, per un totale di ben 16,6 miliardi di dollari”, si legge nel report. “Le frodi hanno rappresentato la maggior parte delle perdite segnalate nel 2024 e il ransomware è stato ancora una volta la minaccia più pervasiva per le infrastrutture critiche, con un aumento delle denunce del 9% rispetto al 2023”, sottolinea il report, aggiungendo che, come gruppo, le persone di età superiore ai 60 anni hanno subito il maggior numero di perdite e presentato il maggior numero di denunce.
Il report aggiunge che le perdite risultanti sono aumentate di circa il 66% dal 2023, passando da circa 5,6 miliardi di dollari a 9,3 miliardi di dollari. La percentuale più significativa di perdite si è verificata a causa di schemi di investimento in crypto, mentre il maggior numero di denunce ha riguardato schemi di “sextortion”, in cui i truffatori manipolavano foto e video per creare contenuti espliciti. Altre truffe hanno riguardato schemi che prevedevano l'uso di bancomat o chioschi di criptovalute.
A febbraio, l'FBI ha riferito che la sua “Operation Level Up” ha fatto risparmiare alle potenziali vittime di frodi relative alle crypto circa 285 milioni di dollari tra il gennaio 2024 e il gennaio 2025. Tuttavia, la società di analisi blockchain Chainalysis ha ipotizzato che nel 2025 potrebbe verificarsi il maggior numero di truffe fino ad oggi, dato che l'IA generativa sta rendendo questa pratica “più scalabile e conveniente per i malintenzionati”.
A livello globale, Chainalysis ha stimato un volume illecito di criptovalute pari a circa 41 miliardi di dollari nel 2024, con circa il 25% dei fondi coinvolti in “hacking, estorsioni, traffici o truffe”. Tra i crimini di più alto profilo, il furto da 1,4 miliardi di dollari in crypto ai danni dell'exchange Bybit a marzo e gli attacchi degli hacker nordcoreani che hanno sottratto più di 1,3 miliardi di dollari.