Le autorità polacche avrebbero arrestato a Varsavia l'ex capo del crypto exchange WEX, con sede in Russia, a seguito di una richiesta di estradizione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

L'uomo, che è stato identificato solo come Dmitry V. a causa delle leggi locali, è sospettato di aver commesso frodi e riciclaggio di denaro mentre gestiva WEX — il successore di BTC-e — il più grande crypto exchange russo prima del suo crollo nel 2018, hanno riferito Reuters e l'outlet polacco Rzeczpospolita il 6 dicembre.

“L'uomo è in custodia e in attesa del completamento dell'intera procedura relativa alla sua estradizione”, ha dichiarato un portavoce della polizia polacca a Reuters.

L'estradizione negli Stati Uniti potrebbe comportare per Dmitry V. accuse che prevedono una pena massima di 20 anni di carcere, ha aggiunto il portavoce.

Dmitry V., di nazionalità russa, era già stato arrestato in Polonia nell'agosto 2021, ma era stato rilasciato in seguito a una decisione del tribunale dopo 40 giorni di detenzione.

Rzeczpospolita ha riferito che Dmitry V. è stato anche arrestato dall'Interpol all'aeroporto croato di Zagabria nell'estate del 2022 a seguito di una richiesta di estradizione dal Kazakistan.

Nel 2019 è stato arrestato dalle autorità italiane, ma è stato rapidamente rilasciato dopo la rivelazione di errori nella richiesta di estradizione.

Secondo quanto riportato da Rzeczpospolita, da WEX mancano circa 450 milioni di dollari.

WEX era un noto exchange “dark” che, secondo quanto riferito, non effettuava praticamente alcun controllo di identità e riceveva fondi da numerosi hack crypto di alto profilo, tra cui quello del crypto exchange Mt. Gox.

Quando era operativa, WEX ha elaborato transazioni per oltre 9 miliardi di dollari da più di un milione di utenti, tra cui molti negli Stati Uniti.

A maggio, l'ex capo di WEX — allora chiamato BTC-e — Alexander Vinnik si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro tra il 2011 e il 2017.

Vinnik, noto come “Mr Bitcoin”, è stato arrestato mentre era in vacanza in Grecia nel luglio 2017 ed è stato estradato negli Stati Uniti nel 2022.

Ha trascorso due anni in un carcere francese prima di essere estradato negli Stati Uniti.