Il Federal Bureau of Investigation (FBI) Miami Field Office ha avvertito che i cripto bancomat stanno diventando un metodo popolare utilizzato dai truffatori per ricevere fondi dalle vittime truffate.

Le informazioni sono state rivelate in un avviso pubblico del 3 ottobre sulle truffe "pig butchering", in cui i truffatori si fingono amici persi da tempo o potenziali partner romantici per sottrarre denaro alle vittime.

I truffatori "ingrassano" le loro vittime mostrando un interesse apparentemente genuino nei loro confronti e conquistando la loro fiducia, per poi introdurre gradualmente nella relazione discorsi sugli investimenti.

Nell'annuncio di servizio pubblico, in collaborazione con l'Internet Crime Complaint Center (IC3), l'FBI ha avvertito che le vittime di queste crypto scams generalmente non hanno alcuna possibilità di recuperare i loro fondi.

Tuttavia, l'FBI ha sottolineato che i truffatori spingono sempre più spesso le loro vittime a trasferire fondi tramite cripto ATM, oltre a metodi più noti come i bonifici bancari e le carte prepagate, precisando:

"Molte vittime riferiscono di essere state spinte ad effettuare bonifici bancari verso conti all'estero o ad acquistare grandi quantità di carte prepagate. Anche l'uso di criptovalute e cripto ATM sono metodi di pagamento emergenti. Le perdite individuali legate a questi schemi variano da decine di migliaia a milioni di dollari".

L'FBI ha osservato che nelle truffe "pig butchering", le vittime vengono "guidate attraverso un processo di investimento" e "incoraggiate a fare continui depositi da parte dei truffatori".

"Quando le vittime tentano di incassare i loro investimenti, gli viene detto che devono pagare le tasse sul reddito o ulteriori commissioni, facendogli perdere ulteriori fondi".

I cripto bancomat sono da tempo utilizzati dai truffatori che si fingono funzionari pubblici, agenti delle forze dell'ordine o dipendenti di società di servizi locali, e costringono le vittime a inviare loro pagamenti con la scusa delle bollette o delle tasse non pagate.

Ci sono quasi 33.500 cripto bancomat negli Stati Uniti, secondo i dati di Coin ATM Radar, che rappresentano l'87,4% della distribuzione globale di cripto ATM.

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti a gennaio ha pubblicato un avvertimento sulle truffe dei bancomat cripto, sottolineando che a volte i truffatori si presentano anche come potenziali partner romantici.

L'FBI ha invitato le persone a "verificare la validità di qualsiasi opportunità di investimento" presentata da questo tipo di persone, a prestare attenzione ai nomi di dominio che si spacciano per exchange legittimi, agli URL scritti in modo errato e a non scaricare alcuna app se non è possibile verificarne la legittimità.

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Le forze dell'ordine hanno messo in guardia dalle truffe "pig butchering e romance" in diverse occasioni e, sebbene si possa supporre che le vittime solitamente non siano molto istruite in materia di tecnologia o di investimenti, non è sempre così.

A giugno, è stato riferito che alcuni professionisti esperti di tecnologia della Silicon Valley, sono stati ingannati da un'ondata di truffe "pig butchering" a San Fransico, perdendo oltre 1 milione di dollari a testa a causa di questo tipo di frode finanziaria.