Coin Center, un gruppo di difesa delle policy sulle criptovalute con sede negli Stati Uniti, ha dato seguito alla sua intenzione di portare in tribunale l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro per aver sanzionato il cripto mixer Tornado Cash.

In un dossier depositato il 12 ottobre presso la District Court for the Northern District of Florida, gli avvocati di Coin Center, del cripto investitore David Hoffman, di un anonimo sostenitore dei diritti umani conosciuto come John Doe e dello sviluppatore di software Patrick O'Sullivan, hanno presentato una denuncia contro l'OFAC, il Segretario del Tesoro Janet Yellen e di Andrea Gacki, Direttore dell'OFAC. La denuncia sostiene che la sanzione a Tornado Cash è "senza precedenti e illegale", anche a causa delle preoccupazioni relative al rispetto della privacy nelle transazioni cripto.

"Se un utente non adotta misure proattive per proteggere la sua privacy, la trasparenza del ledger consente agli estranei di tracciare le sue attività private e di seguire le sue relazioni intime", si legge nel documento. "Questo potrebbe comportare il rischio di pubblicizzazione e di ritorsioni per i contributi privati a cause impopolari. E inoltre permette a chiunque di vedere quanti asset siano in suo possesso, cosa che gli metterebbe un bersaglio sulla schiena".

I querelanti hanno aggiunto:

"Come risultato dell'azione dell'amministrazione Biden, gli americani che utilizzano Tornado Cash per proteggere la propria privacy e al contempo utilizzare i propri fondi sono dei criminali. Inoltre, ricevere qualsiasi bene tramite Tornado Cash, anche se non richiesto e proveniente da un estraneo, è un crimine federale. E anche l'uso di Tornado Cash per proteggere il loro comportamento espressivo è criminale".

 3/ Intendiamo vincere questa battaglia, anche se sarà necessario rivolgersi alla Corte Suprema, e vi terremo informati sull'evoluzione del caso. Per saperne di più sulla nostra causa, visitate il sito https://t.co/kQNgQNPkEb.

— Jerry Brito (@jerrybrito) October 12, 2022

“As a result of the Biden Administration’s action, Americans who use Tornado Cash to protect their privacy while using their own assets are criminals. Additionally, their receipt of any asset through Tornado Cash, even one from a stranger that they did not solicit, is a federal crime. And their use of Tornado Cash to protect their expressive activities is criminal as well.”

Coin Center ha affermato che Yellen, Gacki e l'OFAC hanno "oltrepassato il limite della loro autorità" aggiungendo il cripto mixer all'elenco delle entità sanzionate perché Tornado Cash è uno "strumento di privacy che sfugge al controllo di chiunque". I querelanti sostengono che l'OFAC ha "tradito le sue stesse regole" nell'imporre le sanzioni, oltre a violare i diritti costituzionali degli utenti il cui unico intento era quello di ottenere un po' di privacy.

"Chiedono rispettosamente che questa Corte dichiari illegale, annulli e sospenda permanentemente le sanzioni relative a Tornado Cash", si legge nella denuncia.

Tra le ragioni addotte dal Coin Center per chiedere alla Corte di annullare le sanzioni, c'è il fatto che i donatori desiderano mantenere la privacy delle loro transazioni, sostenendo che il sanzionamento a Tornado Cash li rende "meno propensi a contribuire". 

O'Sullivan e Hoffman, figure di spicco dell'ecosistema Ethereum, hanno utilizzato il mixer come mezzo per "proteggere se stessi e la propria famiglia" dalla tracciabilità pubblica dei propri fondi e per evitare "potenziali responsabilità civili e penali" derivanti dalla ricezione di token non richiesti.

Doe, pur vivendo negli Stati Uniti, ha effettuato donazioni in criptovaluta a favore di cause pro Ucraina durante la guerra del Paese con la Russia. Egli ha affermato che il fatto di essere tagliato fuori da uno strumento di privacy potrebbe facilitare gli agenti russi a "venire a conoscenza delle sue attività a favore dell'Ucraina", mettendo potenzialmente a rischio i suoi mezzi di sostentamento.

Il team legale di Coin Center ha chiesto al tribunale di annullare la designazione di Tornado Cash come Specially Designated National dell'OFAC con una "dichiarazione che la criminalizzazione di Tornado Cash è nulla, non valida e priva di forza o effetto". Inoltre, hanno chiesto un risarcimento per le spese legali e altri costi relativi al caso, nonché "qualsiasi altro risarcimento che la Corte ritenga giusto e appropriato".

L'8 agosto l'OFAC ha aggiunto Tornado Cash e 44 indirizzi di USD Coin (USDC) e Ether (ETH) collegati al mixer alla sua lista di Specially Designated Nationals. Il 12 agosto, le autorità olandesi hanno comunicato di aver arrestato lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev, sostenendo che avesse facilitato le transazioni illecite e il riciclaggio di denaro attraverso il mixer. Il Tesoro ha poi chiarito che la pubblicazione del codice del controverso mixer non costituisce una violazione alle sanzioni statunitensi.

L'azione legale di Coin Center ha fatto seguito a quella dei cripto investitori sostenuti da Coinbase che hanno fatto causa al Dipartimento del Tesoro a settembre, sostenendo che la sanzione dell'OFAC nei confronti di Tornado Cash non era "conforme alla legge". Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha sostenuto che le azioni del Tesoro hanno oltrepassato la sua autorità e "danneggiano persone innocenti, eliminano le opzioni di privacy e sicurezza per gli utenti di criptovalute e soffocano l'innovazione".