Dopo oltre 160 giorni dall'ammissione di colpevolezza per un reato, l'ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao si presenterà davanti a un giudice federale come parte dell'accordo di patteggiamento con le autorità statunitensi.

Il 30 Aprile, il giudice Richard Jones ascolterà i procuratori e gli avvocati di CZ presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington in uno dei procedimenti legali più attesi nel settore crypto dopo la condanna e la sentenza dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried. L'udienza di condanna di Zhao è già stata rinviata una volta, ma al momento della pubblicazione si prevede che si terrà entro la fine del mese.

Nel Novembre 2023, Zhao si è dichiarato colpevole di un capo d'accusa per non aver mantenuto un efficace programma Anti-Money Laundering (AML) mentre lavorava per Binance, violando il Bank Secrecy Act. Si è dimesso dalla carica di CEO a seguito dell'accordo di patteggiamento, in cui il crypto exchange e Zhao hanno accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari per risolvere "azioni di regolamentazione civile" negli Stati Uniti — che non includono la causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

In base alle linee guida statunitensi per le sentenze, il giudice Jones potrebbe condannare CZ alla prigione federale per un massimo di 10 anni, ma la pena consigliata è di 12-18 mesi per l'accusa che sta affrontando. Il 28 Marzo scorso Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di reclusione, ma a parte il fatto che entrambi i casi coinvolgono membri di alto profilo dello spazio crypto, ci sono poche analogie. Alcuni hanno suggerito che, data la sua dichiarazione di colpevolezza e la collaborazione con le autorità, Zhao potrebbe non dover scontare alcuna pena detentiva.

"Direi che [questi casi] non sono paragonabili dal punto di vista delle accuse, ma sono estremamente paragonabili dal punto di vista che il [Dipartimento di Giustizia], la SEC e il governo federale stanno affermando molto chiaramente che non tollereranno comportamenti nefasti", ha dichiarato a Cointelegraph Moe Vela, ex direttore dell'amministrazione dell'allora vicepresidente Joe Biden.

Vela ha aggiunto che le autorità statunitensi potrebbero voler "inviare un messaggio" agli operatori irregolari nello spazio crypto, indipendentemente dal fatto che il giudice imponga o meno una dura condanna a CZ. Tuttavia, ha ipotizzato che l'ex CEO di Binance potrebbe "ricevere un po' di clemenza" dal giudice grazie alla collaborazione e alla dichiarazione di colpevolezza rilasciata.

Mark Bini, ex Assistente del Procuratore degli Stati Uniti nel Distretto Orientale di New York, ha dichiarato a Cointelegraph che, a differenza del caso penale di Bankman-Fried, quello di CZ sembra più "un'infrazione normativa". Tuttavia, ha affermato che c'è il rischio che gli eventi legati all'attacco di Hamas a Israele possano influenzare il giudice che supervisiona la sentenza di CZ.

Sulla scia dell'attacco di Hamas, sono emersi molti report che sostengono l'esistenza di connessioni tra le criptovalute e il loro utilizzo per finanziare organizzazioni terroristiche. Le accuse potrebbero rivelarsi non del tutto estranee all'accusa dell'ex CEO di Binance per non aver mantenuto un programma antiriciclaggio e alla causa civile dell'exchange.

"La carta jolly e il fatto che il giudizio dell'opinione pubblica potrebbe essere in linea con quello del governo sul caso è che c'è una causa in corso contro Binance [...] che li accusa di aver riciclato fondi legati ad Hamas", ha dichiarato Bini. "Una cosa del genere [...] potrebbe essere inquadrata in qualche modo come una dimostrazione della gravità del fatto che quello che sembra un reato normativo ha conseguenze reali che, secondo i procuratori, dovrebbero essere prese in considerazione".

Bini ha aggiunto:

"I fatti del caso potrebbero essere talmente convincenti per il giudice, e in qualche modo negativi per CZ, da indurlo a ritenere necessaria una sentenza più significativa".

Da quando si è dichiarato colpevole, Zhao è rimasto libero di viaggiare in alcune aree degli Stati Uniti grazie alla cauzione da 175 milioni di dollari. Il suo team legale ha presentato diverse richieste affinché l'ex CEO di Binance potesse recarsi negli Emirati Arabi Uniti per visitare la famiglia prima dell'udienza, tutte negate dal giudice.