Un tribunale federale statunitense ha reso pubblica un'accusa penale relativa a un enorme schema fraudolento basato su criptovalute che potrebbe portare il governo ad aumentare le riserve nazionali di Bitcoin di 14 miliardi di dollari.
In una nota diffusa martedì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, le autorità hanno dichiarato di aver presentato una richiesta di confisca di 127.271 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 14,4 miliardi di dollari al momento della pubblicazione. I Bitcoin sono collegati a un atto di accusa contro Chen Zhi, fondatore e presidente di una società con sede in Cambogia che sarebbe responsabile dell'organizzazione di schemi di investimento in criptovalute.
L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo degli asset stranieri ha sanzionato la società di Zhi, la Prince Holding Group, e le sue affiliate lo stesso giorno in cui è stata resa pubblica l'accusa.
Stando alla denuncia, gli Stati Uniti chiederanno la confisca dei beni di Zhi una volta che sarà stato condannato dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro.
Se approvata dal tribunale a seguito della potenziale condanna di Zhi, la confisca di Bitcoin rappresenterebbe una delle più significative integrazioni di crypto alla riserva strategica degli Stati Uniti dalla sua istituzione. Come è noto, lo scorso marzo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha istituito le riserve nazionali di Bitcoin e crypto tramite un ordine esecutivo.
Parte dei proventi del sistema sarebbe stata utilizzata per acquistare “orologi, yacht, jet privati, case vacanze, oggetti da collezione di lusso e opere d’arte rare”. Martedì Zhi risultava ancora latitante. Se condannato, potrebbe rischiare fino a 40 anni di carcere.
Strategie per il finanziamento delle riserve crypto statunitensi
Dall'istituzione delle riserve strategiche di BTC e asset digitali per il governo degli Stati Uniti da parte di Trump a marzo tramite ordine esecutivo, le scorte sono cresciute fino a includere potenzialmente circa 198.000 Bitcoin, per un valore superiore a 22 miliardi di dollari al momento della pubblicazione. L'integrazione della confisca del caso di Zhi potrebbe tradursi in una riserva totale di circa 325.000 BTC, ovvero 36 miliardi di dollari ai prezzi attuali.
Oltre alle criptovalute sequestrate attraverso confische civili e procedimenti penali, alcuni consiglieri della Casa Bianca e legislatori hanno proposto metodi alternativi per aumentare le riserve statunitensi.
A novembre, la senatrice del Wyoming Cynthia Lummis ha suggerito che il governo potrebbe convertire parte delle sue riserve auree in Bitcoin. Gli Stati Uniti detengono oltre 8.100 tonnellate metriche d'oro in strutture come Fort Knox.
Tuttavia, Non è chiaro se l'ordine esecutivo di Trump abbia l'autorità di consentire al governo di acquistare Bitcoin o altri token attraverso la vendita di altri asset. Alcuni consiglieri, tra cui il segretario al Tesoro Scott Bessent, suggeriscono la possibilità di metodi neutrali dal punto di vista del bilancio per acquistare Bitcoin per la riserva, ma potrebbe essere necessaria l'approvazione del Congresso.
Stando ai dati di Nansen, al momento della pubblicazione il prezzo di Bitcoin è pari a 112.738$.