Recentemente Rostin Behnam, presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha parlato delle accuse rivolte a Binance, affermando che i vertici del controverso crypto exchange operavano consapevolmente al di fuori delle leggi statunitensi che regolano lo scambio di commodity e futures. 

Il 14 Aprile, nel corso di una chiacchierata a porte aperte tenutasi alla DeCenter Spring Conference dell'Università di Princeton, Bloomberg ha riferito che Behnam ha dichiarato ai presenti che i dirigenti di Binance hanno intenzionalmente violato le norme relative alle operazioni, permettendo ai cittadini statunitensi di operare sull'exchange attraverso l'uso di reti private virtuali (VPN) e altri strumenti di occultamento.

La DeCenter Spring Conference di @Princeton si apre con il presidente della CFTC Rostin Behnam che parla delle criptovalute come commodity, e un panel su cosa potrebbe comportare l'adozione su larga scala per la regolamentazione e la governance. pic.twitter.com/pkHhOWuScj

— Andrew Chignell (@AndrewChignell) April 13, 2023

"Non si tratta di individui sprovveduti", ha affermato Behnam durante l'evento. "Stanno fondando grandi aziende e offrendo contratti futures e derivati ai clienti statunitensi". Il presidente della CFTC ha poi aggiunto: "Se intendi offrire contratti futures negli Stati Uniti, è chiaro che devi essere registrato presso la CFTC e rispettare la legge".

Le dichiarazioni derivano dalla causa della CFTC contro Binance e il suo CEO, Changpeng "CZ" Zhao, per presunte violazioni delle norme sul trading. Secondo quanto riportato da Cointelegraph, "la CFTC ha presentato sette capi d'accusa per l'esecuzione di transazioni futures non registrate, la fornitura di opzioni illegali su commodity, la mancata registrazione come Futures Commission Merchant, Designated Contract Market o Swap Execution Facility, la mancata vigilanza o implementazione di misure AML/KYC e di evasione della legge".

I punti salienti della causa intentata dalla CFTC contro Binance — l'exchange deve anche affrontare un'azione legale da parte dell'IRS e dei procuratori federali — si basano su presunte prove secondo cui l'exchange e CZ hanno continuato a registrare clienti statunitensi nonostante una policy che vietava tale azione e che l'azienda si è consapevolmente impegnata nel trading illegale di futures, incorrendo nella violazione delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.

Mentre #Binance cresceva come azienda, abbiamo continuato ad aumentare le nostre risorse per la compliance.

Guarda il video qui sotto per conoscere meglio il nostro team dedicato e il crescente impegno in termini di compliance.

— Binance (@binance) April 11, 2023

Al momento non è chiaro il motivo per cui il presidente della CFTC abbia partecipato a quella che sembra essere una discussione superficiale sulle indagini in corso. Binance, da parte sua, continua a sostenere di partecipare agli sforzi di compliance globale in buona fede.