Il direttore della confisca civile della provincia canadese della Columbia Britannica ha emesso un unexplained wealth order (UWO) per sequestrare contanti, 45 lingotti d'oro e oggetti di lusso trovati in una cassetta di sicurezza legata a un cofondatore del crypto exchange QuadrigaCX.

Un unexplained wealth order è una tipologia di ordine del tribunale che obbliga una persona a spiegare l'origine dei suoi beni. Mike Farnworth, ministro della pubblica sicurezza e procuratore generale della provincia, ha dichiarato in un comunicato:

"Con questa azione, stiamo dimostrando ancora una volta che i criminali dovranno dimostrare che i loro beni sono i proventi di attività lecite e non di reati finanziari. Le azioni criminali internazionali di Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) hanno portato migliaia di persone a perdere i risparmi di una vita".

QuadrigaCX, un tempo il più grande crypto exchange del Canada, è diventato insolvente nel Febbraio 2019, poco dopo che il suo co-fondatore, Gerald Cotten, è morto in India, portando con sé nella tomba le chiavi private dei sistemi di archiviazione offline dell'exchange.

Secondo i documenti presentati alla Corte Suprema della British Columbia, i beni sarebbero i proventi di attività criminali legate a Michael Patryn, co-fondatore di Quadriga Coin Exchange, e a Gerald Cotten. L'ordinanza ha facilitato il sequestro di una cassetta di sicurezza presso la CIBC Bank e di un conto.

La confisca civile esiste nella Columbia Britannica dal 2006 e consente alla provincia di confiscare beni senza incriminazioni penali.

La cassetta di sicurezza conteneva 250.200 dollari canadesi (184.250 $) in contanti, lingotti d'oro, due orologi Rolex, un orologio Chanel J12 Black Diamond e altri gioielli.

Inoltre, secondo la CBC, la cassetta conteneva una pistola Ruger 1911 calibro 45 con munizioni e documenti d'identità con i nomi di Omar Dhanani e Omar Patryn.

L'ordine sostiene che Patryn ha svolto un ruolo significativo nelle attività di QuadrigaCX, compresa l'appropriazione indebita di fondi dei clienti e criptovalute, il che giustifica il sequestro dei beni.

Dopo la confisca, la prossima mossa sarà quella di chiedere a Patryn di rendere conto del suo patrimonio.

A seguito del fallimento di QuadrigaCX, Patryn ha intrapreso una nuova avventura nella finanza decentralizzata, partecipando a vari protocolli come Wonderland e UwU Lend, utilizzando lo pseudonimo di "Sifu".

In precedenza Michael Patryn era conosciuto come Omar Dhanani, prima di due cambi di nome nel 2003 e nel 2008. È stato condannato per vari reati finanziari negli Stati Uniti.