KuCoin si è dichiarata colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e ha accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari in un accordo con gli Stati Uniti, mentre i suoi fondatori sono stati costretti a dimettersi dal crypto exchange.

PEKEN Global Limited, che opera con il nome di KuCoin, si è dichiarata colpevole presso un tribunale federale di Manhattan nell'ambito di un accordo di patteggiamento, come ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia il 27 gennaio.

Il patteggiamento prevede la confisca di 184,5 milioni di dollari e una multa di 112,9 milioni di dollari; KuCoin uscirà dal mercato statunitense per due anni. Anche i fondatori dell'exchange, Michael Gan ed Eric Tang, rinunceranno a 2,7 milioni di dollari e “non avranno più alcun ruolo nella gestione o nelle operazioni di KuCoin” in base all'accordo di rinvio dell'azione penale.

A marzo, i procuratori hanno accusato KuCoin, Gan e Tang di non avere programmi efficaci di antiriciclaggio e Know Your Customer. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che fino a luglio dello scorso anno, “KuCoin non richiedeva ai clienti di fornire alcuna informazione di identificazione”.

“I dipendenti di KuCoin hanno ripetutamente dichiarato sui social media pubblici che il KYC non era obbligatorio su KuCoin, anche in risposta ai post di clienti che si erano identificati come statunitensi”, ha aggiunto.

Il crypto exchange è stato anche accusato di non essersi registrato presso il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro statunitense.

In un post sul blog del 28 gennaio, KuCoin ha dichiarato che le sue operazioni in altri mercati non sono state intaccate e che sono stati compiuti notevoli passi avanti nel rafforzamento del suo quadro di compliance e della sicurezza della piattaforma.

Fonte: KuCoin

In una comunicazione del 28 gennaio, Gan ha dichiarato che l'accordo è “un risultato favorevole” e che il responsabile legale di KuCoin, BC Wong, assumerà il ruolo di CEO.

Gan ha aggiunto che il Dipartimento di Giustizia ha archiviato tutte le accuse nei suoi confronti e di Tang dopo aver “soddisfatto alcune condizioni” e che la risoluzione “fornisce la chiarezza necessaria e apre un percorso chiaro per il futuro” di KuCoin. 

Fonte: BC Wong

“Apprezzo l'approccio costruttivo del DOJ nel raggiungere questa risoluzione, che riflette la mia mancanza di qualsiasi intenzione di violare la legge statunitense o di coinvolgimento in riciclaggio di denaro, frode o azioni criminali simili”, ha dichiarato Gan. 

All'inizio di questo mese, il crypto exchange rivale BitMEX è stato condannato a pagare 100 milioni di dollari e colpito da due anni di sospensione condizionale per non aver rispettato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.

A ottobre, i regolatori statunitensi hanno dichiarato che fino a quel momento avevano raccolto oltre 19 miliardi di dollari in risarcimenti legali dalle società del settore crypto, pari a quasi due terzi di tutti i risarcimenti fino a quel momento.