Alexander Vinnik, il cofondatore russo di BTC-e, un presunto exchange illecito di criptovalute, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Questa ammissione fa seguito a un'indagine più ampia che ha rivelato estese attività illegali sull'exchange dal 2011 al 2017.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha riferito che durante la guida di Vinnik, BTC-e ha elaborato transazioni per oltre 9 miliardi di dollari e vantava una base utenti superiore al milione a livello globale, con molti clienti provenienti dagli Stati Uniti. Un giudice della corte distrettuale federale stabilirà la sua condanna in base alle Sentencing Guidelines degli Stati Uniti e ad altri fattori legali.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sottolineato che la piattaforma veniva utilizzata per riciclare fondi acquisiti da diverse attività criminali, tra cui computer hacking, attacchi ransomware e traffico di droga.
Secondo il DOJ, un'indagine ha rivelato che BTC-e operava senza le misure di compliance legali essenziali, tra cui la registrazione presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l'implementazione di protocolli antiriciclaggio (AML) o di Know Your Customer (KYC).
Queste mancanze hanno reso BTC-e popolare tra gli individui che cercano di nascondere le transazioni di denaro alle forze dell'ordine. Inoltre, si è scoperto che Vinnik ha creato numerose società di comodo e conti finanziari a livello globale, permettendo il trasferimento illecito di fondi attraverso BTC-e. Questa attività ha comportato perdite per almeno 121 milioni di dollari.
Negli ultimi cinque anni Vinnik è stato coinvolto in battaglie legali per il suo ruolo di leader presso BTC-e. Il crypto exchange avrebbe tratto profitto dalle diverse attività illecite che hanno utilizzato la piattaforma per riciclare circa 4 miliardi di dollari in Bitcoin.
Vinnik è stato arrestato in Grecia nel 2017 con l'accusa di riciclaggio di denaro grazie a un mandato degli Stati Uniti ed è stato estradato in Francia nel 2020. In Francia, Vinnik è stato scagionato dalle accuse di ransomware, ma condannato per riciclaggio di denaro a cinque anni di carcere.
Gli avvocati di Vinnik hanno presentato ricorso in appello senza successo, sostenendo che Vinnik era solo un dipendente dell'exchange e non era coinvolto in attività illecite presso BTC-e. Dopo aver scontato due anni in un carcere francese, è stato estradato negli Stati Uniti il 5 Agosto 2022.
Il Dipartimento di Giustizia ha riconosciuto la cooperazione del governo greco nell'estradare Vinnik negli Stati Uniti. In precedenza Vinnik aveva cercato di ottenere un accordo per essere considerato parte di uno scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti.
Le autorità statunitensi hanno presentato accuse penali simili contro i crypto exchange e i loro dirigenti. Il 28 Marzo, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni per sette accuse di reato.